Código de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) número de anuncio: 2022 – 009 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró por comunicación el 28 de marzo de 2022 y se votó por votación. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores el 17 de marzo de 2022 a través de servicios personales y correo electrónico. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La reunión fue presidida por la Sra. Wei Wei, Presidenta de la Junta de supervisores, y los supervisores participantes deliberaron y votaron sobre las diversas propuestas, formando las siguientes resoluciones:
Propuesta 1: examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley II: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021, la empresa ha designado a los medios de comunicación de divulgación “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn). Resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 3: examen y aprobación de la “propuesta sobre el” Informe de cuentas financieras definitivas 2021 de la empresa “después de la verificación, la Junta de supervisores considera que: de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, el” Informe de cuentas financieras definitivas 2021 “refleja verdadera, exacta y completamente la situación de funcionamiento 2021. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 4: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la base del capital social total de la empresa hasta el 28 de marzo de 2022, 318168.998 acciones (excluidas las acciones que se cancelarán) se distribuyen a todos los accionistas 1,5 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se prevé que se distribuyan dividendos en efectivo por valor de 477253.349,70 Yuan, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social. En caso de que se produzca un cambio en el incentivo de capital y en el compromiso de rendimiento, la base de capital de dividendos se ajustará de acuerdo con la parte de recompra de capital.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 5: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El actual sistema de control interno abarca mejor el nivel de gestión y el nivel de gestión de la empresa y se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa. El mecanismo de supervisión interna establecido por la empresa puede llevarse a cabo eficazmente en el proceso de funcionamiento real y desempeña un mejor papel de control y prevención de riesgos en todos los procesos y vínculos. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación del sistema interno y la supervisión y gestión de la empresa en la actualidad. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 6: examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021”
6.1 proyecto de ley sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial en 2021”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.2 proyecto de ley sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios, as í como sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados para las transacciones conexas en 2021”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 7: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2018
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: 1 objeto de incentivo de la empresa por razones personales, de conformidad con el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2018 (proyecto)” de las disposiciones pertinentes de la empresa, el objeto de incentivo ya no tiene la calificación de objeto de incentivo, la empresa tiene Derecho a recomprar y cancelar las acciones restringidas concedidas al objeto de incentivo anterior, pero aún no ha levantado las restricciones a la venta. La recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas de la empresa se ajustará a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y se acordará que la empresa recompra y cancele un total de 5.878 acciones restringidas que se han concedido pero no se han levantado. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 8: examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 por la empresa
Wei Wei, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8.2 propuesta sobre las transacciones conexas previstas para 2022 con Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. Y sus empresas conexas
El supervisor asociado Jin Xiaofan se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Divulgación de la comunicación sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa 2022.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 9: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad y la sociedad contable (Asociación General Especial) cumplieron las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes y completaron con éxito la labor de auditoría de la empresa, de conformidad con las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales durante su mandato como organismo de auditoría de los Informes financieros anuales de la empresa 2021. Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad y no perjudican los intereses de la sociedad ni los intereses de los accionistas. Acordar seguir contratando a la empresa contable (Asociación General Especial) para que Act úe como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y preste servicios de auditoría a la empresa en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 10: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración, la empresa ha determinado la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021, y que el procedimiento de evaluación de la remuneración y el pago de la remuneración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, sección 4 quinquies 3, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
Chen Kun, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley 11: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan anual de indemnización por rendimiento de wanlihong 2021
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la recompra y emisión de acciones por parte de la empresa para la adquisición de las acciones que deben ser compensadas por el compromiso de rendimiento de los activos de la parte que no haya cumplido el compromiso de rendimiento de 2021 se ajustará a las disposiciones del Acuerdo de compensación de rendimiento, y que el procedimiento de examen se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos, como los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Divulgación de la “Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de wanlihong 2021, el programa de compensación por rendimiento y las disculpas”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 12: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la línea de crédito solicitada por la empresa al Banco en 2022
La cantidad total de crédito que la empresa solicitará a cada banco en 2022 será de 650 millones de yuan (en última instancia, la cantidad real de crédito aprobada por cada banco será la que prevalezca). La cantidad específica de financiación se determinará de acuerdo con la demanda real de fondos de operación de la empresa y no excederá de La cantidad específica de crédito mencionada anteriormente. El plazo de financiación, el tipo de interés y el tipo de interés estarán sujetos al contrato firmado. Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que la línea de crédito solicitada anteriormente se basaba en las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y se ajustaba a los intereses de la empresa, y acordó que la empresa solicitara al banco un total de 650 millones de yuan para 2022.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 13: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
Debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas, la cotización de acciones restringidas y la emisión de acciones para la compra de activos, el capital social total de la empresa aumentó de 157434.136 acciones a 318173.891 acciones, y el capital social de la empresa aumentó de 157434.136 yuan a 318173.891 Yuan. Además, de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022) y otras leyes pertinentes, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento y gestión de la empresa, se acordó que la empresa revisara algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre el aumento del capital social y la modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 14: examen y aprobación de la propuesta sobre la asistencia financiera de la sociedad y sus filiales de cartera a las filiales de cartera
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la prestación de apoyo financiero a las filiales controladas por la empresa y a las filiales controladas por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de cotización en la bolsa de Shenzhen, etc., y que la tasa de ocupación de fondos es justa, que la asistencia financiera está en consonancia con las necesidades de desarrollo de la empresa, y que el riesgo está dentro de los límites controlables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. No afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. Estamos de acuerdo con la ayuda financiera de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales controladas por la empresa y sus filiales controladas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 15: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aceptación de la ayuda financiera y las transacciones conexas por el Factoring dongke, una filial controlada por la empresa
Debido a las necesidades diarias de dongke (Shanghai) Commercial Factoring Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “dongke factoring”), el accionista mayoritario de la empresa, Dongfang keyi holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dongfang keyi Holding”), presta apoyo financiero a dongke Factoring, con una cantidad máxima de fondos de apoyo no superior a 400 millones de yuan y cobra intereses conexos.
Como Dongfang keyi Holdings es el accionista mayoritario de la empresa, y dongke Factoring person a jurídica Zheng Peng es el Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, por lo que constituye una transacción relacionada.
Wei Wei, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la aceptación de la ayuda financiera y las transacciones conexas por dongke Factoring, una filial controlada por la empresa. Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
