Código de la acción: Anhui Expressway Company Limited(600012) abreviatura de la acción: Anhui Expressway Company Limited(600012) No.: p 2022 – 010
Anhui Expressway Company Limited(600012)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El lunes 28 de marzo de 2022, por la mañana, 520 Wangjiang West Road, Hefei, se celebró la 19ª Reunión de la novena Junta Directiva mediante votación sobre el terreno y las comunicaciones.
La notificación y el material de la reunión se enviarán por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 18 y el 22 de marzo de 2022, respectivamente.
En la reunión participarán nueve directores, nueve directores y todos los directores asistirán personalmente a la reunión.
La reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Xiang Xiaolong, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó y aprobó todas las cuestiones enumeradas en la notificación. Las cuestiones pertinentes se anunciaron como sigue:
Examinar y aprobar los informes financieros de la empresa preparados de conformidad con las normas contables de China y Hong Kong para 2021; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe anual 2021 de la empresa (acciones a y h);
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el proyecto de publicación de los resultados anuales y el resumen del informe anual de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El beneficio neto de los estados contables de la empresa preparados de conformidad con las normas contables chinas en 2021 es de 1.412094.000 Yuan, y el beneficio anual de los estados contables preparados de conformidad con las normas contables de Hong Kong es de 1.409981.000 Yuan. Debido a que la cantidad acumulada de la reserva legal de excedentes de la empresa ha alcanzado más del 50% del capital social total, no se retirará este año. Los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas de conformidad con las normas contables chinas y las normas contables de Hong Kong ascienden a 1.412094.000 yuan y 1.409981.000 Yuan, respectivamente. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado, la distribución se basará en el menor de los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas, calculados por separado con arreglo a las normas contables nacionales y extranjeras. Por consiguiente, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 será de 1409981.000 Yuan. La empresa propone que se pague un dividendo en efectivo de 5,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones sobre la base de 1658610000 acciones del capital social total de la empresa, por un total de 912235,50 Yuan. En el año en curso, la empresa no aplicará el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El plan de distribución mencionado se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado el mismo día por la empresa.
Examinar y aprobar el informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe anual de los directores independientes de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 del Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe de auditoría del control interno de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe de trabajo del sistema de control interno de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe anual de evaluación de riesgos importantes de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el Estado de terminación del plan 2021 y el plan 2022 de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar propuestas sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
(al examinar el proyecto de ley, los directores afiliados de la empresa, Xiang Xiaolong, Yang xiaoguang, Tao Wensheng y Chen Jiping, se abstuvieron de votar.)
The Independent Director of the company has approved the aforementioned related Transactions, agreed to be submitted to the Board for consideration, and expressed Independent views on the related transactions at the board meeting. Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, publicado el mismo día por la empresa.
Aprobar la propuesta de modificación de la empresa contable;
Ernst & Young huaming Accountants firm (Special general Partnership) is proposed to be appointed as the Hong Kong Auditors and Domestic Auditors of the company in 2022, to be responsible for Financial Auditing and Internal Control Auditing, and the proposed salary is RMB 198 million (including financial statements Auditing costs of RMB 168 million, Internal Control Auditing costs of RMB 300 million), and to be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration, Aprueba el proyecto de ley y autoriza al Consejo de Administración a decidir su remuneración. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company has approved the above appointment, agreed to be submitted to the Board for consideration and expressed Independent views on the proposal at the board meeting. Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio sobre la modificación de las empresas contables publicado por la empresa el mismo día.
Deliberar y aprobar que la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa se celebre en la dirección de la empresa a las 14.30 horas del viernes 20 de mayo de 2022, y autorizar al Secretario del Consejo de Administración a enviar oportunamente la notificación de convocatoria de la Junta General de accionistas de acuerdo con la situación real.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Las propuestas mencionadas de los puntos i), iv), v) y XV) se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Se anuncia por la presente.
Anhui Expressway Company Limited(600012) Board 28 March 2022
