Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 número de anuncio: 2022 – 014 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión de la décima Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala 203 del edificio de la Sede de la empresa en la mañana del 28 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 18 de marzo de 2022. Los supervisores Tang Guoqing, Meng Liang y Kong xiangtian asistieron a la reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Tang Guoqing. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos de la empresa en 2021; De conformidad con las disposiciones del sistema de control interno y las normas contables de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el tratamiento de las pérdidas, el informe de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos en 2021 refleja La provisión para deudas incobrables de cuentas por cobrar, la provisión para la depreciación de las existencias, la provisión para el deterioro de los activos contractuales, la provisión para el deterioro del valor de las cuentas por cobrar a largo plazo, la provisión para el deterioro de las inversiones de capital a largo plazo, la provisión para el deterioro del valor de los activos Situación de la provisión para el deterioro del Fondo de comercio: el saldo de la provisión para deudas incobrables en el período en curso es de 64.026820 Yuan, el saldo de la provisión para la depreciación del inventario es de 33.762400 Yuan, el saldo de la provisión para el deterioro del valor de los activos contractuales es de 467500 Yuan, El saldo de la provisión para el deterioro del valor de los créditos a largo plazo es de 163670 Yuan, el saldo de la provisión para el deterioro del valor de las inversiones de capital a largo plazo es de 4.903200 Yuan, el saldo de la provisión para el deterioro del valor de los activos fijos es Se pasaron a pérdidas y ganancias 190611 millones de dólares en deudas incobrables. En el informe también se analizan los efectos de la provisión para deudas incobrables, la provisión para la depreciación de inventarios, la provisión para la depreciación de activos contractuales, la provisión para la depreciación de cuentas por cobrar a largo plazo, la provisión para la depreciación de inversiones de capital a largo plazo, la provisión para la depreciación de activos fijos, la provisión para la depreciación de activos intangibles y la provisión para la depreciación de buena voluntad en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
La Junta de supervisores examinó y consideró que la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos en el período en curso se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, el sistema de control interno de la provisión para el deterioro del valor de los activos y el tratamiento de las Pérdidas de la empresa y las normas contables.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021;
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido verificado por la auditoría de la empresa contable Daxin (Asociación General Especial) y ha emitido el informe de auditoría sin reservas de la norma no. 3 – 00081 [2022].
La Junta de supervisores considera que el informe refleja objetivamente los principales indicadores financieros de la empresa, como los ingresos de explotación, los beneficios, los activos y pasivos y el flujo de caja.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de 209474493840 Yuan atribuible a la empresa matriz en 2021, un beneficio neto de 218665553541 Yuan de la empresa matriz, más un beneficio no distribuido de 166202250857 yuan a principios de a ño y un dividendo en efectivo de 1501853212 Yuan distribuido En octubre de 2021, y un beneficio no distribuido de 186566951186 yuan en este año.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, se propone distribuir los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas en 2021. Dado que los dos objetivos de los incentivos de capital abandonan el empleo por razones personales y ya no cumplen las condiciones de los incentivos de capital de la empresa, la empresa está llevando a cabo el procedimiento de recompra y cancelación de un total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que posee, y la distribución de los beneficios de la empresa se basará En el capital social después de deducir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de capital de la empresa para 2020, A todos los accionistas se les asignará un dividendo en efectivo de 0,15 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior.
Hasta la fecha, el capital social total de la empresa es de 1.501853.212 acciones, después de deducir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que se recomprarán y pasarán a pérdidas y ganancias, el capital social de la empresa es de 1.501253.212 acciones, y se espera que se distribuya efectivo por valor de 2.251879818 Yuan.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan tiene plenamente en cuenta el desarrollo actual de la empresa y la industria, el flujo de caja de la empresa y otros factores, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa y las necesidades de retorno de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
La Junta de supervisores considera que el proyecto de ley refleja verdaderamente la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa, y que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas están relacionadas con el funcionamiento normal de la empresa, lo que es beneficioso para el funcionamiento sin tropiezos de la producción y la gestión de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, y que los procedimientos de examen y aprobación realizados se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación de los elementos básicos del control interno de la empresa y el desarrollo de la evaluación del control interno, que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y una estructura de gobernanza empresarial perfecta, que garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa, as í como el cumplimiento legítimo de la gestión y la seguridad de los activos. Salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades de desarrollo de la empresa, por lo que se sugiere que la empresa mejore continuamente el sistema de control interno, fortalezca la gestión y el control de riesgos de la empresa y mejore continuamente el nivel de gobernanza empresarial.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la responsabilidad social de las empresas correspondiente a 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. Para 2021; Este informe refleja plenamente la calificación operativa, el negocio y la situación de riesgo de Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa financiera”). Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el contenido y el proceso de las empresas, el sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente supervisados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China, y no se han encontrado deficiencias significativas en la gestión de riesgos de las empresas financieras.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el plan de emergencia para hacer frente a los riesgos de las operaciones de depósito con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas cooperativas de crédito para maquinaria de construcción con bancos y empresas de arrendamiento financiero pertinentes;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero con shanzhong Finance Leasing Co., Ltd. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero entre la filial de control y la sociedad financiera de camiones pesados;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores ha leído cuidadosamente el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, ha examinado el uso y la gestión de los fondos recaudados y el progreso de la inversión de los fondos recaudados, y ha llegado a la conclusión de que la empresa utiliza y administra los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión y utilización de los fondos recaudados de la empresa. No hay uso ilegal de los fondos recaudados, los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados son coherentes con los proyectos de inversión prometidos, y no hay cambios o cambios encubiertos en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados. El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja la situación real y objetiva del uso de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de cartas de garantía, cartas de crédito y divisas para el pago de parte de los fondos recaudados para proyectos de inversión y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
La empresa, sin perjuicio de la construcción y el uso de los proyectos de recaudación de fondos y de la seguridad de los fondos recaudados, se propone utilizar fondos recaudados inactivos que no excedan de 400 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados) para comprar productos de inversión con alta seguridad de inversión, buena liquidez y garantías de conformidad con el presente Acuerdo, y el contenido y los procedimientos de examen se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y aumentar los ingresos de la empresa, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados financieros;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
21. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación propuesta de la empresa contable;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
La Junta de supervisores ha examinado la lista de objetivos de incentivos que no cumplen los requisitos de incentivos y el número de acciones restringidas que se recompran y cancelan. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, dado que los dos objetivos de incentivos se han separado del servicio y ya no cumplen las condiciones de los objetivos de incentivos de acciones restringidos de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), La sociedad recomprará y cancelará las acciones restringidas en poder de las personas mencionadas que hayan sido autorizadas pero no hayan sido liberadas.
Las cuestiones relativas a la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y el plan de incentivos de la empresa, y los procedimientos son legales y conformes, y no se infringen los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
23. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
24. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de esas resoluciones se presentarán a la junta general anual de accionistas Para su examen en 2021. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
