Código de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) número de anuncio: 2022 – 019 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
La compañía convocó la octava reunión del quinto Consejo de Administración el 28 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la compañía 2021, y acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará a las 15.00 horas del 19 de abril de 2022; El tiempo de votación en línea es: 19 de abril de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de comercio es 19 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación en Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 19 de abril de 2022 y las 15: 00 del 19 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 12 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de acciones o sus agentes tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y también podrán confiar a los agentes por escrito que asistan a la Junta y voten En ella. El agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Yindu Building Company, no. 67 Fucheng Road, distrito de Haidian, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de propuestas en la reunión en curso:
1. Examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Examinar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Examen de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4. Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5. Examen de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6. Examen punto por punto de la propuesta sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021”
6.1 examen de la Sub – propuesta sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial en 2021”
6.2 examen de la Sub – propuesta sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el uso real de los fondos recaudados para las transacciones conexas en 2021”
7. Examen de la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2018
8. Examen de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con las empresas previstas para 2022
8.1 propuesta sobre las transacciones conexas previstas para 2022 con Dongfang keyi holding Group Co., Ltd. Y sus empresas asociadas
8.2 propuesta sobre las transacciones conexas previstas para 2022 con Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. Y sus empresas conexas
9. Examen del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
10. Examen de la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
11. Examen del proyecto de ley sobre el plan anual de indemnización por desempeño de wanlihong 2021
12. Examen de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las empresas en 2022” 13, examen de la “propuesta sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos de las empresas”
14. Examen de la propuesta sobre la aceptación de la ayuda financiera y las transacciones conexas por el Factoring dongke, una filial controlada por la empresa
15. Examen del proyecto de ley sobre garantías a las filiales controladoras
Ii) contenido específico de la propuesta
Las propuestas 7, 8, 10, 11 y 14 de esta reunión requieren que los accionistas afiliados se abstengan de votar, y los accionistas afiliados antes mencionados que se abstengan de votar no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar. Las propuestas 6 y 8 se someterán a votación punto por punto.
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la octava reunión del quinto Consejo de Administración y / o en la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, véanse los siguientes documentos publicados por la empresa el 29 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios y documentos relacionados.
Iii) notas especiales
1. De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores. (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
2. Los proyectos de ley 7 y 13 son proyectos de resolución especiales que sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Codificación de las propuestas
El ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Número de propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Número de subproyectos del proyecto de ley sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y la situación real de los fondos recaudados en 2021” como resultado de la votación sobre el uso de las 6.00
6.01 sobre los fondos recaudados por el Consejo de Administración de la empresa en la oferta pública inicial
Sub – propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real en 2021
Sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
6.02 depósito y utilización efectiva de los fondos recaudados para las transacciones de oro y las transacciones conexas en 2021
Sub – propuesta de informe especial
7.00 sobre la recompra y cancelación de empresas en 2018
Un proyecto de ley sobre acciones sistémicas
√ número de subproyectos votados como 8.00 “proyecto de ley sobre transacciones cotidianas relacionadas con las empresas previstas para 2022”: (2)
8.01 sobre la relación prevista 2022 con Dongfang keyi Holding Co., Ltd.
Propuestas relativas a las transacciones con partes vinculadas de una empresa
8.02 en relación con la previsión 2022 y Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd.
Una propuesta sobre las transacciones conexas de sus empresas vinculadas
9.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
10.00 remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Proyecto de ley
11.00 proyecto de ley sobre el plan anual de indemnización por desempeño de wanlihong 2021
12.00 proyecto de ley sobre la línea de crédito solicitada por la empresa al Banco en 2022
13.00 proyecto de ley sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
Sobre la aceptación de la ayuda financiera y las transacciones conexas de Factoring dongke
14.00 proyecto de ley easy
15.00 proyecto de ley sobre garantías a las filiales controladoras
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Forma de registro de la participación en las reuniones sobre el terreno: registro de la tarjeta de cuenta de participación de los accionistas individuales, certificado de participación y tarjeta de identificación personal; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de accionista autorizada y certificado de participación; Los accionistas de las acciones de la person a jurídica tienen una copia de la licencia comercial de la unidad, el certificado de identidad del representante legal original, el poder notarial original firmado por el representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro de la empresa (los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta).
El poder notarial y el formulario de registro de la participación se detallan en los anexos II y III de la presente circular.
2. Tiempo de registro de las reuniones sobre el terreno: 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 15 de abril de 2022. 3. Lugar de registro de la reunión in situ: Departamento de valores de la empresa.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Dundee
Tel.: 010 – 68727993
Fax: 010 – 68727993
Dirección de contacto: piso 15, Yindu Building, 67 Fucheng Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100142
5. Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 29 de marzo de 2002:
Proceso de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362819; Votación abreviada: “votación Oriental”
2. Rellene el voto o el número de votos. En el caso de los proyectos de ley de votación mencionados, rellene los términos “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 19 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en las empresas de valores para comerciar con clientes
