Código de valores: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) abreviatura de valores: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) número de anuncio: 2022 – 005 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 21ª reunión de la 8ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por comunicación el 14 de marzo de 2022 y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 25 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Luo Yong, que debería asistir a la reunión de tres supervisores, tres supervisores que asistieron a la reunión, entre ellos el Sr. Luo Yong y el Sr. Chen Jianhua, que asistieron por vídeo. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada lo siguiente:
Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente para garantizar el desarrollo normal de las actividades comerciales y el control de riesgos de la empresa y garantizar la seguridad e integridad de los activos de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y la situación real de los activos de la empresa, prepara la depreciación de los activos sobre la base de una base adecuada, de conformidad con el principio de prudencia, los procedimientos de adopción de decisiones son legítimos, reflejan la situación de los activos de la empresa y los resultados de las operaciones de manera verdadera y justa, hacen que la información contable de la empresa sea más precisa y se ajuste a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (2022 – 006), publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de los candidatos a supervisores en nombre de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa; Considerando que el mandato de la octava Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, tras examinar los antecedentes personales y la información pertinente del Sr. Luo Yong y el Sr. Chen Jianhua, se considera que cumplen las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos relativos a las calificaciones de los supervisores y que tienen la capacidad necesaria para desempeñar sus funciones, y se acuerda proponer al Sr. Luo Yong y al Sr. Chen Jianhua como candidatos a supervisores para los representantes de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa (se adjunta el curriculum vitae), La novena Junta de supervisores de la empresa se formará conjuntamente con los representantes de los trabajadores y supervisores elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa y se presentará a la Junta General de accionistas para que examine la propuesta mediante un sistema de votación acumulativo por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones sobre acciones.
Tras el examen, debido a que un sujeto de incentivos no ha superado la evaluación de la actuación profesional individual en 2021 y no ha cumplido las condiciones para la liberación de las restricciones a la venta de acciones y el ejercicio de las opciones sobre acciones, se acordó cancelar 450000 opciones sobre acciones concedidas pero en espera de conformidad con las Disposiciones pertinentes de la empresa, como el plan de opciones sobre acciones 2020 y el plan de incentivos sobre acciones restringidas y las medidas de gestión para la aplicación de la evaluación de las opciones sobre acciones 2020 y el plan de incentivos sobre acciones restringidas. Recompra y cancelación de sus tenencias de acciones restringidas concedidas pero no levantadas 150000 acciones, el precio de recompra es de 1 Yuan / acciones más intereses bancarios a plazo durante el mismo período. Conviene en que el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, se ocupe de la recompra y cancelación de las acciones restringidas y de la cancelación de las opciones sobre acciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de algunas acciones restringidas (2022 – 010) publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Anexo de la Junta de supervisores de 29 de marzo de 2002: curriculum vitae de los candidatos a supervisores no representativos del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
Sr. Luo Yong: Licenciatura, CPA. Ha sido Director de proyecto de Chongqing KANGHUA Certified Public Accountants Company, Director Financiero de Chongqing Poly Golf Club Company, Director Superior de gestión de inversiones y Director General del Departamento de gestión financiera de Chongqing Dongying holding Group Co., Ltd. Actualmente es director financiero de Chongqing Dongying holding Group Co., Ltd. Y Presidente de la Junta de supervisores. El Sr. Luo Yong trabaja para los accionistas controladores indirectos de la empresa y sus partes vinculadas; No posee acciones en la empresa en la actualidad; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No pertenece a la Oficina Central de civilización, el Tribunal Popular Supremo, el Ministerio de seguridad pública y otros ocho ministerios que firmaron conjuntamente el memorando de cooperación sobre “Construcción de un castigo de buena fe por falta de confianza” estipulado por el incumplimiento de las personas; Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes. Mr. Chen Jianhua: Bachelor degree, formerly Managing Director of Fund Management Department, Deputy General Manager of Finance Management Department of Chongqing Dongying holding Group Co., Ltd. Actualmente es gerente general del Departamento de gestión financiera de Chongqing Dongying holding Group Co., Ltd. Y supervisor de la empresa.
El Sr. Chen Jianhua trabaja para los accionistas controladores indirectos de la empresa y sus partes vinculadas; No posee acciones en la empresa en la actualidad; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No pertenece a la Oficina Central de civilización, el Tribunal Popular Supremo, el Ministerio de seguridad pública y otros ocho ministerios que firmaron conjuntamente el memorando de cooperación sobre “Construcción de un castigo de buena fe por falta de confianza” estipulado por el incumplimiento de las personas; Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
