Código de valores: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) abreviatura de valores: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) número de anuncio: 2022 – 012
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (en lo sucesivo, « La sociedad») ha decidido convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: octavo Consejo de Administración de la empresa
El 25 de marzo de 2022, la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 y acordó convocar la junta general anual de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: martes 19 de abril de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 19 de abril de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00, 19 de abril de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 13 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited a finales del 13 de abril de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala 306, Centro Administrativo de la empresa, no. 58, Hope Avenue South Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Yancheng
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras por las empresas y filiales en 2022
8.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales en 2022
9.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
11.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
12.00 proyecto de ley sobre recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y cancelación de algunas opciones sobre acciones
13.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
14.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
15.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
16.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas
17.00 propuesta de modificación de las normas de aplicación del sistema de votación acumulativa de las empresas
Propuesta de votación acumulativa
18.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa (4)
18.01 elección del Sr. Xiang zhipeng como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
18.02 elección del Sr. Jia Jun como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
18.03 elección del Sr. Huang Lijin como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
18.04 elección del Sr. Wang naiqiang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
19.00 número de candidatos a la propuesta de elección de directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa (3)
19.01 elección del Sr. Dodge como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
19.02 elección del Sr. Li jiaqiang como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
19.03 elección del Sr. Guan yimin como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
20.00 número de candidatos a la propuesta de elección de los representantes de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa (2)
20.01 elección del Sr. Luo Yong como supervisor representativo de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa
20.02 elección del Sr. Chen Jianhua como supervisor representativo de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 25ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la 21ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el mismo diario que el presente anuncio publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Los directores independientes de la empresa presentarán su informe anual 2021 en esta junta general de accionistas, y no es necesario examinar esta cuestión.
Las resoluciones 12.00 y 13.00 de la Junta General de accionistas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los proyectos de ley 5.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00 y 12.00 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y los demás accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa), y La empresa contabilizará los votos de las pequeñas y medianas inversiones por separado, y los resultados del recuento de votos por separado se revelarán públicamente a tiempo.
Los accionistas interesados en la propuesta 6.00 deben abstenerse de votar. El proyecto de ley 12.00 es un requisito previo para la entrada en vigor del proyecto de ley 13.00, es decir, el resultado de la votación del proyecto de ley 13.00 sólo será válido si se aprueba el proyecto de ley 12.00.
Las propuestas 18.00, 19.0 y 20.00 están sujetas a un sistema de votación acumulativo, en el que las calificaciones y la independencia de los candidatos a director independiente de la propuesta 19.00 están sujetas a la revisión de la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones y la Junta General de accionistas pueda votar. Hay siete candidatos a la Junta de directores en el noveno período de sesiones, de los cuales cuatro son candidatos a directores no independientes y cuatro deben ser elegidos. Tres candidatos a directores independientes serán elegidos. Los accionistas de la novena Junta de supervisores representarán a dos candidatos a la Junta de supervisores, que serán dos. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Accionista corporativo: si el representante legal está presente, se registrará con copia de la licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y documento de identidad válido; Otras personas físicas que representen a los accionistas de una person a jurídica deberán registrarse con una copia de la licencia comercial, un poder notarial firmado por el representante legal y un documento de identidad válido para los participantes. Accionista de la persona física: si asisto a la reunión, se registrará con la tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen y su documento de identidad válido; Cuando un agente autorizado asista a la reunión, se registrará con la tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen, una copia del documento de identidad válido del accionista de la person a física, un poder notarial autorizado y el documento de identidad válido del agente.
Los accionistas pueden registrarse en el lugar de la empresa, o pueden registrarse por carta o fax, y la empresa no acepta el registro telefónico. Para los accionistas registrados por carta o fax, por favor lleve consigo los documentos pertinentes, el poder notarial, etc.
2. Lugar de registro: No. 58, Hope Avenue South Road, Yancheng Economic and Technological Development Zone
Código postal: 224007 Fax: (0515) 88881816
3. Tiempo de registro de la reunión in situ: el tiempo de registro in situ es de 9: 00 – 11: 30 y 13: 30 – 17: 00, 18 de abril de 2022. La inscripción por carta o fax se notificará o enviará por fax a la empresa a más tardar a las 11.30 horas del 19 de abril de 2022.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Zhang Lin
Tel.: (0515) 88881908
Fax: (0515) 88881816
5. Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
6. Other matters: the Shareholders or Shareholders representatives present in the site should be concerned and comply with the latest Regulations and Requirements of Yancheng City on Epidemic Prevention and control, arrange the time reasonably, Reach the site earlier, cooperate with the implementation of the participation Registration and relevant Epidemic Prevention requirements. Los accionistas y representantes de los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la reunión, y podrán votar a través de Internet, y la empresa prestará la asistencia necesaria. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura un procedimiento de votación específico para la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa; 2. La 21ª reunión de la 8ª Junta de supervisores de la empresa.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2002
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, las cuestiones relacionadas con la votación en línea se especifican de la siguiente manera: (I) procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360816 votación abreviada: huiye votación;
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean y, si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, votarán sobre el tema.
