Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de la empresa, en 2021, cumplí estrictamente la Ley de sociedades y la Ley de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa.
Normas de procedimiento, directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – Normas para las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal
Normas y requisitos, como el funcionamiento normal de la empresa, los Estatutos de la empresa, etc.
La función de los directores independientes, la independencia y la imparcialidad del cumplimiento de las obligaciones de los directores independientes, ha mantenido mejor los intereses generales de la empresa y todos los
Los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Este año, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, expresé mi opinión independientemente, no voté en contra de la situación, se abstuvo de votar.
En 2021, la empresa celebró 15 reuniones del Consejo de Administración, como se indica a continuación:
The Independent Director shall participate in the site by communication to Delegate whether the number of consecutive names of meetings attended the number of times attended the number of times attended the absence number of times not attended the meeting in person two Times
Liu laiping 15 0 15 0 0 no
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas y no pude asistir a ellas por razones oficiales.
Situación de la opinión independiente
En 2021, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas, con una actitud razonable y cautelosa,
Hacer juicios independientes e imparciales. Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas formuladas conjuntamente con otros directores independientes son las siguientes:
Categoría de opinión
Número de serie
Tipo
Acuerdo sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao el 5 de enero de 2021
Sobre el ajuste de la empresa en relación con el plan de emisiones privadas de acciones a para 2020
2 consentimiento de 19 de enero de 2021
3 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 acordado el 28 de marzo de 2021
4 sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 202028 de marzo de 2021
5 Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 aprobado el 28 de marzo de 2021
Aprobación por el Organismo de auditoría de la renovación del nombramiento de la empresa en 2021 el 28 de marzo de 2021
7 sobre los cambios en las políticas contables acordados el 28 de marzo de 2021
8 sobre el nombramiento y la adición del candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados por adelantado 30 de junio de 2021
12 aprobación del 30 de junio de 2021 sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de Chengdu y la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
13 aprobación de la gestión del efectivo para el uso de parte de los fondos recaudados inactivos 30 de junio de 2021
Acuerdo sobre la recompra de acciones por la empresa el 25 de julio de 2021
15 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Acuerdo sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas 20 de agosto de 2021
17 acuerdo sobre el aumento del importe de la recompra de acciones de la sociedad de 5 de septiembre de 2021
18 aprobación de la provisión para deterioro del valor de los activos 22 de octubre de 2021
19 sobre el nombramiento y la adición del candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, acordado el 5 de diciembre de 2021
20 Consentimiento para el nombramiento del Director Financiero el 30 de diciembre de 2021
Acuerdo sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos al 30 de diciembre de 2021
Participación activa en la labor del Comité Especial
Como coordinador del Comité de remuneraciones del Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos y del Comité de auditoría, en 2021 participé activamente en la labor de los comités especiales, organicé reuniones del Comité de remuneraciones y evaluación, inspeccioné el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos y evalué la remuneración anual de los directores y los altos directivos.
Examinar como miembro designado y formular observaciones razonables. Como miembro del Comité de auditoría, escucho el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna, superviso el trabajo de auditoría interna, superviso y evalúo la aplicación y mejora del control interno de la empresa; Examinar los informes financieros periódicos de la empresa, prestar atención al análisis y la auditoría de los informes periódicos de la empresa y a los progresos realizados en cuestiones importantes de la empresa.
Inspección in situ de la empresa
Durante el período de servicio, a través de la revisión de documentos, escuchar informes, visitas sobre el terreno y otras formas, entiendo oportunamente el Estado de producción y funcionamiento de la empresa, supervisar la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa; Verificar el funcionamiento financiero, las transacciones financieras, el control interno y las transacciones conexas de la empresa; Aprovechar la oportunidad de participar en las reuniones pertinentes y en otras ocasiones, inspeccionar los departamentos financieros y de auditoría de la empresa, comprobar la construcción y aplicación del sistema financiero y orientar a los departamentos de auditoría para que lleven a cabo la auditoría interna pertinente; Preste especial atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes relacionados con la empresa en los medios de comunicación y la red. Durante el período que abarca el informe, el número total de días de inspección in situ fue de 2 días. Bajo la influencia de la situación epidémica, mantengo contacto con otros directores, supervisores, gerentes y personal relacionado de la empresa a través de teléfono, correo electrónico, Wechat, etc., para obtener información oportuna sobre el progreso de los asuntos importantes de la empresa, dominar el Estado de funcionamiento y gestión de la empresa, supervisar e inspeccionar La construcción y aplicación de los sistemas de producción y gestión, gestión y control interno de la empresa, as í como la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Velar por que se desempeñen las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención al control interno de las empresas y a la estructura de gobernanza empresarial
Como director independiente, soy diligente y concienzudo, comunico activamente con el personal pertinente de la empresa y entiendo profundamente el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el progreso de las cuestiones importantes; Supervisar e inspeccionar el desempeño de las funciones del personal directivo superior; Examinar la aplicación de las resoluciones de la Junta; En cuanto a las cuestiones importantes que deben ser examinadas por el Consejo de Administración, llevar a cabo una profunda comprensión y un estudio cuidadoso, cuando sea necesario, consultar a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre esta base, utilizar sus propios conocimientos especializados, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
2. Supervisar e inspeccionar la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de divulgación de información de la empresa, cumpla las obligaciones de divulgación de información y garantice la veracidad, exactitud, integridad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información de La empresa, a fin de garantizar el derecho de los inversores, especialmente los pequeños y medianos, a saber.
3. Labor realizada en el período que abarca el informe anual 2021
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021, escucho atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la tendencia del desarrollo de la industria, el funcionamiento y la situación financiera, la comunicación plena y eficaz con el Director Financiero y el contable de auditoría anual, prestando atención a la disposición general y el progreso de La auditoría del informe anual, e insto a las instituciones de auditoría externa a que concluyan la auditoría a tiempo.
Capacitación y aprendizaje
He estado estudiando activamente las leyes y reglamentos pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formando una conciencia Consciente de la protección de los derechos e intereses de todos los accionistas. Otros trabajos
Como director independiente, no propuse convocar una Junta de directores ni una junta general provisional de accionistas en 2021, ni contraté independientemente a organismos de auditoría externa y empresas de consultoría para que realizaran auditorías y consultas sobre cuestiones específicas de la empresa; A través de la propuesta del Comité de auditoría, Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) se renueva como la institución de auditoría de la empresa para 2021. Problemas y sugerencias de la empresa
Con la continua expansión del desarrollo de la empresa, se sugiere que la empresa fortalezca continuamente la construcción del sistema de control interno y mejore continuamente la estructura de gobierno corporativo, sentando una base sólida para el desarrollo científico, saludable y sostenible de la empresa.
Información de contacto
Nombre: Liu laiping
Correo electrónico: [email protected].
En 2022, continuaré con el espíritu de diligencia y diligencia, fortaleciendo continuamente el estudio, cumpliendo las responsabilidades de los directores independientes de manera independiente, objetiva e imparcial, desempeñando mejor las funciones de los directores independientes, formulando sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Se informa de ello.
Firma del director independiente:
Liu laiping
25 de marzo de 2002
