Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de la empresa, en 2021, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Actuar con diligencia, prudencia y diligencia para salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Presente
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Este año, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, expresé mi opinión independientemente, no voté en contra de la situación, se abstuvo de votar.
Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración, como se indica en la lista de asistencia.
El siguiente cuadro:
The Independent Director shall participate in the site by communication to Delegate whether the number of consecutive names of meetings attended the number of times attended the number of times attended the absence number of times not attended the meeting in person two Times
Zhu houjia 12 3 9 0 no
Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, a las que asistí in situ; Como candidato a director independiente de la Quinta Junta Directiva, asistió a la junta general anual de accionistas de 2020.
Situación de la opinión independiente
En 2021, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas, con una actitud razonable y cautelosa,
Hacer juicios independientes e imparciales. Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas formuladas conjuntamente con otros directores independientes son las siguientes:
Categoría de opinión
Número de serie
Tipo
1 Acuerdo sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados por adelantado 30 de junio de 2021
Aprobación del 30 de junio de 2021 sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de Chengdu y la ejecución del proyecto de recaudación de fondos
3 Aprobación del 30 de junio de 2021 sobre la gestión del efectivo de los fondos recaudados parcialmente inactivos
Acuerdo sobre la recompra de acciones por la empresa el 25 de julio de 2021
5 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Acuerdo sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas 20 de agosto de 2021
7 acuerdo sobre el aumento del importe de la recompra de acciones de la empresa el 5 de septiembre de 2021
Acuerdo sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos 22 de octubre de 2021
9 sobre el nombramiento y la adición del candidato a director independiente de la Quinta Junta Directiva de la empresa acordada el 5 de diciembre de 2021
10 Aprobación del nombramiento del Director Financiero el 30 de diciembre de 2021
11 acuerdo sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos al 30 de diciembre de 2021
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como coordinador del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de remuneración y evaluación, participo activamente en la labor de cada Comité, escucho el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna, supervisa la ejecución de la auditoría interna, supervisa y evalúa la aplicación y mejora del control interno de la empresa; Examinar los informes financieros periódicos de la empresa, prestar atención al análisis y la auditoría de los informes periódicos de la empresa y a los progresos realizados en cuestiones importantes de la empresa. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, examinar el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior y evaluar la remuneración anual de los directores y el personal directivo superior.
Inspección in situ de la empresa
Como director independiente, a través de la investigación sobre el terreno, la Inspección sobre el terreno y otras formas, la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción del sistema y la aplicación, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores para la inspección, el número acumulativo de días de Inspección sobre el terreno 10 días. Durante mi mandato, inspecciono el Departamento de Finanzas y auditoría de la empresa, escucho el informe de trabajo de la persona responsable pertinente y doy instrucciones; Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar especial atención a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa; Manténgase en contacto con otros directores, supervisores, gerentes y personal relacionado de la empresa, domine la dinámica de operación y gestión de la empresa, y analice la situación económica y la tendencia de desarrollo de la industria de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención al control interno de las empresas y a la estructura de gobernanza empresarial
Como director independiente, me mantengo al tanto de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y los acontecimientos importantes. Examinar cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa y comunicarse con el personal pertinente de la empresa sobre cuestiones importantes que deban ser examinadas por el Consejo de Administración, sobre la base de las cuales el derecho de voto se ejercerá de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados; Investigar las operaciones financieras de la empresa, las transacciones de capital, las inversiones extranjeras importantes y las transacciones conexas, y desempeñar eficazmente las funciones de los directores independientes.
2. Supervisar e inspeccionar la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de manera verdadera, exacta y completa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de divulgación de información de la empresa, y a que proteja eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
3. Labor realizada en el período que abarca el informe anual 2021
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021, escucho atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la tendencia del desarrollo de la industria, el funcionamiento y la situación financiera, la comunicación plena y eficaz con el Director Financiero y el contable de auditoría anual, prestando atención a la disposición general y el progreso de La auditoría del informe anual, e insto a las instituciones de auditoría externa a que concluyan la auditoría a tiempo.
Capacitación y aprendizaje
He estado estudiando seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, participando activamente en diversas actividades de capacitación y aprendizaje organizadas por el Departamento de supervisión, fortaleciendo constantemente el estudio de las leyes, reglamentos y normas, mejorando la capacidad de cumplir sus funciones, aumentando la conciencia de las normas de funcionamiento y fortaleciendo la capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas en general, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
Durante mi mandato en 2021, no se propuso convocar el Consejo de Administración ni la Junta General Extraordinaria de accionistas; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ninguna empresa consultora para que realizaran auditorías y consultas sobre cuestiones específicas de la empresa; A través de la propuesta del Comité de auditoría, Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) se renueva como la Organización de auditoría de la empresa 2022.
Problemas y sugerencias de la empresa
Con la continua expansión de la escala de la empresa, se sugiere que la empresa fortalezca continuamente la construcción del sistema de control interno y perfeccione el sistema de control interno para sentar una base sólida para el desarrollo científico, saludable y sostenible de la empresa. Información de contacto
Nombre: Zhu houjia
Correo electrónico: [email protected].
En 2022, seguiré adhiriéndome a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, cumpliendo escrupulosamente mi deber, diligencia y diligencia, y cumpliendo fielmente las responsabilidades de los directores independientes; Y el uso de sus propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa para proporcionar más ideas y sugerencias constructivas, mejorar constantemente el nivel de toma de decisiones de gestión de la Junta Directiva, promover el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Se informa de ello.
Firma del director independiente:
Zhu houjia
25 de marzo de 2002
