Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró a las 12.00 horas del 25 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa, tanto in situ como por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 15 de marzo de 2022. Tres supervisores participarán en la reunión, de los cuales el Presidente de la Junta de supervisores Li aizhen y el supervisor Li yangbing asistirán a la reunión por medios de comunicación, y la asistencia de los supervisores se ajustará al quórum. El Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li aizhen. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Los supervisores participantes deliberaron y adoptaron las siguientes resoluciones:
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 con tres personas de acuerdo, ninguna en contra y ninguna abstención.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el medio de divulgación de información: Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.)
La Conferencia examinó y aprobó el informe anual y el resumen del informe Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, con el consentimiento de tres personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que, tras el examen, el procedimiento de preparación y examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la Empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
La Junta de supervisores no encontró que las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 violaran el sistema de registro de personas con información privilegiada y el Acuerdo de confidencialidad.
El informe y el resumen del informe deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021, véase el medio de divulgación de información: China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.;
El informe anual 2021 se detalla en los medios de divulgación de información: la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.)
La Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 con el consentimiento de tres personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de 5.283215.118,79 yuan en 2021, de los cuales 5.337265.576,95 Yuan correspondían al propietario de la empresa matriz. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, cuando la sociedad distribuya los beneficios después de impuestos del año en curso, el Fondo de reserva legal de la sociedad se retirará en un 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, y no se podrá retirar el Fondo de reserva legal de la sociedad si el importe acumulado del Fondo de reserva legal de la sociedad es superior al 50% del capital social de la sociedad; En 2021, la empresa retiró 34.400267,50 Yuan del Fondo de previsión legal, más 43.057744,64 Yuan del beneficio no distribuido del año anterior, y el beneficio disponible para la distribución de los inversores en este año fue de 4.835304,16 Yuan. El 31 de diciembre de 2021, el Fondo de reserva de capital era de 19.303211.175,73 Yuan. Teniendo en cuenta las perspectivas de beneficios, la situación de los activos, la situación de la industria y el entorno del mercado, se propone el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
Sobre la base del capital social total de la empresa después de deducir 21227523 acciones poseídas por la cuenta especial de recompra de valores de la empresa de 11.148165.535 acciones al 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 4,00 Yuan (impuestos incluidos) se distribuye a todos los accionistas de acuerdo con cada 10 acciones, y el dividendo En efectivo total de 4.3743560480 Yuan. El beneficio no distribuido restante se transfiere al año siguiente.
En 2021, la empresa no transferirá el Fondo de previsión al capital social, no entregará acciones rojas.
Entre la fecha de publicación del informe anual y la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución de beneficios, si el número total de acciones que participan en la distribución de dividendos cambia debido a la recompra de acciones, etc., el número básico será el número total de acciones en la fecha de registro de La participación en la futura ejecución del plan de distribución, después de deducir el capital social total de las acciones recompradas de la empresa, y la distribución se ajustará de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución no se modifica y la distribución total se ajustará.
El plan de distribución debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el importe de la recompra de acciones de la sociedad se considerará el importe de los dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción correspondiente de los dividendos anuales en efectivo. En 2021, la empresa recompra 12070607 acciones de la empresa a través de la cuenta de recompra de valores para fines especiales a través de la negociación de licitación centralizada, el importe total de la transacción es de 3.277733,67 Yuan (excluidos los gastos de transacción), que se considera el importe de los dividendos en efectivo y se incluye en El cálculo de la proporción pertinente de los dividendos en efectivo en 2021; Representa el 61,41% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados. Por consiguiente, el total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 (incluidos otros métodos) asciende a 765212.938,47 Yuan, lo que representa el 143,37% del beneficio neto de los accionistas comunes de la empresa que cotiza en bolsa en el estado consolidado.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a la situación real de desarrollo de la empresa y a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa a bordo. Los estatutos de la sociedad y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años tienen plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la sociedad, las necesidades futuras de capital para el desarrollo y el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas. El plan se ha examinado y aprobado en la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración, y los procedimientos de formulación y adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores aprueba el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y lo presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
(los detalles del “Plan de distribución de beneficios para 2021” se publicaron en el “Informe anual 2021” de la empresa, y el “Informe anual 2021” se detalla en los medios de divulgación de información: tideway.cn.info.com.cn.)
La Conferencia examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021, con el consentimiento de tres personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, el sistema de control interno existente se ajusta a las leyes y reglamentos y a las necesidades actuales de producción y gestión de la empresa, y se ha aplicado eficazmente en la gestión. El informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera verdadera, completa y objetiva, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del Consejo de Administración.
(para más detalles sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021, véase la publicación de información en los medios de comunicación: Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.)
En la reunión se examinó y aprobó el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, con el consentimiento de tres personas, ninguna objeción y ninguna abstención.
Durante el período que abarca el informe, la empresa depositó y utilizó los fondos recaudados estrictamente de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no hubo cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no hubo irregularidades en el uso de los fondos recaudados. Los proyectos de inversión reales y los proyectos de inversión comprometidos de la empresa son coherentes y cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa refleja fielmente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa. (para más detalles sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el medio de divulgación de información: China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.)
En la reunión, tres personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvo, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros.
En la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y funcionamiento. En la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, el uso de 1.500 millones de yuan de sus propios fondos ociosos, la compra de instituciones financieras de bajo riesgo a corto plazo (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, empresas de valores, etc.) productos financieros, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener un determinado rendimiento de la inversión. La decisión cumple los procedimientos necesarios, y los procedimientos de aprobación y decisión pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a los estatutos.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa utilicen sus propios fondos ociosos por valor de 1.500 millones de yuan para invertir en productos financieros de bajo riesgo y a corto plazo de las instituciones financieras. Dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua durante un período de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
(para más detalles sobre el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros, véase el medio de divulgación de información: China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.)
En la reunión, tres personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvo en examinar y aprobar la propuesta de revisión del reglamento de la Junta de supervisores.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se modifica el reglamento de la Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles sobre el reglamento de la Junta de supervisores, véase la publicación de información en los medios de comunicación: Great tide Information Network www.cn.info.com.cn.) Los proyectos de ley primero, segundo, tercero y séptimo mencionados deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia
Junta de supervisores
29 de marzo de 2002
