Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró la 15ª reunión del primer Consejo de Administración el 25 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 15 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Sun guangxing, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes y nueve directores presentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), los Estatutos de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados "los estatutos"), el reglamento de la Junta de directores de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd., etc. Las resoluciones de la Conferencia son legítimas y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración de la empresa aprueba el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
El Consejo de Administración de la empresa acordó el texto completo y el resumen del informe anual 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
El Consejo de Administración de la empresa aprueba el informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Según la auditoría, al 31 de diciembre de 2021, el beneficio final disponible para la distribución de la empresa matriz era de 291352.150,30 Yuan. En 2021, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y distribuirá un dividendo en efectivo de 3,35 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones.
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 - 014).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022; El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 - 015)
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ninguna abstención; Cuatro directores afiliados, el Sr. Wei Xifu, el Sr. Shi lei, la Sra. Gao yingmiao y el Sr. Xu Bin, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de volver a firmar el Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Arms & Equipment Group Finance Co., Ltd.
The Board of Directors agreed to the bill on re - signing the Financial Services Agreement and related transactions with Arms and Equipment Group Finance Co., Ltd. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) The announcement on re - signing the Financial Services Agreement and related transactions with Arms and Equipment Group Finance Co., Ltd. (announcement No.: 2022 - 019).
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ninguna abstención; Cuatro directores afiliados, el Sr. Wei Xifu, el Sr. Shi lei, la Sra. Gao yingmiao y el Sr. Xu Bin, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la "propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos". Está de acuerdo en que la empresa solicite al Banco Cooperativo una línea de crédito global no superior a 950 millones de yuan, y la línea de crédito se puede utilizar repetidamente durante el período de crédito. Acuerda autorizar al Presidente de la empresa a firmar, en nombre de la empresa, los documentos jurídicos relativos a este crédito (incluidos, entre otros, la firma del crédito, el contrato de préstamo, el contrato de prenda / hipoteca y otros documentos jurídicos) dentro de la línea de crédito antes mencionada, y a tramitar los procedimientos pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la "propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022" y con la renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 por un período de un a ño. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 - 016).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de inversiones para 2022
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta sobre el plan de inversión 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de auditoría 2022
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta sobre el plan de auditoría 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión; El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión (anuncio no. 2022 - 018).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios y aceptaciones bancarias para pagar parte de los fondos recaudados para proyectos de inversión y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados;
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios y aceptaciones bancarias para el pago de parte de los fondos recaudados y la sustitución de los fondos recaudados por igual. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios y proyectos de aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por los fondos recaudados (número de anuncio: 2022 - 020).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021;
El Consejo de Administración de la empresa aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 - 017). Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el proyecto de construcción de la línea de producción de 239 productos
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta sobre el proyecto de construcción de la línea de producción de 239 productos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la optimización de la distribución de la industria de la protección individual
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la propuesta sobre el proyecto de construcción de optimización de la distribución de la industria de protección individual.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración y las prestaciones del Secretario del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la "propuesta sobre la remuneración y las prestaciones del Secretario del Consejo de Administración", el salario básico del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el salario anual por rendimiento, las subvenciones de transporte se ejecutarán de acuerdo con el 90% de la norma de los Miembros adjuntos del equipo directivo de la empresa, las subvenciones de comunicación se ejecutarán de acuerdo con la norma de los miembros adjuntos del equipo directivo de la empresa, la propuesta se aplicará a partir del 1 de abril de 2022. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento interno del Consejo de Administración. Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas administrativas autorizadas por el Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la propuesta de modificación de las medidas administrativas autorizadas por el Consejo de Administración. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Presidente
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la propuesta de modificación de las normas de trabajo del Presidente. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de trabajo del Presidente. Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Director General. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de trabajo del Director General.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 19 de abril de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 - 021).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Se anuncia por la presente.
Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. Board of Directors 29 March 2022
