Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de La Junta Principal, as í como los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes, se comprometen a desempeñar sus funciones independientemente y no están sujetos a los principales accionistas de la empresa. Después de examinar cuidadosamente los datos pertinentes, la influencia de los controladores reales o de las unidades o personas que tengan intereses en la sociedad y sus principales accionistas o controladores reales emitirá las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El director independiente ha aprobado por adelantado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y ha emitido la siguiente opinión independiente:
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta la estrategia de desarrollo de la empresa, las perspectivas de beneficios, la demanda futura de utilización de fondos, el Estado de los activos, el entorno del mercado y la planificación del rendimiento de los accionistas, etc., y se ajusta a la situación real de la Empresa, a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, a la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la sociedad y del plan de dividendos de los accionistas de la sociedad en los próximos tres años son beneficiosos para el desarrollo saludable y sostenible de la sociedad y redunden en interés de la sociedad y de todos los accionistas, sin perjuicio de los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, especialmente de los accionistas minoritarios. El mecanismo de adopción de decisiones y el procedimiento de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y a las leyes y reglamentos pertinentes, y los planes pertinentes se han revelado a través de los medios de comunicación designados por la sociedad, se ha acordado el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la sociedad y se han presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
En 2021, la remuneración y las prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa se ajustarán al nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentre la empresa, as í como a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y los procedimientos de evaluación y distribución se ajustarán a las disposiciones y requisitos de Las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los Estatutos de la empresa y otros sistemas pertinentes.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, y todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos y las normas de supervisión, y se llevan a cabo eficazmente en las actividades operacionales; El sistema de control interno es normativo, legal y eficaz. El informe de autoevaluación del control interno 2021, publicado por la empresa, refleja de manera exhaustiva, real y objetiva el establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, de conformidad con la situación actual del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas minoritarios, ni irregularidades en el depósito o la utilización de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
1. The Independent Director issued the following approval Opinions:
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una empresa contable que cumple los requisitos de la Ley de valores. Tiene muchos a ños de experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, se adhiere a las normas de auditoría independiente, garantiza el buen desarrollo de todo tipo de trabajo y cumple bien las responsabilidades y obligaciones de la institución de auditoría. Estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta para su examen.
2. The Independent Director expressed the following Independent views:
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the 2021 Auditing work of the company, rigorous Fairness, Objective Independence, Better completed the obligations and responsibilities agreed by both parties, the Audit Report issued for the company is objective and Fair. Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has sufficient Independence, Professional Competence, investor protection ability and good Integrity. La renovación de la empresa contable es beneficiosa para garantizar la calidad de la auditoría de la empresa y proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La decisión cumple los procedimientos necesarios para el cumplimiento legítimo de los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones pertinentes. Acordamos renovar el nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y recomendamos que el costo de la auditoría sea de 950000 Yuan (de los cuales el costo de la auditoría de los informes financieros será de 700000 yuan y el costo de La auditoría del control interno de 250000 Yuan). Y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros
La empresa funciona bien, las finanzas son sólidas, las medidas de control interno son sólidas y eficaces. Sin perjuicio de las necesidades diarias de funcionamiento, investigación y desarrollo, producción y construcción de la empresa y de la seguridad de los fondos, la inversión de fondos propios ociosos a corto plazo en productos financieros a corto plazo y de bajo riesgo de las instituciones financieras (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, sociedades de valores, etc.) puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, obtener ciertos ingresos de inversión, redundar en interés general de la empresa y no perjudicar a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. La decisión cumple los procedimientos necesarios para el cumplimiento legítimo de los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones pertinentes. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará sus propios fondos ociosos por valor de 1.500 millones de yuan para comprar productos financieros de instituciones financieras de bajo riesgo y a corto plazo.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
1. La empresa ha formulado las medidas de gestión de la garantía externa, el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas, el sistema especial de prevención de la ocupación de fondos por los principales accionistas y las partes vinculadas, etc., ha normalizado la autoridad de examen y aprobación de la garantía externa, los procedimientos de adopción de decisiones y las medidas de control de riesgos conexas, ha evitado la ocupación de fondos por los principales accionistas, los accionistas controladores o los controladores reales y sus partes vinculadas y ha controlado estrictamente los riesgos;
2. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tiene la situación de que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen fondos, ni la situación de que las partes vinculadas infractoras ocupen fondos que se hayan producido en períodos anteriores y se hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021, etc. 3. Las transacciones de capital entre la empresa y la filial controladora se ajustan a los requisitos reglamentarios, no hay transacciones de capital y ocupación de fondos que no se revelen y no perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
4. Después de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 25 de marzo de 2018, y la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2017, celebrada el 16 de abril de 2018, la empresa presentó una garantía de corresponsabilidad para la filial de propiedad total de notay International Limited a Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Limited por un monto no superior a 8,4 millones de dólares de los EE.UU. Para la concesión de créditos, la cantidad de garantía es de 58,8 millones de yuan, y el período de garantía es de tres a ños a partir de la fecha de la financiación. El préstamo se liquidó en 2018.
Tras su examen y aprobación en la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 8 de marzo de 2019, la empresa proporcionó una garantía conjunta y solidaria a la filial al 100% de Nortel International Limited para solicitar un crédito financiero de hasta 6 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en otras monedas) a Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Limited, con una garantía no superior a 6 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en otras monedas) (aproximadamente 40,8 millones de yuan, el tipo de cambio real prevalecerá el día de la transacción), La garantía será válida por un período de tres a ños a partir de la fecha de la financiación.
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad y el saldo de la garantía externa de la empresa (excluida la garantía para las filiales incluidas en los estados consolidados) eran 0 Yuan.
El importe acumulado de la garantía externa aprobada por la empresa y sus filiales es de aproximadamente 99,6 millones de yuan, lo que representa el 1,24% de los activos netos auditados de la empresa a finales de 2021; El importe acumulado de la garantía es de 58,8 millones de yuan, lo que representa el 0,73% de los activos netos auditados de la empresa a finales de 2021; Todos ellos son garantías de la empresa para Nortel International Limited. El saldo de la garantía externa de la empresa (incluida la garantía para las filiales incluidas en los estados consolidados) es de 0 Yuan.
La empresa no tiene garantías tardías, garantías externas que entrañen litigios, ni pérdidas debidas a la pérdida de la garantía.
La empresa ha establecido un sistema perfecto de control de riesgos de garantía externa; En la ejecución de la garantía mencionada, se han llevado a cabo los procedimientos de examen necesarios en estricta conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. La empresa ha revelado plenamente el riesgo en el documento de divulgación de información sobre la garantía de la filial, y no puede asumir la responsabilidad de la garantía debido al incumplimiento de la obligación de la parte garantizada.
5. Además de la garantía de la empresa mencionada, la empresa (incluidas las filiales incluidas en los estados consolidados) no tiene ninguna otra garantía externa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó ninguna garantía a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni a ninguna unidad o persona no jurídica, ni a ninguna garantía externa ilegal que se hubiera producido en el período anterior y se hubiera acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021, ni a ninguna otra situación que fuera contraria a las disposiciones de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022) 26, etc.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente emitida por el director independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa)
Zhu houjia Liu laiping Wang xuegong
25 de marzo de 2002
