Código de valores: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) abreviatura de valores: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) número de anuncio: 2022 – 004 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 25ª reunión del 8º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por comunicación el 14 de marzo de 2022 y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 25 de marzo de 2022. The meeting should be attended by Seven Directors and in person, including Mr. Xiang zhipeng, Mr. Huang Lijin, Mr. Wang Guoliang and Ms. Teng Xiaomei. La reunión fue presidida por el Sr. Xiang zhipeng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de – 5220459970 yuan en 2021, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en los estados consolidados fue de 4617510329 Yuan. A finales de 2021, el beneficio no distribuido del balance de la empresa matriz era de – 9065476230 Yuan, y el beneficio no distribuido del balance consolidado era de – 69518315420 Yuan.
Dado que el beneficio neto de la sociedad matriz es negativo en 2021 y que las pérdidas de años anteriores aún no se han cubierto, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la sociedad no tiene previsto distribuir los beneficios (incluidos los dividendos en efectivo y los dividendos de acciones) ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021;
De acuerdo con el logro de los objetivos operativos de la empresa en 2021 y los resultados de la evaluación anual de la actuación profesional individual, la remuneración total de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 es de 6.203400 Yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los directores asociados, el Sr. Xiang zhipeng, el Sr. Jia Jun y el Sr. Wang naiqiang, se abstuvieron de votar y votaron por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La pérdida por deterioro del crédito de la empresa en 2021 fue de 784700 yuan y la pérdida por deterioro del inventario fue de 15.925100 Yuan. El beneficio total de los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 se redujo en 167098 millones de yuan.
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y refleja adecuadamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (2022 – 006), publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras por las empresas y filiales en 2022;
En 2022, la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados) solicitará a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 600 millones de yuan, que se refiere a la línea de exposición y puede reciclarse. Esta cantidad no incluye la cantidad de financiación bancaria especial que ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas. El uso específico de la línea incluye, entre otras cosas, préstamos de instituciones financieras, proyectos de aceptación, financiación del comercio, cartas de crédito, garantías bancarias, facturas de exportación, Factoring de exportaciones, préstamos confiados, etc. El período de validez es hasta que la Junta General de accionistas de 2022 examine y apruebe la línea de crédito global de 2023.
La empresa / filial puede garantizar su crédito mediante la hipoteca de sus propios activos, la promesa, etc. Autorizar al representante legal de la empresa / filial o a su persona autorizada a actuar como agente, asumir la plena responsabilidad de la gestión empresarial, la determinación y firma de los términos del Acuerdo / contrato, etc. la solicitud de financiación / crédito de la empresa / filial dentro del límite aprobado no será examinada individualmente por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el importe de la garantía para las filiales en 2022”;
Con el fin de garantizar la ejecución del plan de financiación anual 2022 de la empresa y sus filiales, la empresa tiene la intención de proporcionar una cantidad de garantía no superior a 500 millones de yuan para la financiación de las filiales de propiedad total y de cartera dentro de la línea de crédito global 2022, que es la cantidad máxima garantizada, reutilizable y ajustable entre las filiales. El método de garantía incluye, entre otras cosas, la garantía, la hipoteca y la prenda, y el período de validez de la garantía es entre la fecha en que la Junta General de accionistas examina y aprueba la presente propuesta y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la garantía para las filiales en 2022 (2022 – 007), publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios para la gestión del efectivo en 2022;
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, se acordó que la empresa y sus filiales utilizaran hasta 800 millones de yuan de fondos propios para llevar a cabo la gestión del efectivo en 2022 a fin de comprar a las instituciones financieras productos financieros con un nivel de riesgo medio o inferior, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, y que el límite de utilización fuera el saldo máximo del período (reutilizable) y el límite de utilización fuera de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Autorizar al Presidente de la empresa / filial a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar el contrato pertinente dentro de los límites de la cantidad aprobada.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022 (2022 – 008), publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables;
La empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría para 2022, que incluye la auditoría de informes financieros, la auditoría de control interno, la emisión de informes de auditoría pertinentes o informes especiales de auditoría, etc. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a negociar con las instituciones de auditoría los gastos de auditoría sobre la base de la carga de trabajo, el nivel de práctica y las condiciones del mercado.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de los servicios de contabilidad (2022 – 009), publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Este proyecto de ley está sujeto a la aprobación previa del director independiente de la empresa y a la aprobación de la opinión independiente, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa;
El mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa expirará pronto. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y tras su examen por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración nombró al Sr. Xiang zhipeng, al Sr. Jia Jun, al Sr. Huang Lijin y al Sr. Wang naiqiang candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la sociedad (se adjunta el currículum vitae).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y la Junta General de accionistas votará sobre los candidatos a directores no independientes mediante votación acumulativa. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa;
El octavo Consejo de Administración de la empresa expirará pronto. De conformidad con el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, los Estatutos de la empresa, etc., y tras la deliberación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se nombran al Sr. Doji, al Sr. Li jiaqiang y al Sr. Guan yimin como candidatos a directores independientes para El noveno período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Guan yimin es un profesional contable (se adjunta el currículum vitae).
La Junta expresó su sincero agradecimiento al Sr. Wang Guoliang, a la Sra. Teng Xiaomei y al Sr. Lou Xiangyang por sus contribuciones a la mejora de la gobernanza empresarial y la promoción del desarrollo de la empresa durante su mandato como directores independientes de la empresa.
El Sr. DOGGIE, candidato a director independiente, aún no ha obtenido el certificado de director independiente y se ha comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de calificación pertinente aprobado por la bolsa de valores.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya presentado un expediente de no objeción, y la Junta General de accionistas votará sobre los candidatos a directores independientes mediante votación acumulativa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa;
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las condiciones del mercado, as í como el nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa en la Industria y la región, se propone ajustar el subsidio del director independiente de la empresa a 150000 Yuan / persona (incluidos los impuestos) a partir del noveno Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones sobre acciones;
Considerando que el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020 se adjudicaron por primera vez a una parte de los objetivos de incentivos en 2021 y que la evaluación del desempeño a nivel individual no fue satisfactoria, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020 y las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020, El Consejo de Administración acordó que la empresa recomprara y cancelara 150000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas en poder de los beneficiarios de los incentivos mencionados, a un precio de recompra de 1 yuan por acción más intereses sobre los depósitos bancarios a plazo durante el mismo período, y cancelara 450000 opciones de acciones concedidas pero pendientes. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con la recompra, la cancelación, la modificación o el registro.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones de acciones en 2020 (2022 – 010), publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
El director independiente emitirá una opinión independiente sobre la propuesta, que deberá presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen y aprobación, y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
De acuerdo con el ejercicio independiente de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020, el capital social de la empresa se modificará de 1424503318 yuan a 1432556318 Yuan, y el número total de acciones se modificará de 1424503318 acciones a 1432556318 acciones.
En vista de los cambios mencionados en el capital social y el número total de acciones, y de conformidad con las normas y reglamentos administrativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y los documentos normativos más recientes
