Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 número de anuncio: 2022 – 013 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del décimo período de sesiones de la Junta se celebró en la Sala 203 del edificio de la Sede de la empresa en la mañana del 28 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 18 de marzo de 2022. The meeting should include Seven Directors and seven Directors (including four Directors attending the meeting in the scene, The Independent Directors, Mr. Wang JINXING, Ms. Liu Yan, and Mr. Chen Aihua, participated in the meeting and expressed their views by video and voted by Communication vote). El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión es legal y válido. La reunión fue presidida por el Presidente Liu Huisheng. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021; (para más detalles, véase la red de información sobre mareas gigantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de actividades del Director General para 2021;
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos en 2021; (para más detalles, véase la red de información sobre mareas gigantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021; (para más detalles, véase la red de información sobre mareas gigantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de 209474493840 Yuan atribuible a la empresa matriz en 2021, un beneficio neto de 21866553541 Yuan atribuible a la empresa matriz, más un beneficio no distribuido de 166202250857 yuan a principios de a ño, menos un dividendo en efectivo de 1501853212 Yuan distribuido en octubre de 2021.
El beneficio no distribuido de este año fue de 18.656951186 Yuan.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, se propone distribuir los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas en 2021. Dado que los dos objetivos de los incentivos de capital abandonan el empleo por razones personales y ya no cumplen las condiciones de los incentivos de capital de la empresa, la empresa está llevando a cabo el procedimiento de recompra y cancelación de un total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que posee, y la distribución de los beneficios de la empresa se basará En el capital social después de deducir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de capital de la empresa para 2020, A todos los accionistas se les asignará un dividendo en efectivo de 0,15 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior.
Hasta la fecha, el capital social total de la empresa es de 1.501853.212 acciones, después de deducir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que se recomprarán y pasarán a pérdidas y ganancias, el capital social de la empresa es de 1.501253.212 acciones, y se espera que se distribuya efectivo por valor de 2.251879818 Yuan. Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no cambie.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la empresa 2021 y su resumen; (para más detalles, véase la red de información sobre mareas gigantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022;
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022; (para más detalles, véase el “anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022” en el número de anuncio 2022 – 016)
1. Examen y aprobación de las transacciones con partes vinculadas con weichai Holdings Limited y sus partes vinculadas
Liu Huisheng, Jiang Kui, Director Asociado del proyecto de ley, se abstuvo de votar;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Consider and adopt related transactions with Shan Reconstruction Machinery Co., Ltd. And its related Parties
Liu Huisheng, Jiang Kui, Director Asociado del proyecto de ley, se abstuvo de votar;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de las transacciones conexas con Dezhou degong Machinery Co., Ltd.
Liu Huisheng, Jiang Kui, Director Asociado del proyecto de ley, se abstuvo de votar;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de las transacciones conexas con China Heavy Vehicle Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas
2.
Liu Huisheng, Jiang Kui, Director Asociado del proyecto de ley, se abstuvo de votar;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Consider and adopt related transactions with xiaosongshan Push Construction Machinery Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación de las transacciones conexas con shanzhong Finance Leasing Co., Ltd.
Liu Huisheng, Jiang Kui y Zhang Min se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto ha sido aprobado por el director independiente y ha emitido una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021; (para más detalles, véase la red de información sobre mareas gigantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la responsabilidad social de las empresas correspondiente a 2021; (para más detalles, véase la red de información sobre mareas gigantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
XI. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. Para 2021; (para más detalles, véase el “Informe de evaluación de riesgos 2021 de Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd.”) Liu Huisheng, Jiang Kui y Wu jianyi, directores asociados de la propuesta, se abstuvieron de votar;
El resultado de la votación fue el siguiente: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 018 sobre las transacciones conexas relacionadas con la firma de un acuerdo de servicios financieros con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd.)
Liu Huisheng, Jiang Kui y Wu jianyi, directores asociados del proyecto de ley, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto ha sido aprobado por el director independiente y ha emitido una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el plan de respuesta de emergencia para el riesgo de depósito con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. (para más detalles, véase la red de información sobre mareas gigantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Liu Huisheng, Jiang Kui y Wu jianyi, directores asociados del proyecto de ley, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante;
Para el buen desarrollo de las operaciones de financiación de la empresa, la empresa (incluidas las filiales) solicitará a los siguientes bancos en 2022
La línea de crédito global del Banco es la siguiente:
1. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito global de 600 millones de yuan con una validez de un a ño;
2. Solicitar a la sucursal de Jining Rencheng una línea de crédito global de 1.100 millones de yuan con una validez de un a ño;
3. Solicitar la línea de crédito integral del Banco de 1.900 millones de yuan a la Subdivisión de la ciudad de Jining, con una validez de un a ño;
4. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito bancaria global de 1.500 millones de yuan con una validez de un a ño;
5. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito bancaria integral de 800 millones de yuan, con una validez de un a ño;
6. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito global de 1.200 millones de yuan con una validez de un a ño;
7. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito global de 700 millones de yuan con una validez de un a ño;
8. Solicitar a Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. Una línea de crédito global de 600 millones de yuan, con un período de validez de un a ño; 9. Solicitar a la sucursal de Shandong del Banco de importación y exportación de China una línea de crédito global de 800 millones de yuan, con una validez de un a ño; 10. Solicitar a la sucursal de la ciudad de Jining una línea de crédito integral de 600 millones de yuan con una validez de un a ño;
11. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito bancaria global de 700 millones de yuan con una validez de un a ño;
12. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito global de 1.200 millones de yuan con una validez de un a ño.
13. Solicitar a la sucursal de Jinan 00001 una línea de crédito integral
14. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito global de 900 millones de yuan con una validez de un a ño.
15. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito global de 700 millones de yuan con una validez de un a ño.
16. Solicitar a la sucursal Qingdao del Banco de Asia oriental (China) Co., Ltd. Una línea de crédito global de 200 millones de yuan, 4
El período de validez es de un año.
17. Solicitar a la sucursal de Jining una línea de crédito global de 700 millones de yuan con una validez de un a ño.
18. Solicitar a la sucursal Hubin de Dezhou Bank Co., Ltd. Una línea de crédito global de 100 millones de yuan con una validez de un a ño.
19. Solicitar una línea de crédito global de 100 millones de yuan a la sucursal de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Dezhou por un período de un a ño.
20. Solicitar a la sucursal de Texas una línea de crédito global de 100 millones de yuan con una validez de un a ño.
The above – mentioned application to Financial Institutions for a total amount of 15.300 million Yuan, for long – term Loan, Short – term Loan, Commercial and Banking acceptance Bill, International and China Trade Finance, Credit letter Opening, Guarantee letter Opening, Bill pledge Financing and other BANKING BUSINESS. La empresa solicitará oportunamente préstamos a los bancos de acuerdo con las necesidades reales de producción y funcionamiento, y el Consejo de Administración autorizará a la dirección de la empresa a ajustar la cantidad de crédito solicitada a las instituciones financieras mencionadas en el ámbito de la cantidad total mencionada de acuerdo con la cantidad real de crédito concedida por el Banco, a negociar y firmar todos los acuerdos de crédito, acuerdos de financiación y otros contratos y documentos jurídicos pertinentes con el crédito global mencionado anteriormente, y a ocuparse de otras cuestiones relacionadas con esos acuerdos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas cooperativas de crédito para maquinaria de construcción con bancos y empresas de arrendamiento financiero pertinentes;
Con el fin de promover mejor la venta de productos y el desarrollo del mercado de la empresa, establecer y desarrollar plenamente una nueva relación de cooperación entre bancos y empresas, la empresa (incluidas sus filiales) y los siguientes bancos y empresas de arrendamiento financiero, sobre la base del principio de complementariedad de ventajas, igualdad y beneficio mutuo, establecerán un negocio cooperativo de crédito para maquinaria de construcción, y al mismo tiempo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, concertarán los siguientes acuerdos:
1. Presentar una solicitud a la sucursal de Jining de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) \
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