Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 nos enteramos oportunamente de la situación real de funcionamiento de la empresa y participamos activamente en las reuniones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, de conformidad con los documentos normativos, como las directrices sobre El establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa. Examinar cuidadosamente todas las propuestas para salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre nuestra labor en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas. En 2021, los directores independientes de la empresa asistieron a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes y votaron a favor de todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración.
La asistencia de los directores independientes a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y la votación en 2021 son las siguientes:
Número de reuniones de la Junta Directiva número de reuniones de la Junta Directiva número de reuniones de la Junta Directiva número de reuniones de la Junta Directiva número de reuniones de la Junta Directiva número de reuniones de la Junta Directiva
Wang Guoliang 8 8 0 0 01
Teng Xiaomei 8 8 0 0 01
Edificio Xiangyang 8 8 0 0 01
Número de reuniones de la Junta celebradas durante el año 8
De los cuales: número de reuniones sobre el terreno 3
Número de reuniones convocadas por votación por correspondencia
Número de reuniones generales celebradas en el año 1
Situación de la opinión independiente
En 2021, los directores independientes emitieron las siguientes opiniones:
Número de serie tiempo de emisión opinión opinión independiente tipo de opinión
Dictamen independiente de 25 de enero de 2021 sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2021
Cumplimiento de las opiniones especiales sobre la ocupación de los fondos de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2020
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen independiente de 13 de abril de 2021 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2020
Dictamen independiente sobre la utilización de fondos propios para la gestión del efectivo en 2021
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Dictamen independiente sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Dictamen independiente de 22 de abril de 2021 sobre la modificación de las políticas contables
Dictamen independiente sobre la concesión inicial de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020
Dictamen independiente de 7 de julio de 2021 sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio / ejercicio / liberación de las restricciones de venta acordadas en la parte reservada de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa por el Consejo de Administración
Cumplimiento de las opiniones especiales de los accionistas controladores y otras partes vinculadas sobre la ocupación de los fondos de la sociedad
5 observaciones especiales sobre el cumplimiento de la garantía externa el 30 de julio de 2021
Observaciones especiales sobre el cumplimiento de las operaciones de cambio a plazo de las filiales de propiedad total
Dictamen independiente de 26 de septiembre de 2021 sobre la venta de filiales de propiedad total
Prioridades anuales de los directores independientes
1. Protección de los derechos e intereses de los inversores
Durante el período que abarca el informe, instamos a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos y las medidas de gestión de la divulgación de información; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar que la información de la empresa cumpla sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta y completa.
Nos preocupamos por el Estado de funcionamiento diario y la gobernanza de la empresa, nos enteramos oportunamente del Estado de funcionamiento diario de la empresa y de los posibles riesgos de funcionamiento, obtenemos la información y la información necesarias para la adopción de decisiones, y expresamos plenamente nuestras opiniones al respecto en la reunión del Consejo de Administración, y cumplimos activa y eficazmente nuestras responsabilidades. Proteger los derechos e intereses de los inversores.
2. Visitas sobre el terreno a la empresa
Durante el período que abarca el informe, nos comunicamos con la dirección de la empresa y el Departamento responsable por diversos medios, como el sitio, el teléfono, el correo electrónico, etc., para comprender oportunamente la situación de las operaciones cotidianas de la empresa y los posibles riesgos, prestar atención activa a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la divulgación de información, la construcción y aplicación del sistema de control interno y el progreso de las cuestiones importantes. Ha desempeñado un papel positivo en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y en el desarrollo saludable de la empresa.
3. Comité Especial y desempeño de sus funciones
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el Consejo de Administración de la empresa. Cada Comité Especial de la Junta de Síndicos está integrado por dos directores independientes, entre ellos el Director del Comité de auditoría, el Director del Comité de nombramientos y el Director del Comité de remuneración y evaluación, respectivamente, por la Sra. Teng Xiaomei, el Sr. Lou Xiangyang y el Sr. Wang Guoliang. Durante el período que abarca el informe, los directores independientes desempeñaron sus funciones de conformidad con las normas de aplicación del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, prestaron atención a la estructura de gobernanza empresarial y al funcionamiento normal de cada Comité, cumplieron sus funciones estrictamente de conformidad con las normas de aplicación de la labor de cada Comité Especial y presentaron sus opiniones profesionales al Consejo de Administración, lo que dio pleno juego a la función de los directores independientes.
4. Auditoría anual
En el proceso de auditoría del informe financiero de la empresa para 2020, el Comité de auditoría confirmará oportunamente el plan de auditoría con la empresa contable de auditoría anual, prestará atención al proceso de auditoría y se comunicará activamente con la empresa contable; Escuchar atentamente el informe de auditoría, examinar los estados financieros de la empresa y el informe de auditoría, garantizar que el informe de auditoría anual 2020 se publique a tiempo, as í como la divulgación del informe financiero es verdadera, exacta y completa.
5. Autoaprendizaje
Con el fin de cumplir mejor nuestras responsabilidades y desempeñar plenamente el papel de director independiente, entendemos y estudiamos oportunamente las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizamos nuestra comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejoramos nuestra capacidad de cumplir nuestras funciones, salvaguardamos activamente los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionamos sugerencias y sugerencias para La adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Resumen
Como director independiente de la empresa, en 2021 cumplimos concienzudamente nuestras responsabilidades, asistimos a la Junta de directores a tiempo, examinamos las diversas propuestas de la empresa, formulamos recomendaciones para la empresa desde el punto de vista estratégico, financiero, jurídico y de gestión, mantenemos una buena comunicación con la dirección de la empresa, prestamos atención a La producción y el funcionamiento de la empresa, la gobernanza y la divulgación de información, etc., con el fin de cumplir las responsabilidades del director independiente. Presentar opiniones y sugerencias sobre cuestiones importantes de la empresa y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración.
En 2022, seguiremos fortaleciendo la comunicación con los directores, supervisores y administradores de las empresas, ejerciendo estrictamente los derechos de los directores independientes, cumpliendo las obligaciones de los directores independientes y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Director independiente Wang Guoliang Teng Xiaomei Lou Xiangyang 25 de marzo de 2002
