Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de las empresas, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como director independiente de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (en adelante, “la empresa”), hemos examinado las propuestas pertinentes examinadas en la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas: el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa, se ajusta a los compromisos contraídos por la empresa en el folleto y otros documentos de divulgación pública, la política de distribución estipulada en los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas, cumple los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones sobre la distribución de beneficios y contribuye a mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Opiniones independientes sobre el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados
El director independiente de la empresa emitió las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas: de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el “sistema especial de gestión de la recaudación de fondos” de la empresa, hemos examinado el almacenamiento de la cuenta especial anual de recaudación de fondos, el uso de la recaudación de fondos, la Gestión y supervisión de la recaudación de fondos y la divulgación de información de la empresa en 2021. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. La empresa ha cumplido concienzudamente la obligación de divulgación de información y ha divulgado información oportuna, veraz, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas: como director independiente de la empresa, realizamos una auditoría cuidadosa del “Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021”. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, cada sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los requisitos de los documentos normativos de los departamentos de supervisión relativos a la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y cada sistema se ha aplicado eficazmente después de su Establecimiento, lo que ha desempeñado un papel mejor en la supervisión y orientación del funcionamiento normativo de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente el establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas de la empresa
The Independent Director of the company expressed the following Independent views on the above matters: after Verification, according to the relevant provisions of the company “Restrictive Stock Incentive Plan 2018 (draft Revision)” and “Restrictive Stock Incentive Plan 2018 implementation assessment management measures (Revised draft)”, one of the incentive objects granted to restricted stock by the company ‘s restrictive Stock Incentive Plan in 2018 had left the Office for personal reasons. El Consejo de Administración decidió recomprar y cancelar 5.878 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas.
Creemos que la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas de la empresa se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018 (proyecto revisado) y las medidas de gestión de la Evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (proyecto revisado), etc., y no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Si no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas, se acordará que la sociedad recompra y cancele las acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas a los beneficiarios de los incentivos para la separación del servicio antes mencionados y presente esta cuestión a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
The Independent Director of the company expressed the following Independent views on the above matters: According to relevant Regulations of c
Debido a la particularidad de la industria de la empresa, la empresa no puede estimar con precisión el importe de las transacciones con partes vinculadas en 2021, lo que se ajusta a la situación real de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
El director independiente de la empresa emitió las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas: durante su mandato como organismo de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa 2021, el director independiente de la empresa completó todas las tareas de auditoría de la empresa de conformidad con el plan, presentó un informe de auditoría estándar y sin reservas para La empresa y reflejó de manera justa y objetiva la situación financiera y la producción y el funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe. Acordamos seguir contratando a nuestra empresa contable (Asociación General Especial) para que Act úe como organismo de auditoría de los informes financieros de la empresa en 2022, y acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre el plan de indemnización por rendimiento de wanlihong para 2021
Después de una cuidadosa revisión de la “propuesta sobre el plan de compensación del desempeño de wanlihong 2021”, creemos que: de acuerdo con el “Informe de auditoría” emitido a la misma empresa contable (Asociación General Especial) a tongzhuanzi (2022) No. 110a004086, Beijing wanlihong Technology Co., Ltd. (en adelante, “wanlihong”) no ha cumplido el compromiso del desempeño de 2021. De conformidad con el Acuerdo de indemnización por rendimiento y el acuerdo complementario, el plan de indemnización por rendimiento examinado por el Consejo de Administración de la empresa es beneficioso para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los pequeños y medianos inversores, y no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones de los directores independientes sobre el apoyo financiero prestado por la empresa a las filiales
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas: después de la verificación, creemos que la empresa y la filial de control de la empresa proporcionan apoyo financiero a la filial de control de la empresa, lo que es beneficioso para promover el desarrollo de la empresa, a fin de mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa, los fondos representan el precio justo de los gastos. Con el fin de garantizar la equidad y la racionalidad, la empresa ha establecido medidas de control de riesgos pertinentes para garantizar que las transacciones sean justas y no perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios ni afecten negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la ayuda financiera de la empresa.
Opiniones independientes sobre la aceptación de la ayuda financiera y las transacciones conexas por el Factoring dongke, una filial de control de la empresa
Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las empresas afiliadas no perjudican los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios; Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las empresas afiliadas son transacciones normales, las transacciones se basan en el precio de mercado, no violan los principios de apertura, equidad y no afectarán a la independencia de la empresa.
Tras la verificación, el procedimiento de examen y adopción de decisiones de las transacciones conexas mencionadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y estamos de acuerdo con la propuesta.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la garantía externa de la empresa y las transacciones financieras con partes vinculadas en 2021
De conformidad con el espíritu de la “Directriz No. 8 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para el intercambio de fondos y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa”, publicada por la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 26, como director independiente de la Empresa, y con una actitud realista, se llevó a cabo una verificación y aplicación concienzudas y responsables de la ocupación de fondos de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021, y las explicaciones pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro. La sociedad no garantiza a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas ni a otras partes vinculadas que posean menos del 50% de las acciones de la sociedad, ni a ninguna entidad o persona no jurídica.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2021, dongke (Shanghai) Commercial Factoring Co., Ltd. Y Shanghai YIHE Trading Co., Ltd., subsidiarias de propiedad total de la empresa, respectivamente, solicitaron a los bancos y otras instituciones pertinentes una línea de crédito de 20 millones de yuan y 40 millones de yuan, que se utilizaron para el funcionamiento diario y otros fines. Además de la garantía anterior, la empresa no tiene ninguna otra garantía. El cumplimiento de estas garantías es legal y el director independiente está de acuerdo con ellas.
Opiniones independientes sobre la garantía de las filiales
The Independent Director of the company expressed the following Independent views on the above matters: The Company intended to provide Guarantee for the holding subsidiary is the capital needs for the daily Operation of the Shareholder subsidiary, in line with the General interests of the company, and does not harm the interests of the company and its Shareholders, especially the Small and medium Shareholders El procedimiento de examen de la garantía por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, por lo que estamos de acuerdo en que la empresa debe proporcionar garantías a las filiales que controlan las acciones para solicitar créditos bancarios.
(no hay texto)
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Quinta Junta)
Xu fanjiang Zhang shufan Jin Jinping
28 de marzo de 2002
