Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el miércoles 18 de mayo de 2022 (en adelante denominada “la empresa”), que se notificará de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
Sesión de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la Junta considera que el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, 14: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: miércoles 18 de mayo de 2022, de los cuales:
1. The specific time for Network vote through Shenzhen Stock Exchange Trading System is: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm on May 18, 2022;
2. El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial. 2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la Junta General de accionistas sólo pueden elegir votar en el sitio y votar en línea en una forma, no se puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 11 de mayo de 2022.
Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Registrado en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation en la tarde del miércoles 11 de mayo de 2022
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala 109, edificio de la Sede, no. 58, carretera nacional 327, zona de alta tecnología, Jining, Provincia de Shandong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021 √
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
4.00 informe de la Junta de supervisores sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos de la empresa en 2021
5.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
7.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
8.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
• moción 9.00 sobre transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Número: 6
9.01 transacciones conexas con weichai Holdings Limited y sus partes vinculadas
9.02 transacciones conexas con Mountain Reconstruction Machinery Co., Ltd. Y sus partes vinculadas
9.03 transacciones conexas con Dezhou degong Machinery Co., Ltd.
9.04 transacciones conexas con China Heavy Vehicle Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas
9.05 transacciones conexas con xiaosongshan Push Construction Machinery Co., Ltd.
9.06 transacciones conexas con shanzhong Finance Leasing Co., Ltd.
10.00 proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd.
11.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco √
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
12.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas cooperativas de crédito para maquinaria de construcción con bancos y empresas de arrendamiento financiero pertinentes
13.00 proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero con shanzhong Finance Leasing Co., Ltd.
14.00 proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero entre la filial Holding y la empresa de financiación de automóviles pesados
15.00 proyecto de ley sobre derivados financieros
16.00 propuesta de modificación de la empresa contable
17.00 propuesta de recompra de acciones restringidas
18.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Ii) Descripción de las deliberaciones sobre la propuesta
1. El contenido detallado de la propuesta mencionada se detalla en los documentos publicados por la empresa en China Securities News y Securities News el 29 de marzo de 2022, respectivamente.
Cupón Times y Big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
2. Los proyectos de Ley 9, 10, 13 y 14 son transacciones conexas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar, y los proyectos de Ley 9 se presentarán punto por punto.
Definitivamente.
3. Las propuestas 17 y 18 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Más de dos tercios de los derechos de voto.
4. El proyecto de ley examinado en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados.
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Métodos de inscripción de reuniones
Método de inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas corporativos deben registrarse con una copia de su licencia comercial (con sello oficial), poder notarial del representante legal, tarjeta de cuenta de accionistas de Shenzhen y tarjeta de identidad de los asistentes. Los accionistas individuales deben registrarse con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas de Shenzhen y certificado de participación; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, autorizará el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y el certificado de propiedad del cliente para registrarse. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax y carta dentro del tiempo de registro. Para asistir a la reunión in situ, los accionistas deben llevar los documentos originales pertinentes a la escena. (el poder notarial se detalla en el anexo 2)
2. Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 30 PM, 12 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración del edificio de la Sede de la empresa, no. 58, National Road 327, zona de alta tecnología, Jining, Provincia de Shandong.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Yuan qingqin Xiaoli Jia Ying
Tel.: 0537 – 290969162909532
Fax: 0537 – 2340411
Correo electrónico: [email protected].
2. Gastos de reunión: durante la asistencia de los accionistas a la reunión, los gastos de alojamiento y transporte se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (véase el anexo 1 para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea)
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 15ª reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Consejo de Administración 28 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360680
2. Votación abreviada: votación shantui
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 18 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
