Código de valores: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) abreviatura de valores: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) número de anuncio: p 2022 – 016 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Sobre la influencia de la bolsa de Shanghai en la empresa
Anuncio de respuesta a la Carta de Trabajo sobre la supervisión de la divulgación de información relacionada con la reorganización de activos importantes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La “Carta de trabajo de supervisión sobre la divulgación de información relativa a la reorganización de activos importantes” (carta oficial de la bolsa de Shanghai [2022] No. 0172) (en adelante denominada “Carta de trabajo”) ha sido recibida recientemente por su Instituto. De conformidad con los requisitos de la Carta de trabajo, la empresa, sus directores, supervisores y altos directivos conceden gran importancia a la auditoría de las cuestiones pertinentes y llevan a cabo activamente la labor de auditoría.
1. Su empresa comprobará cuidadosamente y verificará plenamente el proceso de avance de las cuestiones de reestructuración a los accionistas controladores, los controladores reales, las contrapartes y otras partes interesadas, ordenará exhaustivamente la divulgación de información anticipada, explicará si la divulgación de información relacionada con la reestructuración, en particular las razones para poner fin a la reestructuración, son verdaderas, precisas, completas y oportunas, si los avisos de riesgo conexos anteriores son suficientes, y si existe la situación de diligencia debida que se afirma en los informes de los medios de comunicación.
La empresa ha verificado cuidadosamente el proceso de avance de las cuestiones de reestructuración con los accionistas controladores, la contraparte y el asesor financiero independiente de la transacción, y ha explicado detalladamente la situación pertinente de la siguiente manera:
Proceso de promoción de las cuestiones de reestructuración y divulgación de información anterior
En el proceso de reestructuración, la empresa promueve activamente la labor de reestructuración de activos importantes de conformidad con las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. El trabajo específico realizado por la empresa en cada etapa de esta reorganización es el siguiente:
Antes de la suspensión de la negociación: la empresa y todos los intermediarios justifican este importante plan de reestructuración de activos y se comunican con la contraparte para formar un plan preliminar, y al mismo tiempo han firmado un acuerdo de confidencialidad con las partes interesadas.
Antes del anuncio del plan: la empresa y las Partes en la transacción celebran varias rondas de consultas y llegan a un acuerdo sobre el plan específico de reestructuración y firman un acuerdo marco; Conocer las condiciones de separación PN 15 de la contraparte; Preparar un conjunto completo de documentos para el plan de reorganización.
Tras el anuncio del plan, antes del anuncio del proyecto: examinar el plan de negociación con las Partes y los intermediarios sobre la base de la Carta de consulta de la bolsa, verificar el negocio y la valoración de los activos, el intercambio y la liquidación de los fondos afiliados de la empresa destinataria, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, la competencia entre pares, los cambios anteriores en las acciones de los accionistas, las operaciones comerciales y los defectos de la propiedad de la tierra, y responder a la Carta de consulta; Celebrar reuniones informativas para los medios de comunicación; Continuar las negociaciones con todas las Partes en la transacción, llevar a cabo múltiples rondas de negociación sobre los detalles de la transacción de reorganización y las cláusulas pertinentes, y firmar el Acuerdo de la serie de reorganización; Contratar a un consultor financiero independiente, un asesor jurídico, una auditoría, una evaluación y otras instituciones intermediarias para llevar a cabo la debida diligencia con respecto a la empresa de que se trate y los activos adquiridos, y resolver los defectos de los activos, la gobernanza empresarial, la contabilidad financiera y otras cuestiones; Seguimiento de la aprobación de la División PN 15 de la contraparte; Responder a la Carta de consulta de la bolsa, preparar el informe de reestructuración y otros documentos de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Tras la publicación del proyecto de ley, se organizarán organismos intermediarios para realizar auditorías, evaluaciones y diligencia debida jurídica y empresarial complementarias; El seguimiento continuo de las investigaciones de la bolsa de valores sobre la pn15 se detalla en el siguiente “ii) progresos en la labor conexa de la pn15 y divulgación de información”; Después de recibir la Carta de notificación enviada por la empresa destinataria, divulgar oportunamente la información, comunicarse con todas las Partes en la transacción sobre la terminación y firmar el Acuerdo de terminación; Convocar una reunión informativa para los inversores, con el fin de poner fin a las principales cuestiones de reestructuración de activos de la empresa y a las circunstancias específicas de la interacción y la comunicación con los inversores.
En el proceso de reorganización de activos importantes, la empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y ha divulgado oportunamente la información pertinente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
En todas las etapas de la reestructuración, la empresa ha señalado a los inversores el riesgo de incertidumbre de esta importante reestructuración de activos, como sigue:
Proceso de promoción de la reestructuración de las principales empresas que cotizan en bolsa
Contenido principal del evento principal y tiempo de respuesta
Esta transacción se encuentra en la etapa de planificación, las Partes en la transacción aún no han firmado la transacción formal
El Acuerdo de suspensión, el plan de negociación específico todavía está en discusión, todavía hay incertidumbre.
Orden del plan (16 de marzo de 2021) esta transacción debe ser examinada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, y debe ser supervisada por la autoridad
Párrafo (2021 aprobación del organismo regulador, si la aprobación sigue siendo incierta.
La reanudación de la negociación en marzo de 2003 se encuentra en la etapa de planificación, y la incertidumbre de la transacción se planifica en el nivel de planificación del comercio de viento.
27 (27 de marzo de 2021) aviso de seguro. Segmento
Riesgos relacionados con esta transacción, riesgos relacionados con la colocación de activos
Plan de reestructuración y otros riesgos, etc. Se sugiere que esta transacción sólo puede realizarse si se cumplen varias condiciones.
(27 de marzo de 2021), incluida la confirmación por la bolsa de valores de que la energía limpia controlada por el Norte puede separarse de la sabiduría de la limpieza del Norte
Asuntos.
1. El riesgo de suspensión, suspensión y cancelación de esta reorganización; 2. Auditoría y
Evaluar los riesgos pendientes; 3. Si la reorganización puede pasar el juicio final
Hay incertidumbre en el lote de fluctuación anormal de la negociación de acciones. 4. Riesgos relacionados con los activos que se van a colocar: (1) mercado 27 de marzo de 2021 a control del Norte Fase preparatoria 20 de mayo solicitud de información
Del 7 de abril) el riesgo de defectos en la propiedad de la tierra y la propiedad de los bienes que se van a colocar en los activos; Colocación de fondos
Riesgo de una mayor relación activo – pasivo.
Presentación de esta transacción a través de la bolsa de Hong Kong
Párrafo (2021 y otras autoridades reguladoras sólo pueden aplicar la aprobación.
Anuncio sobre la marcha de la reestructuración (2021)
27 24 de abril a mayo de 2021 aprobación y aprobación final de esta transacción 23 de mayo de 2021
26 de febrero de 2021) Hay incertidumbre en el tiempo, por favor preste atención al riesgo de inversión.
25 de septiembre
En la respuesta a la Carta de consulta, si la divulgación complementaria se ajusta a las normas de la bolsa de valores de la lista separada,
Respuestas a las cartas de consulta y progresos en la separación y procedimientos pendientes. En cuanto a los progresos realizados en la aprobación de la pn15, entre el 28 de mayo de 2021 y el marco organizativo anterior y posterior a la División de los activos subyacentes (19 de junio de 2021), se indica que “a la fecha de emisión de la respuesta a la presente carta de investigación, la solicitud de División no ha recibido la primera ronda de consultas de la Federación de Hong Kong sobre la independencia financiera de la estructura y la gestión del 25 de junio de 2021”.
Aprobado por la bolsa de valores y aún no presentado a la Junta General de accionistas de North control Clean Energy para su examen y aprobación.
Hay cierta incertidumbre. “
Anuncio de los progresos realizados en la reestructuración (2021 si se aprueba y aprueba esta transacción y, en última instancia, si se aprueba y aprueba la segunda ronda de consultas sobre el plan general de operaciones y los detalles de la escisión del 7 de julio de 2021,
De 25 de junio a agosto de 2008, hay incertidumbre, por favor llame la atención de los inversores sobre el riesgo de inversión. 13 de agosto de 2021 operaciones reservadas 25 de agosto de 2018 – 2020)
1. Riesgos relacionados con esta transacción: (1) esta transacción puede ser suspendida;
El riesgo de suspensión o cancelación; Riesgos de aprobación relacionados con esta transacción; (3)
Informe de reestructuración (riesgos de que las filiales no hayan completado el registro industrial y comercial en 2021; 2. Riesgos relacionados con la inclusión de activos desde el 27 de agosto de 2021 hasta el Acuerdo de compensación de beneficios y el 25 de septiembre de 2006: incluidos los riesgos políticos, los riesgos de mercado, la tercera ronda de investigación sobre la gestión de operaciones, el 30 de septiembre de 2021 hasta el ajuste de los datos financieros para 2018 – 2020; Riesgo financiero, riesgo de litigio pendiente, etc. Indica la naturaleza de la Sección de aprobación de la transacción y el riesgo de selección de empresas comparables, incluida la confirmación por la bolsa de valores de que la energía limpia controlada por el Norte puede separarse y limpiarse.
Asuntos.
Anuncio sobre el progreso de la reestructuración (2021 esta propuesta de transacción todavía necesita ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas, as í como por la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras del 15 de octubre de 2018 al 2020 y del 30 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. Puede esta transacción ser examinada y aprobada anteriormente y la cuarta ronda de consultas hasta el 15 de noviembre de 2021, los gastos financieros, el compromiso de rendimiento y el 30 de noviembre de 2021) El tiempo de aprobación final es incierto, por favor preste atención a la mayoría de los inversores en el día de la inversión para mantener las razones del cambio de negocio de activos y otros riesgos de capital.
The Major Asset Restructuring involved the North – controlled Clean Energy of Listed Companies in the hkex
División del Grupo fuente, de conformidad con las directrices pn15 de la bolsa de Hong Kong y las directrices pertinentes de Hong Kong
Draft Public laws and Regulations and the articles of Association of North control Clean Energy Group
El Grupo aún no ha obtenido la aprobación de la bolsa de Hong Kong para la separación en virtud del pn15.
(2021 anuncio de aplazamiento de la Junta General de accionistas y se enviará una circular a sus accionistas después de obtener la aprobación de la bolsa de Hong Kong para la convocación de acciones – – –
Septiembre de 2021 (3 de diciembre de 2021) la Asamblea General examinó la cuestión de la separación. Este importante plan de reestructuración de activos todavía necesita ser controlado por el Norte
Aprobada por la Junta General de accionistas del Grupo de energía limpia y la empresa el 27 de marzo y aprobada por la bolsa de Hong Kong
En 2022 y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras. La viabilidad de esta importante reorganización de activos
Tras las deliberaciones y ratificaciones mencionadas el 25 de febrero, as í como el momento de su ratificación definitiva, existe incertidumbre.
Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Préstamos internos, ingresos por intereses y parte de la promoción
