Código de valores: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) abreviatura de valores: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) número de anuncio: 2022 – 017 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se envió por teléfono, correo electrónico, servicio a tiempo completo, etc. el 17 de marzo de 2022. La reunión se celebró por votación registrada el 28 de marzo de 2022. La reunión debería incluir siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Lou Jing, Presidente de la Junta, y los procedimientos de convocatoria y convocación, las calificaciones de los participantes y los procedimientos de deliberación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Las resoluciones de la Conferencia son legítimas y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
La Junta considera que el informe sobre la labor de la Junta refleja verdaderamente la labor de la Junta durante el período que se examina. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente las responsabilidades del Consejo de Administración, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y regulará continuamente la estructura de gobierno corporativo de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el Derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas. Garantizar la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normativo de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
En 2021, el Director General dirigió a los empleados de la empresa, coordinó el trabajo de todos los departamentos, fue diligente y concienzudo, protegió los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y promovió el funcionamiento normalizado de la empresa. La Junta considera que el informe sobre la labor del Director General refleja verdaderamente la labor del Director General durante el período que se examina. La Junta acordó aprobar el informe sobre su labor.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, el resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa, el resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021, el Consejo de Administración considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual de la empresa 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea veraz, exacta y completa, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) \
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa 2022” Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa 2021, se adhirió a las “normas de Auditoría Independiente de la CPA China”, actuó diligentemente y con la debida diligencia, emitió una opinión de auditoría objetiva e imparcial, reflejando buenas normas profesionales y ética. Acuerda renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming como empresa contable para 2022, auditar los estados financieros anuales de la empresa preparados de conformidad con las normas contables para las empresas chinas por un período de un a ño, y pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a firmar el contrato pertinente con Ernst & Young huaming. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados “anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable” (número de anuncio: 2022 – 021). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021,
Auditada por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 fue de 18.058511,56 Yuan (estado consolidado) y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 5.693171,14 Yuan. En 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, ni acciones rojas, ni se transferirán fondos de reserva al capital social, y los beneficios no distribuidos se transferirán al año siguiente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados “sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa anuncio” (número de anuncio: 2022 – 019).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021,
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y la empresa de medios designados “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021” (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de desempeño de funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (2021);
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, la empresa tiene la intención de proponer la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, y la fecha de celebración de la Junta se anunciará por separado.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Board of Directors 29 March 2022
