Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Reglamento de la Junta de supervisores
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objetivos
Estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes a fin de seguir normalizando los métodos de deliberación y los procedimientos de votación de la Junta de supervisores de la sociedad, promover el desempeño eficaz de las funciones de supervisión de la Junta de supervisores y la Junta de supervisores y mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de la sociedad.
Artículo 2 Funciones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores se establecerá de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, será responsable ante todos los accionistas, supervisará las finanzas de la sociedad y el cumplimiento legítimo de las responsabilidades de los directores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, y protegerá los derechos e intereses legítimos de la sociedad y sus accionistas.
CAPÍTULO II Junta de supervisores
Artículo 3 Composición de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores está integrada por tres supervisores, uno de los cuales representa a los empleados y dos a los accionistas. Los supervisores deben tener los conocimientos especializados o la experiencia laboral correspondientes y la capacidad de desempeñar sus funciones de manera eficaz.
Los representantes de los trabajadores y los supervisores de la Junta de supervisores serán elegidos democráticamente por el Congreso de los trabajadores y los trabajadores de la empresa, el Congreso de los trabajadores y los trabajadores u otras formas.
El Director, el personal directivo superior y su cónyuge, los familiares inmediatos y las personas estrechamente relacionadas de la empresa no podrán actuar como supervisores de la empresa durante su mandato como Director o personal directivo superior de la empresa.
Artículo 4 Presidente de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores tendrá un Presidente. El Presidente de la Junta de supervisores será elegido por la mayoría de todos los supervisores.
El Presidente de la Junta de supervisores convocará y presidirá las reuniones de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de supervisores.
Artículo 5 asuntos cotidianos de la Junta de supervisores
La empresa nombra personal especial para ayudar al Presidente de la Junta de supervisores a ocuparse de los asuntos cotidianos de la Junta de supervisores.
El Presidente de la Junta de supervisores o la persona especialmente responsable designada por la empresa conservarán el sello de la Junta de supervisores.
Capítulo III reuniones de la Junta de supervisores
Artículo 6 reuniones periódicas y reuniones provisionales de la Junta de supervisores
Las reuniones de la Junta de supervisores se dividen en reuniones periódicas y reuniones temporales.
Las reuniones periódicas de la Junta de supervisores se celebrarán cada seis meses. En cualquiera de las siguientes circunstancias, la Junta de supervisores celebrará una reunión provisional en un plazo de diez días:
Cuando se convoque una propuesta de cualquier supervisor;
Cuando la Junta General de accionistas y la Junta de directores hayan aprobado resoluciones que violen las leyes, reglamentos, normas, estatutos, resoluciones de la Junta General de accionistas y otras disposiciones pertinentes;
Iii) Cuando las faltas de conducta de los directores y altos directivos puedan causar graves daños a la empresa o afectar negativamente al mercado;
Cuando la sociedad, los directores, los supervisores y los altos directivos sean demandados por los accionistas;
Otras circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad.
Artículo 7 propuestas para reuniones periódicas
Antes de la notificación de la convocación de la reunión ordinaria de la Junta de supervisores, la persona especialmente responsable designada por la empresa consultará plenamente a todos los supervisores y presentará una propuesta preliminar de reunión al Presidente de la Junta de supervisores para su formulación.
Antes de formular una propuesta, el Presidente de la Junta de supervisores consultará al Director General y a otros altos directivos, según sea necesario.
Artículo 8 procedimiento propuesto para la reunión provisional
Cuando un supervisor proponga convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores, presentará directamente al Presidente de la Junta de supervisores una propuesta por escrito firmada por el supervisor propuesto a través de una person a especialmente responsable designada por la empresa. Las propuestas escritas incluirán lo siguiente:
Nombre del supervisor propuesto;
Ii) los motivos de la propuesta o las razones objetivas en que se basa;
Proponer la fecha, el calendario, el lugar y las modalidades de la reunión;
Iv) propuestas claras y concretas;
Los datos de contacto y la fecha propuesta del supervisor propuesto, etc.
En un plazo de tres días a partir de la recepción de la propuesta escrita del supervisor por la person a especialmente responsable designada por la empresa o el Presidente de la Junta de supervisores, la persona especialmente responsable designada por la empresa notificará la convocación de una reunión provisional de la Junta de supervisores.
Artículo 9 convocación y Presidencia de la Conferencia
La reunión de la Junta de supervisores será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para que lo convoque y presida.
Artículo 10 Notificación de reuniones
Cuando se celebren reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores, las personas especialmente responsables designadas por la empresa notificarán por escrito las reuniones con diez y tres días de antelación, respectivamente, y las presentarán a todos los supervisores mediante notificación directa, correo, fax, correo electrónico u otros medios. En caso de notificación no directa, la confirmación se efectuará por teléfono y se registrará en consecuencia.
Si la situación es urgente y es necesario convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible, la notificación de la reunión podrá enviarse en cualquier momento oralmente o por teléfono, pero el convocante dará una explicación en la reunión.
Artículo 11 contenido de la notificación de la Conferencia
La notificación escrita de la reunión incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Hora y lugar de la reunión;
Ii) Cuestiones que deben examinarse (propuestas de la Conferencia);
Iii) El convocante y el Presidente de la reunión, el proponente de la reunión provisional y su propuesta por escrito;
Iv) los materiales de reunión necesarios para la votación de los supervisores;
La solicitud de que el supervisor asista personalmente a la reunión;
Contactos e información de contacto;
La fecha de la notificación.
La notificación de la reunión oral incluirá, como mínimo, los puntos i) y ii) supra, as í como la explicación de la necesidad urgente de convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible.
Artículo 12 modalidades de celebración de la Conferencia
Las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán in situ.
Las reuniones temporales de la Junta de supervisores, siempre que se garantice la plena expresión de las opiniones de los supervisores y con el consentimiento del convocante (Presidente) y del proponente, también podrán celebrarse por escrito (incluida la entrega de los materiales de la reunión por persona especial, correo, fax y correo electrónico), por teleconferencia (o mediante el uso de equipos de comunicación similares) en lugar de celebrar reuniones sobre el terreno. Las reuniones provisionales de la Junta de supervisores también pueden celebrarse in situ y por otros medios. Si no se convoca in situ, el número de supervisores presentes en la reunión se contará mediante una pantalla de vídeo, un supervisor que exprese sus opiniones en una conferencia telefónica, un fax o un correo electrónico efectivamente recibidos dentro del plazo prescrito, o una carta de confirmación escrita presentada posteriormente por el supervisor que haya participado en la reunión.
Artículo 13 convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta de supervisores no se celebrará hasta que haya más de la mitad de los supervisores presentes.
En principio, los supervisores asistirán personalmente a las reuniones de la Junta de supervisores. Si por alguna razón no puede asistir a la reunión, examinará los materiales de la reunión con antelación, formará una opinión clara y encomendará por escrito a otros supervisores que asistan en su nombre.
El Secretario del Consejo de Administración asistirá a las reuniones del Consejo de supervisión sin derecho a voto.
Artículo 14 Procedimiento de examen de la Conferencia
El Presidente de la reunión invitará a los supervisores participantes a expresar sus opiniones definitivas sobre las diversas propuestas.
El Presidente de la reunión, a propuesta del supervisor, pedirá a los directores, al personal directivo superior, a otros empleados de la empresa o al personal comercial de los organismos intermediarios pertinentes que asistan a la reunión para ser interrogados.
Artículo 15 Resolución de la Junta de supervisores
La votación en la reunión de la Junta de supervisores se llevará a cabo a mano alzada con un voto de una persona.
La intención de voto de los supervisores se divide en consentimiento, oposición y abstención.
Los supervisores participantes elegirán uno de los objetivos antes mencionados, si no hacen una elección o eligen más de dos objetivos al mismo tiempo, el Presidente de la reunión pedirá a los supervisores que elijan de nuevo, y si se niegan a hacerlo, se considerará que se abstienen; Se considerará que se ha abstenido si abandona el lugar de celebración sin volver a tomar una decisión.
La resolución sobre la formación de la Junta de supervisores será aprobada por más de la mitad de todos los supervisores de la empresa.
Capítulo IV acta de la Junta de supervisores
Artículo 16 grabación sonora de las sesiones
Cuando se convoque una reunión de la Junta de supervisores, podrá hacerse una grabación sonora completa según sea necesario. En caso de que se disponga de grabaciones sonoras de las reuniones de la Junta de supervisores, se informará previamente a las personas interesadas que asistan a las reuniones y asistan a ellas sin derecho a voto.
Artículo 17 acta
La persona especialmente responsable designada por la empresa llevará un registro de las reuniones sobre el terreno. El acta incluirá lo siguiente:
Tiempo, lugar y modalidades de celebración de los períodos de sesiones;
Ii) la notificación de la reunión;
Iii) convocador y moderador de la reunión;
Iv) Asistencia a la Conferencia;
Las propuestas examinadas en la reunión, los puntos principales y las principales opiniones de cada supervisor sobre las cuestiones pertinentes y la intención de votar sobre las propuestas;
Vi) el método de votación y el resultado de la votación de cada propuesta (especifíquese el número de votos afirmativos, negativos y abstenciones); Otros asuntos que los supervisores participantes consideren que deben registrarse.
En cuanto a las reuniones de la Junta de supervisores convocadas por medios de comunicación, las personas especialmente responsables designadas por la empresa se referirán a las disposiciones anteriores y ordenarán las actas de las reuniones.
Artículo 18 firma del supervisor
Los supervisores participantes firmarán y confirmarán las actas de las reuniones y las resoluciones. Si el supervisor no está de acuerdo con el acta de la reunión o de la resolución, podrá hacer una declaración por escrito en el momento de la firma. Cuando sea necesario, también podrá hacerse una declaración pública.
Se considerará que el supervisor está plenamente de acuerdo con el contenido del acta de la reunión y del acta de la resolución si no firma la confirmación de conformidad con el párrafo anterior, ni hace una declaración escrita o una declaración pública sobre sus opiniones divergentes.
Artículo 19 Conservación de los archivos de conferencias
Los expedientes de las reuniones de la Junta de supervisores, incluidos los anuncios de las reuniones y los materiales de las reuniones, los libros de asistencia a las reuniones, los materiales de grabación de las reuniones, las actas de las reuniones firmadas y confirmadas por los supervisores participantes y las actas de las resoluciones, etc., serán conservados por una person a especialmente responsable designada por la empresa. El plazo de conservación de los expedientes de las reuniones de la Junta de supervisores no será inferior a diez años.
Capítulo V Aplicación de la resolución
Artículo 20 Aplicación de la resolución
El supervisor supervisará e instará al personal pertinente a que aplique las resoluciones de la Junta de supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores informará en una reunión posterior de la Junta de supervisores sobre la aplicación de las resoluciones ya adoptadas.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 Disposiciones complementarias
A los efectos del presente reglamento, los términos “arriba”, “dentro”, “abajo” incluyen este número.
El presente reglamento entrará en vigor una vez aprobado por la Junta General de accionistas y se modificará de la misma manera.
El presente reglamento será interpretado por la Junta de supervisores.
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Junta de supervisores
29 de marzo de 2002
