Código de valores: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) valores abreviados: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No.: 2022 – 030
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y no falte
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 25 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, y se notifican a la Junta General los siguientes asuntos conexos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
Ii) convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
El 25 de marzo de 2022, la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc. Iv) Duración de las reuniones:
Hora de la reunión: 18 de abril de 2022, 14: 30 pm
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de abril de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 18 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en las juntas generales de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020), los titulares o titulares nominales de cuentas colectivas, como las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII) y Hong Kong Central Clearing Co., Ltd., que poseen acciones de Shenzhen Securities Exchange, que tienen cuentas de valores garantizadas para las operaciones de crédito de clientes de margen, deben solicitar el voto de los principales o titulares reales antes de ejercer su derecho de voto. La votación se efectuará a través del sistema de votación de Internet y no se efectuará a través del sistema de negociación previa solicitud de opiniones; Las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Fecha de registro de las acciones: 11 de abril de 2022
Participantes en la reunión
1. Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones:
Es decir, en la tarde del 11 de abril de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sociedad de compensación tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial se adjunta), el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 37, edificio principal, Greenview Plaza, no. 6009 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Cuadro 1 nombre de la propuesta y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) informe sobre la labor de la Junta en 2021 √
2.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 y resumen del informe
4.00 Plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
6.00 propuesta de modificación de la dirección registrada de la sociedad, el ámbito de actividad y los Estatutos
7.00 proyecto de ley sobre la ampliación de capital y la introducción de inversores estratégicos en la filial biomedicina
8.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
10.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Otras Notas
Las cuestiones examinadas en esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad, etc., y son legales y completas.
De conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., las propuestas 4 y 5 supra se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará y revelará por separado el voto de los pequeños y medianos inversores, es decir, los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, los directores, supervisores y otros accionistas distintos de los altos directivos.
Las propuestas 6, 8, 9 y 10 se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen como propuestas especiales y serán aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la propuesta de la reunión se somete a votación mediante un sistema de votación no acumulativo. Iii) Divulgación de información
Los proyectos de ley 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anteriores fueron examinados y aprobados por la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración, y los proyectos de Ley 2 y 10 fueron examinados y aprobados por la 20ª reunión del quinto Consejo de supervisión. Los proyectos de ley 4 y 5 han sido aprobados previamente por los directores independientes y han emitido opiniones independientes pertinentes. Para más detalles, véase el 29 de marzo de 2022 publicado en los medios de divulgación de información “China Securities News”, “Securities Times”, la red de información dachao www.cn. Info. Com. Cn. El anuncio de la resolución de la 26ª reunión del 5º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 20ª reunión del 5º Consejo de supervisión, el resumen del informe anual 2021, el anuncio sobre la renovación de la institución de auditoría 2022, el anuncio sobre la ampliación de capital y la introducción de inversores estratégicos en la filial de biomedicina, y el anuncio publicado en la red de información dachao wwww.cn. Info. Com. Cn. El informe anual 2021, el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021, la enmienda a los Estatutos de la sociedad, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores y las opiniones independientes de los directores independientes sobre Cuestiones relacionadas con la sociedad.
El informe detallado de los directores independientes figura en el sitio web de información de tidewater www.cn, publicado el 29 de marzo de 2022. Info. Com. Cn. Informe anual de los directores independientes 2021.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Inscripción: 13 de abril de 2022 (9.00 a 11.30 horas; 13.30 a 17.00 horas); Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (piso 37, edificio principal, Greenview Plaza, no. 6009 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen), por favor indique “Junta General de accionistas”.
Iii) forma de registro:
1. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, rellenará el formulario de registro de accionistas y presentará la tarjeta de cuenta de acciones, su tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad; En caso de que se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente también presentará el poder notarial de los accionistas y el documento de identidad válido del agente para pasar por los procedimientos de registro. 2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal (o por una persona autorizada por resolución del Consejo de administración u otro órgano normativo de los accionistas de una persona jurídica). Si el representante legal asiste a la reunión, rellenará el formulario de registro de accionistas y presentará la tarjeta de cuenta de acciones, la tarjeta de identificación personal y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (o el documento de autorización del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones de los accionistas de la persona jurídica).
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax o carta escrita a la hora mencionada, y la fecha de llegada a la empresa prevalecerá por fax o carta escrita, y no se aceptará el registro telefónico.
4. Con el fin de aplicar resueltamente la decisión del Comité Central del partido y el Consejo de Estado, responder positivamente a los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la protección de los pequeños y medianos inversores en un período especial, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección Personal, se sugiere que los inversores elijan el método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas. Si llama al número de contacto 0755 – 83867888, la empresa responderá a tiempo.
5. El lugar de celebración de la Junta General de accionistas de la empresa se encuentra en el distrito de Futian, Shenzhen, Provincia de Guangdong. Los accionistas participantes deben prestar atención y cumplir con las regulaciones y requisitos de Shenzhen sobre la Declaración de salud, aislamiento y observación. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y aplicará medidas de prevención y control de epidemias, como el registro previo de la participación, la vigilancia de la temperatura corporal y la Declaración de información sobre la prevención y el control de epidemias a los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno. Los accionistas que no se registren con antelación, presenten síntomas como fiebre, no lleven máscaras o no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas. Dado que la situación actual de la prevención y el control de la epidemia y las políticas pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de epidemias antes de viajar para garantizar una participación sin tropiezos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Contactos permanentes para reuniones
Nombre: Yang Jianfeng
Tel.: 0755 – 83867888
Código postal: 518040
Buzón de correo: [email protected].
2. Todos los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
3. Por favor, los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben tomar medidas de protección personal, mostrar códigos de salud dinámicos eficaces, tarjetas de viaje, cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la vigilancia de la temperatura corporal y las medidas de desinfección necesarias. Por favor, use máscaras durante toda la reunión y mantenga la distancia de asiento necesaria.
4. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el siguiente formato.
Documentos de referencia
Resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Consejo de Administración
Anexo I, 29 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362294.
2. Abreviatura de la votación: votación por carta.
3. Rellene el dictamen de votación.
El proyecto de ley es una propuesta de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 18 de abril de 2022 a las 9.15 horas y terminará el 18 de abril de 2022.
