Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente, cumpliré estrictamente las normas y requisitos pertinentes durante mi mandato en 2021.
Cumplir su deber, ser diligente y concienzudo, desempeñar plenamente el papel de director independiente y cumplir sus obligaciones de manera independiente e imparcial. Durante el período que abarca el informe, debido a la expiración del período de reelección de la empresa de seis años, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 19 de abril de 2021
A partir de la fecha en que deje de ocupar el cargo de director independiente. Ahora desempeñaré las funciones de director independiente durante mi mandato en 2021
Los informes de situación son los siguientes:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Este año, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, expresé mi opinión independientemente, no voté en contra de la situación, se abstuvo de votar.
Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró tres reuniones del Consejo de Administración, como se indica en la información detallada sobre la asistencia.
El siguiente cuadro:
The Independent Director shall participate in the site by communication to Delegate whether the number of consecutive names of meetings attended the number of times attended the number of times attended the absence number of times not attended the meeting in person two Times
He suying 3 1 2 0 no
Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas en 2021;
Asistí a la junta general anual de accionistas de 2020.
Situación de la opinión independiente
En 2021, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas, con una actitud razonable y cautelosa,
Hacer juicios independientes e imparciales. Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas formuladas conjuntamente con otros directores independientes son las siguientes:
Número de serie de la clase de opinión
Tipo
Acuerdo sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao el 5 de enero de 2021
Sobre el ajuste de la empresa en relación con el plan de emisiones privadas de acciones a para 2020
2 consentimiento de 19 de enero de 2021
3 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 acordado el 28 de marzo de 2021
4 sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 202028 de marzo de 2021
5 Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 aprobado el 28 de marzo de 2021
Aprobación por el Organismo de auditoría de la renovación del nombramiento de la empresa en 2021 el 28 de marzo de 2021
7 sobre los cambios en las políticas contables acordados el 28 de marzo de 2021
8 sobre el nombramiento y la adición del candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros 28 de marzo de 2021
Acuerdo sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas 28 de marzo de 2021
Participación activa en la labor del Comité Especial
Como coordinador del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de remuneración y evaluación, en 2021 se organizará una reunión del Comité de auditoría para supervisar la ejecución de la auditoría interna, supervisar el control interno de la empresa, examinar los informes financieros periódicos de la empresa y prestar atención al progreso de las cuestiones importantes de La empresa. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, examinar el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos y evaluar la remuneración anual de los directores y ejecutivos.
Inspección in situ de la empresa
Como director independiente, a través de la investigación sobre el terreno, escuchar informes, revisar documentos y otras formas, entiendo oportunamente el Estado de producción y funcionamiento de la empresa, supervisar la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, comprobar la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, el período acumulado de Inspección sobre el terreno durante 3 días. A través de la inspección in situ de los departamentos financieros y de auditoría de la empresa, compruebo la construcción y aplicación del sistema financiero, escucho el informe de trabajo de la persona responsable y doy instrucciones. Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar especial atención a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa; Manténgase en contacto con otros directores, supervisores, gerentes y personal relacionado de la empresa, domine la dinámica de operación y gestión de la empresa, y asegúrese de que las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes se desarrollan.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención al control interno de las empresas y a la estructura de gobernanza empresarial
Como director independiente, soy diligente y concienzudo, me comunicaré activamente con el personal pertinente de la empresa, y me mantendré al tanto de los progresos de la producción, el funcionamiento, la situación financiera y las cuestiones importantes de la empresa. Supervisar e inspeccionar el desempeño de las funciones del personal directivo superior; En el caso de las cuestiones importantes que deban ser examinadas por el Consejo de Administración, examinar cuidadosamente los materiales pertinentes y, en caso de duda, tomar la iniciativa de consultar al personal pertinente, sobre esta base, utilizar los conocimientos especializados y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial; Investigar las operaciones financieras de la empresa, las transacciones de capital, las inversiones extranjeras importantes y las transacciones conexas, y desempeñar eficazmente las funciones de los directores independientes.
2. Supervisar e inspeccionar la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de manera verdadera, exacta y completa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de divulgación de información de la empresa, y a que proteja eficazmente el derecho de los inversores, especialmente Los pequeños y medianos, a saber.
Capacitación y aprendizaje
Durante mi mandato, he seguido fortaleciendo el estudio de las leyes, reglamentos y normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, mejorando el conocimiento y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, mejorando la capacidad de desempeño de mis funciones, utilizando mis propios conocimientos especializados, proporcionando más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Otros trabajos
Como director independiente, no propuse convocar una Junta de directores ni una junta general provisional de accionistas en 2021, ni contraté independientemente a organismos de auditoría externa y empresas de consultoría para que realizaran auditorías y consultas sobre cuestiones específicas de la empresa; A través de la propuesta del Comité de auditoría, Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) se renueva a ser el órgano de auditoría de la empresa para 2021.
Problemas y sugerencias de la empresa
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha establecido una estructura de gobernanza interna que se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, las normas de funcionamiento y un sistema sólido. Se sugiere que la empresa siga normalizando la gobernanza y mejore continuamente el nivel de gestión de la empresa, a fin de sentar una base sólida para el desarrollo sostenible y saludable.
Información de contacto
Nombre: He suying
Correo electrónico: [email protected].
En 2021, mi mandato de reelección en la empresa expira seis años, de conformidad con las disposiciones pertinentes ya no actuaré como director independiente de la empresa. Agradecemos la cooperación activa del Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección durante el desempeño de mis funciones. Al mismo tiempo, esperamos sinceramente que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa siga operando de manera constante y estandarizada, mejorando continuamente la rentabilidad y creando mejores rendimientos para todos los accionistas.
Se informa de ello.
Firma del director independiente:
He suying
25 de marzo de 2002
