Huatai United Securities Co., Ltd.
Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Huatai United securities" o "Sponsorship Institution") es la institución patrocinadora de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "huaqiang Science and technology" o "Company") que ofrece acciones al público por primera vez y cotiza en La Junta de innovación científica. De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, etc. Se verificaron las cuestiones relativas al uso de los fondos recaudados por huaqiang Science and Technology para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión, y la situación de la verificación y las opiniones son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (No. 3368 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China), la empresa emitió 86.206200 acciones ordinarias de renminbi al público, con un valor nominal de 1 Yuan RMB por acción, un precio de emisión de 35,09 Yuan RMB por acción y un total de 30.249975 Yuan RMB en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido), el capital neto recaudado es de 2.812154.800 Yuan. The above raised Fund was all in place on 1 December 2021, and was examined by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 1 - 10041 of daxinyi Zi [2021]. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Según el folleto de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el Consejo de creación de Ciencia y tecnología, los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Un nuevo tipo de equipo de rescate de emergencia nuclear, bioquímica y protección
2 Proyecto de construcción de una nueva plataforma de investigación y desarrollo de materiales básicos de protección nuclear, bioquímica y química 35 Kyland Technology Co.Ltd(300353) 00
Proyecto de construcción de información (empresa inteligente impulsada por datos) 99209920
4 liquidez complementaria 50 000 50 000
Total 172420 172420
Iii. Inversión anticipada de fondos autofinanciados en proyectos de recaudación de fondos y pago de los gastos de emisión y sustitución
Antes de que los fondos recaudados para esta emisión se pongan en marcha, la empresa ha invertido los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y los fondos recaudados se sustituirán por los fondos recaudados después de que los fondos recaudados para esta emisión se pongan en marcha. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 13.943200 yuan en el proyecto de recaudación de fondos con fondos autofinanciados y había pagado 15.969800 yuan por los gastos de emisión.
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 13.943200 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
Proyecto de base de producción industrializada de un nuevo equipo de rescate de emergencia nuclear, bioquímica y de protección
Proyecto de construcción de una nueva plataforma de investigación y desarrollo de materiales básicos de protección nuclear, bioquímica y química
Proyecto de construcción de información (empresa inteligente impulsada por datos)
Total 139432139432
La empresa ha utilizado fondos autofinanciados para pagar los gastos de emisión de 15.969800 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), esta vez se propone utilizar los fondos recaudados para su sustitución.
Unidad: 10.000 yuan
Detalles de los gastos de los números de serie
1 Gastos de suscripción
2 honorarios de abogados 382,08 382,08
3 Gastos de contabilidad 707,55 707,55
4 Gastos de divulgación de información 415,09 415,09
5 Gastos de emisión y otros gastos 63,96 63,96
Total 159698159698
The above matters have been Verified by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the review report of Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. For The replacement of the projects already invested in raising funds and the Self - raised funds that have paid the issuance fees by raising funds (Daxin psz [2022] No. 1 - 01242).
Procedimientos de examen y opiniones especiales
Procedimiento de examen
El 25 de marzo de 2022, la 15ª reunión del primer Consejo de Administración y la séptima reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados, y acordaron que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión, con un total de fondos de sustitución de 29.913 millones de yuan. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Las cuestiones mencionadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación dentro de la autoridad del Consejo de Administración. The Independent Director of the company also expressed a clear consent.
Ii) opiniones especiales pertinentes
1. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados no afecta a la ejecución normal de los proyectos recaudados ni a los cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, ni perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El tiempo de sustitución se ajustará a las disposiciones relativas a la sustitución de los fondos recaudados en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la cuenta, y el contenido y los procedimientos se ajustarán a las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de gestión de los fondos recaudados de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. En conclusión, todos los directores independientes están de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos para los proyectos de inversión recaudados y los gastos de emisión pagados.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no hay cambios en la dirección de Los fondos recaudados. El tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, y el contenido y los procedimientos se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, as í como los estatutos y el sistema de gestión de la recaudación de fondos. La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo y aprueba la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos por los gastos de emisión pagados.
3. Opiniones de las empresas contables
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the above - mentioned Self - Fund matters for the replacement of pre - invested projects with Fund Raising and the issuance fees paid, and issued the Audit Report of Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. For The replacement of Self - Fund projects with Fund Raising and the Issuance fees paid (Daxin Special Audit Zi [2022] No. 1 - 01242).
En opinión del contable, la Declaración Especial sobre la autofinanciación preparada por la empresa para sustituir los proyectos de recaudación de fondos invertidos por los fondos recaudados y los gastos de emisión pagados se ajusta a las disposiciones pertinentes y refleja adecuadamente, en todos los aspectos importantes, la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y los Gastos de emisión pagados por adelantado con fondos autofinanciados hasta el 31 de diciembre de 2021.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
La empresa utilizó los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión de los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que ya habían pagado los gastos de emisión a menos de seis meses después de que los fondos recaudados hubieran llegado a la cuenta, el asunto había sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente había emitido una opinión independiente claramente acordada, la empresa de contabilidad Daxin (Asociación General Especial) había emitido un informe de Verificación Especial y había cumplido los procedimientos necesarios. La sustitución de los fondos recaudados por la empresa se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y el índice de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 - funcionamiento normalizado, etc. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto o encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. Por los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión)
Representante patrocinador:
Liu Wei Zhang zhanpei
Huatai United Securities Co., Ltd.
