Código de valores: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) abreviatura de valores: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) número de anuncio: 2022 – 028 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Por razones de Seguridad, se recomienda que todos los accionistas voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 20 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, primer piso, no. 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 20 de abril de 2022
Hasta el 20 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las disposiciones de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando las empresas que cotizan en bolsa celebren una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. El Sr. Pang jinwei, director independiente de la Junta General de accionistas de la empresa, actuará como reclutador para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas pertinentes examinadas en la Junta General de accionistas de la empresa. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de la solicitud de derechos de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, véase el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 029).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “Informe financiero final 2021”
4 Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021
Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos del tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores
9 sobre el aumento de la cantidad de garantía para las filiales de propiedad total y de cartera en 2022
Proyecto de ley
Debate sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Jiangsu jiatuo
Caso
Sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley y su resumen
Sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
13 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a los incentivos de capital
Un proyecto de ley apropiado
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores y la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores, y las resoluciones pertinentes se anunciaron el 23 de marzo de 2022 y el 29 de marzo de 2022 en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (sse.com.cn.) Divulgación.
2. Proyectos de resolución especiales: proyecto de ley 5, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 11, proyecto de ley 12, proyecto de ley 13
3. Proyectos de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10, proyecto de ley 11, proyecto de ley 12, proyecto de ley 13
4. Proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 10, proyecto de ley 11, proyecto de ley 12, proyecto de ley 13
Los nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar son los siguientes: Sr. Chen Wei, Sr. Han Zhongwei, Sr. Feng Suning, Sr. Qi Xiaodong, Sr. Wang Xiaoming, Sra. Liu Fang; Los accionistas asociados que deben abstenerse de votar en las propuestas 11, 12 y 13 son el Sr. Han Zhongwei, el Sr. Feng Suning, el Sr. Wang Xiaoming y la Sra. Liu Fang.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si se inicia sesión por primera vez en la Plataforma de votación de Internet para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 2022 / 4 / 14
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Con el fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, la empresa organiza el lugar de la Junta y los asuntos de la Junta de acuerdo con el número de asistentes a la Junta General de accionistas, con el fin de reducir el tiempo de registro antes de la reunión y mejorar la eficiencia de la Junta, los accionistas y los representantes de los accionistas que asisten a la Junta deben registrarse y confirmarse con antelación. Los métodos y métodos de registro son los siguientes:
Método de registro: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), su tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas corporativos a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), su tarjeta de identidad y el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley (sellada con el sello oficial de la persona jurídica y firmada por el representante legal) a la cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica para su registro en la empresa. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores del accionista al registro de la sociedad; Cuando un agente autorizado asista a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, poder notarial autorizado y tarjeta de la cuenta de valores del cliente al registro de la empresa.
Métodos específicos de registro: los accionistas o agentes de la sociedad pueden registrarse directamente en el lugar designado por la Junta o por correo electrónico, carta, etc. (el correo electrónico o la carta que la sociedad reciba antes de las 16.00 horas del 18 de abril de 2022 prevalecerá), y la sociedad no aceptará el registro telefónico.
Fecha y lugar de registro: 18 de abril de 2022 (9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 16: 00) Oficina del Consejo de Administración de la Sede de la empresa no. 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Shanghai.
Otros asuntos
Por razones de Seguridad, se recomienda que todos los accionistas voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Dirección de contacto: 116 Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Shanghai Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) \ [email protected]. Código postal: 201315 se anuncia.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe financiero final 2021
4 Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021
Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
6 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos del tercer Consejo de Administración
8 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores”
Debate sobre el aumento del importe de la garantía para las filiales de propiedad total y de cartera en 2022
Caso
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Jiangsu jiatuo
Proyecto de ley con su resumen
Sobre la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos a las acciones de la empresa en 2022
Examen de las medidas administrativas
13 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones relativas a los incentivos de capital
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer la Declaración de acuerdo con su propia voluntad.
