Código de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) número de anuncio: 2022 – 008 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 28 de marzo de 2022 y se votó por votación. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores el 17 de marzo de 2022 a través de servicios personales y correo electrónico. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Wang Ge, y los directores participantes deliberaron y votaron sobre las diversas propuestas para formar la siguiente resolución:
Propuesta 1: examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
El Sr. Zheng Dawei, Director General, informó al Consejo de Administración de la empresa sobre su labor anual en 2021, que abarcaba el resumen de la labor anual de la empresa en 2021. Para más detalles, véase la sección III, debate y análisis de la dirección, del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 2: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe anual del Consejo de Administración 2021, por favor consulte la sección “discusión y análisis de la dirección” en el informe anual 2021.
El Sr. Xu fanjiang, el Sr. Zhang shufan y la Sra. Jin Jinping, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. El contenido específico del informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 3: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021, la empresa ha designado a los medios de comunicación de divulgación “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn). Resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley 4: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 5: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la base del capital social total de la empresa hasta el 28 de marzo de 2022, 318168.998 acciones (excluidas las acciones que se cancelarán) se distribuyen a todos los accionistas 1,5 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se prevé que se distribuyan dividendos en efectivo por valor de 477253.349,70 Yuan, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social. En caso de que se produzca un cambio en el incentivo de capital y en el compromiso de rendimiento, la base de capital de dividendos se ajustará de acuerdo con la parte de recompra de capital.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Informe anual 2021.
The Independent Director issued the independent opinion of the Independent Director on matters related to the eighth meeting of the Fifth Board of Directors, which was detailed in the Great tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 6: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El actual sistema de control interno abarca mejor el nivel de gestión y el nivel de gestión de la empresa y se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa. El mecanismo de supervisión interna establecido por la empresa puede llevarse a cabo eficazmente en el proceso de funcionamiento real y desempeña un mejor papel de control y prevención de riesgos en todos los procesos y vínculos. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación del sistema interno y la supervisión y gestión de la empresa en la actualidad. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
The Independent Director issued the independent opinion of the Independent Director on matters related to the eighth meeting of the Fifth Board of Directors, which was detailed in the Great tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 7: examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021”
7.1 proyecto de ley sobre el informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7.2 proyecto de ley sobre el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios, as í como sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados para las transacciones conexas en 2021”
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
The Independent Director issued the independent opinion of the Independent Director on matters related to the eighth meeting of the Fifth Board of Directors, which was detailed in the Great tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn). La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 8: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2018
Aceptar la recompra y cancelación de 5.878 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por un objeto de incentivo que abandona el trabajo por razones personales, el precio de recompra es de 109362 Yuan / acción. La recompra de acciones restringidas canceladas representa el 07769% del número total de acciones restringidas concedidas por primera vez en el plan de incentivos de acciones restringidas, y el 00018% del capital social total de la empresa antes de la recompra de acciones canceladas.
Después de la recompra, el capital social total de la empresa se reducirá en 5.878 acciones y el capital social se reducirá en 5.878 Yuan. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 de la empresa.
The Independent Director issued the relevant issues of the eighth meeting of the Fifth Board of Directors
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 9: examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 por la empresa
Los directores asociados, el Sr. Wang Ge, el Sr. Wang Jianping y el Sr. Zhang Guangping, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.2 Sub – Proposal on related transactions with Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. And related companies in 2022
Los directores asociados, el Sr. Liu guoping y el Sr. Wu tongtong, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Divulgación de la comunicación sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa 2022.
El asunto ha sido aprobado previamente por el director independiente y ha emitido su opinión, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las cuestiones pertinentes de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 10: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
El Consejo de Administración acordó renovar su nombramiento como auditor de 2022 y prestar servicios de auditoría de 2022 a la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
El asunto ha sido aprobado previamente por el director independiente y ha emitido su opinión, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las cuestiones pertinentes de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 11: examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Para más detalles, véase la sección 4.5.3, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos del informe anual 2021 de la empresa.
El Sr. Zheng Dawei, Director y Director General de la empresa, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 12: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan anual de indemnización por rendimiento de wanlihong 2021
Dado que Beijing wanlihong Technology Co., Ltd. No ha cumplido su compromiso de rendimiento a finales de 2021, el Consejo de Administración está de acuerdo en que el compromiso de rendimiento debe compensar a la empresa por 1.2831427 acciones de acuerdo con el acuerdo, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a recomprar y cancelar las acciones del compromiso de rendimiento. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Divulgación de la “Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de wanlihong 2021, el programa de compensación por rendimiento y las disculpas”.
The Independent Director issued the independent opinion of the Independent Director on matters related to the eighth meeting of the Fifth Board of Directors, which was detailed in the Great tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 13: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la línea de crédito solicitada por la empresa al Banco en 2022
La cantidad total de crédito que la empresa solicitará a cada banco en 2022 será de 650 millones de yuan (en última instancia, la cantidad real de crédito aprobada por cada banco será la que prevalezca). La cantidad específica de financiación se determinará de acuerdo con la demanda real de fondos de operación de la empresa y no excederá de La cantidad específica de crédito mencionada anteriormente. El plazo de financiación, el tipo de interés y el tipo de interés estarán sujetos al contrato firmado. La empresa autoriza al Presidente del Consejo de Administración a firmar, en nombre de la empresa, todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos (incluidos, entre otros, la concesión de créditos, el préstamo, la garantía, la hipoteca, la financiación, la confianza, el arrendamiento financiero, la aceptación bancaria, la Carta de crédito China, etc.) dentro de la línea de crédito antes mencionada, y toda responsabilidad jurídica y económica resultante será asumida por la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley XIV: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
Debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas, la cotización de acciones restringidas y la emisión de acciones para la compra de activos, el capital social total de la empresa aumentó de 157434.136 acciones a 318173.891 acciones, y el capital social de la empresa aumentó de 157434.136 yuan a 318173.891 Yuan. Además, de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022) y otras leyes pertinentes, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento y gestión de la empresa, la empresa debe revisar algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa. El Consejo de Administración está de acuerdo en modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y propone a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la sociedad a tramitar las formalidades relativas a la modificación industrial y comercial.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre el aumento del capital social y la modificación de los estatutos.
