Código de la acción: Anhui Expressway Company Limited(600012) abreviatura de la acción: Anhui Expressway Company Limited(600012) No.: p 2022 – 011
Anhui Expressway Company Limited(600012)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
En la mañana del lunes 28 de marzo de 2022, la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa no. 520 Wangjiang West Road, Hefei, mediante votación sobre el terreno y comunicación. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico el 18 de marzo de 2022 y el 22 de marzo de 2022, respectivamente. Tres supervisores participarán en la votación y tres supervisores participarán realmente en la votación. Todos los supervisores asistieron a la reunión en persona. La reunión fue presidida por el Sr. Cheng Xijie, Presidente de la Junta de supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
La Reunión examinó y aprobó todas las cuestiones enumeradas en el anuncio de la reunión, y todas las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad por todos los supervisores. Las cuestiones pertinentes se anunciaron como sigue:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021, se ha convenido en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 (incluido el anuncio de resultados, el resumen del informe anual y el informe financiero auditado), se acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación. Y emitió las siguientes opiniones de auditoría: tras el examen, la Junta de supervisores no encontró ninguna violación de las leyes, reglamentos, estatutos o normas de gestión interna de la empresa en los procedimientos de preparación y examen de los informes mencionados; No se encontró que el contenido y el formato del informe anual no se ajustaran a las disposiciones de la c
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, se ha convenido en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen y aprobación en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022
