Director independiente
Opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas por el 19º Consejo de Administración de la empresa en su noveno período de sesiones
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices de autorregulación no. 1 de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Anhui Expressway Company Limited(600012) , hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas examinadas en la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y hemos consultado cuidadosamente la información pertinente. Sobre la base de nuestro juicio independiente, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Los estatutos de la empresa han definido claramente la norma de dividendos y la proporción mínima anual de dividendos, y han establecido procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones completos. Al elaborar el plan de distribución de beneficios para 2021, el Consejo de Administración ha estudiado y analizado cuidadosamente la situación financiera actual y las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, la estabilidad de los intereses de los accionistas y otros factores, y ha calculado la situación de los dividendos en ese año y la tasa de dividendos en efectivo En los últimos tres años.
De acuerdo con el plan, los beneficios distribuidos por la empresa en efectivo representan el 60,25% de los beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. Y los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo durante tres años consecutivos representan más del 30% de los beneficios distribuibles realizados en tres años.
El director independiente considera que el plan anual de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, as í como a la situación real de la sociedad, y el plan se ajusta a los requisitos de los Estatutos de la sociedad y al Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) relativos a los criterios de distribución de dividendos en efectivo y la proporción de dividendos. La política de dividendos en efectivo aplicada por la empresa mantiene la continuidad y estabilidad de la distribución de beneficios, que se ajusta a los intereses generales y a largo plazo de los accionistas y es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Las transacciones cotidianas relacionadas que se prevé que se produzcan están en consonancia con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, las condiciones de las transacciones son justas y razonables, los precios de las transacciones son objetivos y justos, no afectarán a la independencia de la empresa, y las principales empresas de la empresa no dependerán de las Partes vinculadas como resultado de esas transacciones. Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios.
Cuando el Consejo de Administración examine las propuestas mencionadas, los directores afiliados se abstendrán de votar, y los procedimientos de examen y aprobación de las transacciones afiliadas se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, las normas de cotización de acciones y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Propuesta de modificación de la empresa contable
El auditor propuesto por la empresa, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), tiene la calificación de persona jurídica independiente, la calificación profesional que se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores y puede cumplir los requisitos de auditoría de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre el empleo de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad y no perjudica a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Se acordó nombrar a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa para 2022, y se acordó presentar el proyecto de propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
(esta página, sin texto, es la página de firma del dictamen independiente de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones. Firma del director independiente:
Liu Hao: Zhang Jianping: Fang Fang:
28 de marzo de 2002
