Código de valores: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) abreviatura de valores: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) número de anuncio: 2022 – 018 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 35 La reunión se celebró por comunicación el 28 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Cao Hong, Presidenta de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria y convocación, las calificaciones de los asistentes a la reunión y los procedimientos de deliberación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente y votar, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021. Resultados de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021, auditado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 fue de 18.058511,56 Yuan (estado consolidado) y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 5.693171,14 Yuan. En 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, ni acciones rojas, ni se transferirán fondos de reserva al capital social, y los beneficios no distribuidos se transferirán al año siguiente.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados “sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa anuncio” (número de anuncio: 2022 – 019).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) \
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa 2022” Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa 2021, se adhirió a las “normas de auditoría independiente para contadores públicos certificados de China”, actuó con diligencia debida, emitió una opinión de auditoría objetiva e imparcial, reflejando buenas normas profesionales y conducta. De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones conexas, la Junta de supervisores acordó nombrar a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados “anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable” (número de anuncio: 2022 – 021).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y la empresa de medios designados “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021” (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Board of Supervisors 29 March 2022
