Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Fui elegido director independiente por la Junta General de accionistas el 17 de diciembre de 2021. Desde que asumió el cargo,
En estricta conformidad con las normas y los requisitos pertinentes, cumplo escrupulosamente mi deber, soy diligente y concienzudo, y cumplo mi deber como director independiente de manera independiente e imparcial.
Asuntos. El desempeño de las funciones de director independiente durante mi mandato se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró una reunión del Consejo de Administración.
El siguiente cuadro:
The Independent Director shall participate in the site by communication to Delegate whether the number of consecutive names of meetings attended the number of times attended the number of times attended the absence number of times not attended the meeting in person two Times
Wang xuegong 1 0 1 0 no
Durante mi mandato en 2021, la empresa no celebró una junta general de accionistas; Como quinto Director
El candidato a director independiente asistió a la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
Situación de la opinión independiente
En 2021, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas, con una actitud razonable y cautelosa,
Hacer juicios independientes e imparciales. Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas formuladas conjuntamente con otros directores independientes son las siguientes:
Número de orden
1 Aprobación del nombramiento del Director Financiero el 30 de diciembre de 2021
Acuerdo sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos al 30 de diciembre de 2021
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como convocante de candidaturas para el Consejo de Administración, en 2021 organicé una reunión del Comité de candidaturas para examinar a los candidatos a puestos directivos superiores y formular observaciones razonables.
Inspección in situ de la empresa
Mi mandato en 2021 es más corto. Durante mi mandato, aproveché el tiempo de participación en la Junta General de accionistas para comprender la mejora continua y la aplicación del sistema de producción, gestión y control interno de la empresa, as í como la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, etc., con un total de 1,5 días de inspección in situ. Me mantengo en contacto con otros directores, supervisores, gerentes y personal relacionado de la empresa, escucho los informes pertinentes de la gerencia de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento estándar, me doy cuenta del progreso de los asuntos importantes de la empresa a tiempo, domino la dinámica de gestión de Operaciones de la empresa, y me aseguro de que las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes se desarrollen.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención al control interno de las empresas y a la estructura de gobernanza empresarial
Como director independiente, me comunicaré activamente con el personal pertinente de la empresa consultando la información pertinente y consultando al personal pertinente para comprender a fondo el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el progreso de las cuestiones importantes; Supervisar e inspeccionar el desempeño de las funciones del personal directivo superior; En cuanto a las cuestiones importantes que requieren la deliberación y la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, examinar cuidadosamente la información proporcionada por la empresa y, en caso de duda, tomar la iniciativa de consultar al personal pertinente para obtener información específica, sobre esta base, utilizar los conocimientos especializados, el juicio independiente y objetivo, ejercer prudentemente el derecho de voto y desempeñar eficazmente las funciones del Consejo de administración independiente.
2. Supervisar e inspeccionar la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, supervise e e inspeccione la divulgación de información de la empresa para garantizar el derecho de los inversores a saber.
3. Labor realizada en el período que abarca el informe anual 2021
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021, escucho atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la tendencia al desarrollo, el funcionamiento y la situación financiera de la industria, la comunicación plena y eficaz entre el Comité de auditoría y la persona encargada de las finanzas, el contable de auditoría anual, etc., prestando atención a la disposición general y el progreso de la auditoría del informe anual, e insto a las instituciones de auditoría externa a que concluyan la auditoría a tiempo.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, y he seguido fortaleciendo la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como de las leyes y reglamentos relativos a la regulación de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, al mismo tiempo, he participado activamente en diversas actividades de capacitación y aprendizaje organizadas por el Departamento de supervisión, y he seguido mejorando mi capacidad para desempeñar funciones, a fin de proporcionar mejores opiniones y sugerencias profesionales para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Promover una mayor normalización del funcionamiento de la empresa. Otros trabajos
Durante mi mandato en 2021, no se propuso convocar el Consejo de Administración ni la Junta General Extraordinaria de accionistas; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ninguna empresa consultora para que realizaran auditorías y consultas sobre cuestiones específicas de la empresa; A través de la propuesta del Comité de auditoría, Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) se renueva como la Organización de auditoría de la empresa 2022.
Problemas y sugerencias de la empresa
El funcionamiento de la empresa es estable y estándar. Se sugiere que la empresa siga mejorando la estructura de gobierno corporativo y el sistema de control interno, y siga normalizando el funcionamiento, a fin de sentar una base sólida para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Información de contacto
Nombre: Wang xuegong
Correo electrónico: [email protected].
En 2022, seguiré cumpliendo las responsabilidades de los directores independientes de manera independiente, objetiva e imparcial en un espíritu de diligencia y diligencia, Desempeñaré plenamente el papel de los directores independientes, mejorará la cientificidad de la adopción de decisiones en el Consejo de Administración y protegeré los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Firma del director independiente:
Wang xuegong
25 de marzo de 2002
