Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Xu fanjiang)
Como director independiente de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones y los requisitos del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, he cumplido fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes y he ejercido de manera independiente, cautelosa y responsable las facultades que les confiere la empresa. Se salvaguardan los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Participación en la Conferencia
En 2021, con una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en la Junta de directores convocada por la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, ejercí el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la Adopción de decisiones correctas de la Junta.
1. Asistencia a la Junta en 2021
Si dos ausencias consecutivas son confiadas por la parte comunicante que asistirá al lugar
Nombre Número de asientos
Número de sesiones
Xufanjiang 13 0 13 0 0 no
Nota: la empresa convocó la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 25 de junio de 2021, con el fin de elegir al candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Xu fanjiang sigue siendo el director independiente de la empresa después de la elección de la segunda Junta General provisional de accionistas celebrada el 12 de julio de 2021.
2. Presentación de objeciones
He votado a favor de todos los proyectos examinados en la reunión de la Junta en 2021, sin oposición ni abstención. Todos han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces.
Situación de la opinión independiente
El 23 de febrero de 2021, en la 28ª reunión del 4º Consejo de Administración se emitieron dictámenes independientes sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas, la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los Métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los resultados de la evaluación, y se acordó la propuesta anterior.
El 23 de marzo de 2021, en la 30ª reunión del 4º Consejo de Administración se emitieron dictámenes independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados, el informe anual de autoevaluación del control interno de la Empresa para 2020, la renovación de la empresa de contabilidad, etc. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, las opiniones de los directores independientes sobre el uso de sus propios fondos ociosos para la compra de productos financieros de bajo riesgo, las opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y las cuestiones conexas relativas a las transacciones financieras con partes vinculadas en 2020, las opiniones independientes sobre La garantía de la filial Holding y las opiniones de los directores independientes sobre la aceptación de la ayuda financiera y las transacciones conexas por el Factoring dongke de la filial Holding de la empresa, Todos los proyectos de ley anteriores están de acuerdo.
En su 31ª reunión, celebrada el 28 de abril de 2021, la cuarta Junta de Síndicos emitió dictámenes independientes sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas concedidas en virtud de la reserva del plan de incentivos de acciones restringidas en 2018, dictámenes independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, dictámenes independientes sobre cuestiones relacionadas con la concesión de opciones sobre acciones y la reserva del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020 y dictámenes independientes sobre el cambio de la política contable. Todos los proyectos de ley anteriores están de acuerdo.
El 11 de junio de 2021, en la 32ª reunión del 4º Consejo de Administración se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la inversión conjunta y las transacciones conexas entre empresas e instituciones profesionales, y se expresó acuerdo con la propuesta anterior.
El 25 de junio de 2021, en la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se emitieron opiniones independientes sobre la elección de los candidatos a directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, opiniones independientes sobre la elección de los candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa y opiniones independientes sobre la propuesta de indemnización del quinto Consejo de Administración.
El 12 de julio de 2021, la primera reunión del quinto Consejo de Administración emitió una opinión independiente sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa, y estuvo de acuerdo con la propuesta anterior.
El 27 de agosto de 2021, en la tercera reunión del quinto Consejo de Administración se emitieron opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, y opiniones independientes sobre el cierre de los proyectos de inversión relacionados con la oferta pública inicial y la cancelación de la cuenta especial para la recaudación de fondos, y se expresó acuerdo con las propuestas anteriores.
El 29 de octubre de 2021, en la cuarta reunión de la Quinta Junta de Síndicos se emitió una opinión independiente sobre la propuesta de ajuste del plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas para 2020, y se expresó acuerdo con la propuesta anterior.
El 19 de noviembre de 2021, en la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos se emitieron opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de Los gastos de intermediación, y sobre las propuestas relativas al segundo período de suspensión de las acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018 y a los logros de las condiciones de suspensión del primer período de suspensión de las acciones restringidas concedidas por reserva, y
El 20 de diciembre de 2021, en la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos se emitieron opiniones independientes sobre el ajuste del precio de recompra de las acciones concedidas en virtud del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2018, sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, sobre el ajuste del uso de los fondos propios para comprar productos financieros y sobre la garantía de las filiales controladas por acciones, y se expresó acuerdo con las propuestas anteriores.
Investigación sobre el terreno y Oficina de la empresa
En 2021, participé en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para realizar una inspección in situ de la empresa para comprender el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Y a través del teléfono o el correo electrónico y otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal pertinente para mantener un estrecho contacto, prestar atención al entorno externo y a los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes, a las cuestiones importantes de la empresa para lograr una comprensión y un control oportunos del progreso.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Durante mi mandato en 2021, participé activamente en la labor y las actividades pertinentes de los comités. Durante el período que abarca el informe, participé activamente en la reunión, de acuerdo con la situación real de la empresa y sus propios conocimientos especializados, los datos de gestión de la empresa, el control interno, la labor de auditoría y otras recomendaciones oportunas para su adopción por la empresa. Las condiciones específicas de trabajo son las siguientes:
1. Comité de auditoría de la Junta
En 2021, como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, participó en cuatro reuniones del Comité de auditoría, examinó principalmente el informe financiero de auditoría interna presentado por el Departamento de auditoría interna de la empresa, supervisó y orientó la labor del Departamento de auditoría interna, y examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios Para 2020 y la propuesta de renovación de la empresa contable.
En el proceso de preparación y auditoría del informe anual 2021, el Comité de auditoría y la Organización de auditoría se comunicaron para determinar el calendario de auditoría del informe financiero anual, auditaron los estados financieros de la empresa y formaron un informe escrito de auditoría interna.
2. Comité de nombramientos de la Junta
En 2021, como miembro del Comité de nombramientos de la empresa, participó en dos reuniones del Comité de nombramientos para examinar las propuestas relativas a la elección de los candidatos a directores no independientes del quinto Consejo de Administración, los candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos de la empresa.
3. Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
En 2021, como miembro del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, participó en cuatro reuniones del Comité de remuneración y evaluación para examinar la situación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020, el subsidio de los directores independientes del quinto Consejo de Administración, el ajuste de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020 y la segunda serie de cuestiones relacionadas con la eliminación de las restricciones a la venta del plan de incentivos de acciones restringidas en 2018.
4. Comité de estrategia de la Junta
En 2021, como miembro del Comité de estrategia de la empresa, participó en una reunión del Comité de estrategia para examinar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar sus funciones con diligencia y expresar sus opiniones objetivamente
Como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes de la empresa, asistiré a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinaré cuidadosamente todas las propuestas, expresaré objetivamente sus opiniones y opiniones, y utilizaré mis propios conocimientos profesionales Para hacer juicios independientes e imparciales a fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, supervisé activamente la puntualidad, exactitud, exhaustividad y autenticidad de la divulgación de información de la empresa, promoví la divulgación oportuna y exacta de los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones que tenían un gran impacto en la empresa, y permití a los accionistas públicos mantenerse al día con la situación de la empresa.
3. Mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones
Aprendo activamente las últimas leyes, reglamentos y normas, y participo activamente en diversas actividades de capacitación.
4. Profundizar el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, a fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas.
Otras condiciones de trabajo
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se propone contratar o despedir a una empresa contable;
Iii) no existe ningún órgano de auditoría externa ni órgano asesor independiente.
Lo anterior es mi informe anual de desempeño de funciones de Xu fanjiang 2021.
En 2022, dedicaré más tiempo a conocer el negocio de la empresa, estudiar las leyes y reglamentos y los documentos relacionados con el fortalecimiento de la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, seguir cumpliendo las obligaciones de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y los requisitos, desempeñar el papel de los directores independientes y salvaguardar resueltamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con el espíritu de buena fe y diligencia. (esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual de 2021 del director independiente Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) )
Director independiente: Xu fanjiang 28 de marzo de 2022
