Código de valores: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) abreviatura de valores: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No.: 2022 – 021 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 26ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 25 de marzo de 2022, tanto in situ como por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 15 de marzo de 2022. Entre ellos, el Presidente Ye Chenghai, el Director Ye yuyun, el Director Yang Ling, el director independiente Zhu houjia, el director independiente Liu laiping y el director independiente Wang xuegong asistieron a la reunión por medios de comunicación, y el número de directores que asistieron a la reunión se ajustó al quórum. Todos los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, entre ellos el Presidente de la Junta de supervisores Li aizhen y el supervisor Li yangbing. Después de la recomendación conjunta de más de la mitad de los directores, la reunión será presidida por el Sr. Ye Yuxiang, Director. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
En la reunión se examinó y aprobó el informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021, con el consentimiento de nueve personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
El Director General informó al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa en 2021 y presentó su plan de desarrollo futuro, que fue examinado y aprobado por el Consejo de Administración.
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021, con el consentimiento de nueve personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los directores independientes actuales Zhu houjia, Liu laiping y Wang xuegong, los directores independientes salientes he suying y zhangmeng presentarán al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas 2021.
(para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021, véase el capítulo “sección III, discusión y análisis de la dirección” del informe anual 2021, el informe anual 2021 y el informe de trabajo del director independiente para 2021 en los medios de comunicación: Great tide Information Network wwww.cn.info.com.cn.)
La Conferencia examinó y aprobó el informe anual y el resumen del informe Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, con el consentimiento de nueve personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
El informe y el resumen del informe deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021, véase el medio de divulgación de información: China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.;
El informe anual 2021 se detalla en los medios de divulgación de información: la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.)
La Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 con nueve personas de acuerdo, ninguna en contra y ninguna abstención.
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de 5.283215.118,79 yuan en 2021, de los cuales 5.337265.576,95 Yuan correspondían al propietario de la empresa matriz. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, cuando la sociedad distribuya los beneficios después de impuestos del año en curso, el Fondo de reserva legal de la sociedad se retirará en un 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, y no se podrá retirar el Fondo de reserva legal de la sociedad si el importe acumulado del Fondo de reserva legal de la sociedad es superior al 50% del capital social de la sociedad; En 2021, la empresa retiró 34.400267,50 Yuan del Fondo de previsión legal, más 43.057744,64 Yuan del beneficio no distribuido del año anterior, y el beneficio disponible para la distribución de los inversores en este año fue de 4.835304,16 Yuan. El 31 de diciembre de 2021, el Fondo de reserva de capital era de 19.303211.175,73 Yuan. Teniendo en cuenta las perspectivas de beneficios, la situación de los activos, la situación de la industria y el entorno del mercado, se propone el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
Sobre la base del número total de acciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021, 1114816535, deducidas las acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra de valores de la empresa, el capital social total de la empresa es de 1.093589.012 acciones.
Los accionistas distribuyen un dividendo en efectivo de 4,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 4.374535.604,80 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se transfieren a años posteriores.
En 2021, la empresa no transferirá el Fondo de previsión al capital social, no entregará acciones rojas.
Entre la fecha de publicación del informe anual y la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución de beneficios, si el número total de acciones que participan en la distribución de dividendos cambia debido a la recompra de acciones, etc., el número básico será el número total de acciones en la fecha de registro de La participación en la futura ejecución del plan de distribución, después de deducir el capital social total de las acciones recompradas de la empresa, y la distribución se ajustará de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución no se modifica y la distribución total se ajustará.
El plan de distribución debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el importe de la recompra de acciones de la sociedad se considerará el importe de los dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción correspondiente de los dividendos anuales en efectivo. En 2021, la empresa recompra 12070607 acciones de la empresa a través de la cuenta de recompra de valores para fines especiales a través de la negociación de licitación centralizada, el importe total de la transacción es de 3.277733,67 Yuan (excluidos los gastos de transacción), que se considera el importe de los dividendos en efectivo y se incluye en El cálculo de la proporción pertinente de los dividendos en efectivo en 2021; Representa el 61,41% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados. Por consiguiente, el total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 (incluidos otros métodos) asciende a 765212.938,47 Yuan, lo que representa el 143,37% del beneficio neto de los accionistas comunes de la empresa que cotiza en bolsa en el estado consolidado.
El plan de distribución de beneficios anterior se ajusta a los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años de La sociedad, etc. la proporción de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios alcanza el 100%, se ajusta a la política de distribución de beneficios determinada por la sociedad y a la planificación de los rendimientos de los accionistas, etc., y considera exhaustivamente la etapa de desarrollo de la sociedad. La demanda futura de capital y otros factores no tendrán un impacto significativo en el flujo de caja operativo de la empresa, no afectarán el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, y no habrá diferencias significativas con el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en la industria de la empresa, legal y de conformidad.
El director independiente ha aprobado por adelantado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y ha emitido la siguiente opinión independiente:
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta la estrategia de desarrollo de la empresa, las perspectivas de beneficios, la demanda futura de utilización de fondos, el Estado de los activos, el entorno del mercado y la planificación del rendimiento de los accionistas, etc., y se ajusta a la situación real de la Empresa, a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, a la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la sociedad y del plan de dividendos de los accionistas de la sociedad en los próximos tres años son beneficiosos para el desarrollo saludable y sostenible de la sociedad y redunden en interés de la sociedad y de todos los accionistas, sin perjuicio de los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, especialmente de los accionistas minoritarios. El mecanismo de adopción de decisiones y el procedimiento de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y a las leyes y reglamentos pertinentes, y los planes pertinentes se han revelado a través de los medios de comunicación designados por la sociedad, se ha acordado el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la sociedad y se han presentado a la Junta General de accionistas para su examen. (los detalles del “Plan de distribución de beneficios para 2021” se publican en el informe anual 2021 de la empresa, el “Informe anual 2021” y las opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa, como se detalla en el medio de divulgación de información: Great tide Information Network wwww.cn.info.com.cn.)
En la reunión, nueve personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvieron (las personas interesadas se abstuvieron de votar), y se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración basada en el desempeño y la remuneración básica del personal directivo superior de la empresa para 2021. El director independiente formula las siguientes observaciones:
En 2021, la remuneración y las prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa se ajustarán al nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentre la empresa, as í como a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y los procedimientos de evaluación y distribución se ajustarán a las disposiciones y requisitos de Las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los Estatutos de la empresa y otros sistemas pertinentes.
(The Independent Director ‘s Independent opinion of the Independent Director on matters related to the company, detailed in the Information Disclosure media: Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn.).
La Conferencia examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021, con el consentimiento de nueve personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
El director independiente expresó las siguientes opiniones sobre la propuesta:
La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, y todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos y las normas de supervisión, y se llevan a cabo eficazmente en las actividades operacionales; El sistema de control interno es normativo, legal y eficaz. El informe de autoevaluación del control interno 2021, publicado por la empresa, refleja de manera exhaustiva, real y objetiva el establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, de conformidad con la situación actual del control interno de la empresa.
El patrocinador Huaying Securities Co., Ltd. Emitió las siguientes opiniones:
Tras la verificación, Huaying Securities considera que el actual sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, y ha mantenido un sistema eficaz de control interno relacionado con el funcionamiento y la gestión de las empresas en todos los aspectos importantes, lo que refleja la Construcción y el funcionamiento de su sistema de control interno.
(“Informe anual de autoevaluación del control interno para 2021”, “opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa” y “opinión de verificación sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021” de Huaying Securities Co., Ltd. “(para más detalles, véase el medio de divulgación de información: Great tide Information Network wwww.cn.info.com.cn.).
En la reunión se examinó y aprobó el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, con el consentimiento de nueve personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
El director independiente expresó las siguientes opiniones sobre la propuesta:
Después de la verificación, creemos que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas minoritarios, ni irregularidades en el depósito o la utilización de los fondos recaudados.
El patrocinador Huaying Securities Co., Ltd. Emitió las siguientes opiniones:
A través de la verificación, hasta el 31 de diciembre de 2021, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) \ \ \ La institución patrocinadora no tiene objeciones a la situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
(véase el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 en los medios de divulgación de información: China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.;
The Independent Director “The Independent opinion expressed by the Independent Director on the matters related to the company” and “The verification opinion of Huaying Securities Co., Ltd. On the deposit and use of funds raised in 2021”, see Information Disclosure media: tideway Information Network www.cn. Info. Com. Cn.)
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022, con nueve personas de acuerdo, ninguna en contra y ninguna abstención.
Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Daxin”) is a Certified Public Accountant firm that Meets the requirements of the Securities Law and has sufficient Independence, Professional Competence and investor protection ability. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la empresa cumplió estrictamente las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y otras disposiciones pertinentes, se adhirió a una actitud independiente, objetiva y justa, completó bien el negocio anual de auditoría encargado por la empresa, reflejando buenas normas profesionales y ética, y publicó un Informe de auditoría que reflejaba plenamente la situación real de la empresa. A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, el Consejo de Administración acordó, a propuesta del Comité de auditoría, renovar el nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, con un costo de auditoría de 950000 Yuan (incluidos 700000 yuan para la auditoría de los informes financieros y 250000 yuan para la auditoría del control interno).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron sus opiniones independientes de acuerdo con él, que son las siguientes: 1. Los directores independientes emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa:
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una empresa contable que cumple los requisitos de la Ley de valores y tiene muchos a ños de experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa.
