Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de la empresa, en 2021, cumplo estrictamente las normas y requisitos pertinentes y doy pleno juego a la independencia
El papel de los directores, la prudencia, la diligencia en el desempeño de las funciones de los directores independientes, ha mantenido mejor los intereses generales de la empresa y todos los
Los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Este año, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, expresé mi opinión independientemente, no voté en contra de la situación, se abstuvo de votar.
Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración, como se indica a continuación.
Tabla:
The Independent Director shall participate in the site by communication to Delegate whether the number of consecutive names of meetings attended the number of times attended the number of times attended the absence number of times not attended the meeting in person two Times
Zhang Meng 14 0 14 0 0 0 no
Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas.
Puede asistir.
Situación de la opinión independiente
En 2021, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas, con una actitud razonable y cautelosa,
Hacer juicios independientes e imparciales. Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas formuladas conjuntamente con otros directores independientes son las siguientes:
Categoría de opinión
Número de serie
Tipo
Acuerdo sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao el 5 de enero de 2021
Sobre el ajuste de la empresa en relación con el plan de emisiones privadas de acciones a para 2020
2 consentimiento de 19 de enero de 2021
3 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 acordado el 28 de marzo de 2021
4 sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 202028 de marzo de 2021
5 Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 aprobado el 28 de marzo de 2021
Aprobación por el Organismo de auditoría de la renovación del nombramiento de la empresa en 2021 el 28 de marzo de 2021
7 sobre los cambios en las políticas contables acordados el 28 de marzo de 2021
8 sobre el nombramiento y la adición del candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados por adelantado 30 de junio de 2021
12 aprobación del 30 de junio de 2021 sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de Chengdu y la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
13 aprobación de la gestión del efectivo para el uso de parte de los fondos recaudados inactivos 30 de junio de 2021
Acuerdo sobre la recompra de acciones por la empresa el 25 de julio de 2021
15 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Acuerdo sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas 20 de agosto de 2021
17 acuerdo sobre el aumento del importe de la recompra de acciones de la sociedad de 5 de septiembre de 2021
18 aprobación de la provisión para deterioro del valor de los activos 22 de octubre de 2021
19 sobre el nombramiento y la adición del candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, acordado el 5 de diciembre de 2021
Participación activa en la labor del Comité Especial
Como coordinador del Comité de nombramientos de la Junta, participé activamente en la labor de la Comisión y organicé una reunión del Comité de nombramientos para examinar y formular observaciones razonables sobre los candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones de la Junta. Inspección in situ de la empresa
Como director independiente, en 2021, escuché activamente los informes de la dirección sobre la gestión, el desarrollo empresarial y otras cuestiones importantes para comprender el desarrollo empresarial de la empresa; A través de una variedad de formas, la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción y aplicación del sistema, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, etc. Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa.
Durante el período de servicio, el número acumulado de días de inspección in situ es de 1 día. Bajo la influencia de la situación epidémica, mantengo contacto con otros directores, supervisores, gerentes y personal relacionado de la empresa a través de teléfono, correo electrónico, Wechat, etc., para obtener información oportuna sobre el progreso de los asuntos importantes de la empresa, dominar el Estado de funcionamiento y gestión de la empresa, supervisar e inspeccionar La construcción y aplicación de los sistemas de producción y gestión, gestión y control interno de la empresa, as í como la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Velar por que se desempeñen las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención al control interno de las empresas y a la estructura de gobernanza empresarial
Como director independiente, me comunicaré activamente con el personal pertinente de la empresa y escucharé los informes detallados de la dirección sobre la gestión de la empresa, las operaciones financieras, las transacciones financieras, el desarrollo empresarial y otras cuestiones importantes. Y a través de una variedad de formas, la situación financiera de la empresa, la auditoría, el funcionamiento financiero de la empresa, las transacciones financieras, el control interno, las transacciones conexas y otras cuestiones de verificación; Supervisar e inspeccionar el desempeño de las funciones del personal directivo superior; En cuanto a las cuestiones importantes que requieren la deliberación y la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, examinar cuidadosamente la información proporcionada por la empresa y, sobre esta base, hacer un juicio independiente sobre las cuestiones examinadas, expresar opiniones objetivas y desempeñar eficazmente las responsabilidades que le incumben.
2. Supervisar e inspeccionar la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen para garantizar el derecho de los inversores a saber.
Capacitación y aprendizaje
Durante mi mandato, estudié activamente las leyes y reglamentos pertinentes, profundicé constantemente la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, formé conciencia de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos y reforzé la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas en general, especialmente de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
Como director independiente, no propuse convocar una Junta de directores ni una junta general provisional de accionistas en 2021, ni contraté independientemente a organismos de auditoría externa y empresas de consultoría para que realizaran auditorías y consultas sobre cuestiones específicas de la empresa; A través de la propuesta del Comité de auditoría, Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) se renueva como la institución de auditoría de la empresa para 2021. Problemas y sugerencias de la empresa
Con la continua expansión de la gestión y el desarrollo de la empresa, se sugiere que la empresa siga innovando en I + D, mejorando constantemente la competitividad básica, sentando una base sólida para el desarrollo a largo plazo y saludable de la empresa.
Información de contacto
Nombre: Zhang Meng
Correo electrónico: [email protected].
En diciembre de 2021, presenté una solicitud de renuncia al Consejo de Administración por razones personales, solicité la renuncia al cargo de director independiente y renuncié al cargo de Coordinador del Comité de nombramientos del Consejo de Administración. Dado que mi dimisión ha dado lugar a que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes, mi informe de dimisión surtirá efecto una vez que el nuevo director independiente haya cubierto la vacante. El 17 de diciembre de 2021, tras la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, la empresa añadió al Sr. Wang xuegong como director independiente del quinto Consejo de Administración.
Como director independiente, expreso mi agradecimiento al Consejo de Administración, a la Junta de supervisores y a la dirección por su cooperación activa y su firme apoyo durante el desempeño de sus funciones. Al mismo tiempo, esperamos sinceramente que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa siga operando de manera constante y estandarizada, mejorando continuamente la rentabilidad y recompensando a los inversores con mejores resultados.
Se informa de ello.
Firma del director independiente:
Zhang Meng
25 de marzo de 2002
