Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a la empresa
En la 15ª reunión de la décima reunión del Consejo de Administración se examinarán las cuestiones pertinentes, y los materiales pertinentes de la reunión se han presentado al director independiente de la empresa, que ha examinado todos los materiales pertinentes de la reunión proporcionados por el Consejo de Administración de la empresa de manera seria y responsable y, sobre la base de la posición de juicio independiente, ha emitido la siguiente opinión de aprobación previa:
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022
Las transacciones entre empresas y filiales y partes vinculadas pueden hacer pleno uso de las ventajas industriales de las partes vinculadas, facilitar la integración de los recursos, dar pleno juego a los efectos sinérgicos y lograr la máxima eficiencia. Las transacciones con partes vinculadas son necesarias para el funcionamiento de la empresa y no afectarán a la independencia de la empresa, la base de fijación de precios es objetiva y justa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Se acuerda presentar esta propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores afiliados deben abstenerse de votar.
Opiniones sobre la aprobación previa del Acuerdo de servicios financieros con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd.
Tras el examen y la verificación, el Acuerdo de servicios financieros firmado entre la empresa y Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. Se ajusta al principio de igualdad y libre albedrío, tiene un precio justo y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta de la empresa de firmar un acuerdo de servicios financieros con Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. Y los directores afiliados deben abstenerse de votar.
Opiniones sobre la aprobación previa del arrendamiento financiero con shanzhong Finance Leasing Co., Ltd.
Con el fin de promover la venta de productos y el desarrollo del mercado de la empresa, establecer y desarrollar la relación de cooperación de manera integral, la empresa y shanzhong Finance Leasing Co., Ltd. En línea con el principio de complementariedad de ventajas, igualdad y beneficio mutuo, establecer el negocio cooperativo de crédito de maquinaria de construcción, que es beneficioso para satisfacer las necesidades de los clientes mediante el arrendamiento financiero de maquinaria de construcción y sus accesorios, promover la venta de maquinaria de construcción y sus accesorios. El riesgo es controlable, de conformidad con las disposiciones pertinentes de todas las leyes y reglamentos, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa, de conformidad con los intereses de todos los accionistas de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
Opiniones independientes sobre el arrendamiento financiero entre la filial Holding y la empresa de financiación de camiones pesados
Con el fin de promover mejor la venta de productos y el desarrollo del mercado, establecer y desarrollar la relación de cooperación en todos los aspectos, la empresa y el camión pesado auto Finance Co., Ltd. En línea con el principio de ventajas complementarias, igualdad y beneficio mutuo, llevar a cabo el negocio de arrendamiento financiero, es ventajoso para satisfacer las necesidades de los clientes a través del arrendamiento financiero para comprar el camión mezclador de hormigón y sus accesorios, promover la venta del camión mezclador de hormigón y sus accesorios. El riesgo es controlable, de conformidad con las disposiciones pertinentes de todas las leyes y reglamentos, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa, de conformidad con los intereses de todos los accionistas de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las empresas contables que se modificarán
Tras la verificación, la empresa contable shanghui (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “la empresa shanghui”) tiene el certificado de práctica de la empresa contable, as í como la calificación de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, Tiene la experiencia del Servicio de auditoría de la empresa que cotiza en bolsa y puede cumplir los requisitos de auditoría de la empresa. Esta propuesta de sustitución de la empresa contable se basa en el desarrollo empresarial de la empresa y en las necesidades de auditoría de los cambios razonables, no viola las leyes y reglamentos pertinentes, no perjudica los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas e inversores. En conclusión, el director independiente acordó presentar al Consejo de Administración la propuesta de modificación de la empresa contable para su examen.
Director independiente:
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Wang JINXING Liu Yan Chen Aihua
28 de marzo de 2002
