Código de la acción: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) abreviatura de la acción: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) No.: p 2022 – 014 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La undécima reunión de la décima Junta de supervisores se celebró el 25 de marzo de 2022, con cuatro supervisores participantes y cuatro supervisores participantes. La reunión fue presidida por el Sr. Wu zhuxin, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración sobre esta cuestión es legal y está de acuerdo en que la empresa presente una provisión para el deterioro de diversos activos. El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 (texto completo y resumen)
Opinión de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021:
La preparación del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos;
Antes de presentar el presente dictamen, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las necesidades reales de capital de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de dividendos y el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2020 – 2022), y Está de acuerdo en que la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva al capital social en 2021 (para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de beneficios prevista para 2021 de p.2022 – 017 de la misma fecha).
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La empresa depositará, utilizará y gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes, y la cuenta especial de fondos recaudados cumplirá bien el Acuerdo de supervisión del almacenamiento; Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó los elementos de inversión de los fondos recaudados, y no hubo problemas importantes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados.
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de las empresas
Teniendo en cuenta la buena relación de cooperación entre la empresa y la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) y el mejor nivel de Negocios y servicios de la empresa, y de conformidad con los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes, conviene en que el Consejo de Administración de la empresa siga nombrando a la empresa de Contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa para que lleve a cabo la auditoría de los estados contables, la verificación de los activos netos y otros servicios de asesoramiento conexos durante un año, Los gastos específicos de auditoría se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección a negociar con las instituciones de auditoría sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa y otros factores antes de presentarlos al Consejo de Administración para su examen.
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las propuestas 1, 3, 4, 5 y 7 se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
29 de marzo de 2022
