Código de valores: 00212 abreviatura de valores: 00212 número de anuncio: 2022 – 018 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122)
Anuncio sobre la resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
Tiempo de celebración
Hora de la reunión in situ: lunes 28 de marzo de 2022, 14: 45
Votación en línea: 28 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022.
A través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
Ii) lugar de celebración de la reunión
Room 18, zhichun Road, Haidian District, Beijing (Red Gate on the North Side of Modern ronghua car, Beijing) (ⅲ)
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
Convocante
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
V) moderador de la reunión
Mr. Wu jianfei Chairman
Vi) validez jurídica
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la reunión Será legal y eficaz.
Asistencia a la reunión
1. Situación general de la asistencia de los accionistas
A través de la votación in situ y en línea, 25 accionistas, representando 254457316 acciones, representando el 209618% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: 1 accionista a través de la votación in situ, representando 250973.000 acciones, representando el 206748% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la votación en línea, 24 accionistas, representando 3.484316 acciones, representando 0.2870% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea, 23 accionistas minoritarios, representando 3.151916 acciones, representando el 02596% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la votación en línea, 23 accionistas minoritarios, representando 3.151916 acciones, representando el 02596% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores y testigos contratados por la empresa asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
Tras deliberar cuidadosamente, los accionistas participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante una combinación de votación in situ y votación en línea:
1. Propuesta sobre la situación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Voto total: 3.474716 acciones, lo que representa el 99,7,24% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00603% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 7.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 0252% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 3.142316 acciones, lo que representa el 996954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 7.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 02380% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, los accionistas afiliados sihejunli Information Technology Group Co., Ltd. Se abstuvieron de votar. 2. Propuesta de cambio de domicilio y modificación de los Estatutos
Voto total: 254447.716 acciones, lo que representa el 999962% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 7.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representó 00029% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 3.142316 acciones, lo que representa el 996954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 7.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 02380% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
3. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Voto total: 254447.716 acciones, lo que representa el 999962% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 7.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representó 00029% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 3.142316 acciones, lo que representa el 996954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 7.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 02380% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Propuesta de reformulación del reglamento interno del Consejo de Administración
Voto total: 254447.716 acciones, lo que representa el 999962% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 7.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representó 00029% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 3.142316 acciones, lo que representa el 996954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 7.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 02380% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
5. Propuesta de reformulación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Voto total: 254447.716 acciones, lo que representa el 999962% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 7.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representó 00029% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 3.142316 acciones, lo que representa el 996954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 7.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 02380% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Guanghe (Beijing) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Yuan Zi, dushasha
3. Observaciones finales de la opinión jurídica: En resumen, el abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta General de accionistas, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos pertinentes, las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que son legítimos y eficaces.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Guangdong Guanghe (Beijing) Law Firm on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022.
Consejo de Administración
29 de marzo de 2022
