Código de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) número de anuncio: 2022 – 026 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
La Junta General de accionistas no rechazó la propuesta ni modificó la resolución de la Junta anterior. Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 28 de marzo de 2022 a las 13.00 horas
Votación en línea: 28 de marzo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 p.m. el 28 de marzo de 2022. La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
2. Ubicación: Sala de Conferencias No. 6, tercer piso, edificio de oficinas, planta de zazo
3. Modo de celebración: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Huang gege, Presidente
6. El anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas y el anuncio indicativo se emitirán en forma de anuncio el 8 de marzo de 2022 y el 24 de marzo de 2022, respectivamente, y la convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de La Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
7. El número total de accionistas (o agentes) presentes en la Junta General de accionistas es de 360, representando 291239.559 acciones, lo que representa el 304542% del total de acciones con derecho a voto de la empresa, de las cuales:
Asistieron a la reunión in situ 14 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 268305.521 acciones, lo que representa el 280555% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
346 accionistas votaron a través de Internet, representando 22939038 acciones, representando 2.3987% del total de acciones con derecho a voto.
8. Todos los directores de la empresa (entre ellos, el Sr. Liu xiandong, el Sr. Shen Rui, los directores independientes, el Sr. Qin guisheng, la Sra. Bi Yan, el Sr. Huang Yuegang y el Sr. Yang Dahe asistieron a la reunión por videoconferencia remota), todos los supervisores, El Secretario de la Junta de directores y otros altos directivos, as í como los abogados de Guizhou zhiheng law firm asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto. El director independiente de la empresa declaró sus funciones en la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
La Asamblea General examinó las propuestas que figuraban en el anuncio de la reunión y votó sobre la base de una combinación de votación sobre el terreno y votación en línea, que dio lugar a la siguiente resolución:
1. Informe anual y resumen de la empresa 2021
Situación de la votación: se acordó que 290105519 acciones representarían el 996106% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 975540 acciones, que representan el 03350% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 158500 acciones, lo que representa el 00544% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 225729.998 acciones, lo que representa el 952164% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opone a 975540 acciones, lo que representa el 4.1150% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención es de 158500 acciones, lo que representa el 06686% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación: se acuerdan 290043519 acciones, que representan el 99,58 93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 1125640 acciones, lo que representa el 03865% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 70.400 acciones, lo que representa el 00242% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2250998, lo que representa el 94,95% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron a 1125640 acciones, que representaban el 4,74,81% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se abstuvieron 70.400 acciones, lo que representa el 0297% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
3. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Situación de la votación: se acuerdan 290043519 acciones, que representan el 99,58 93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 112550 acciones, que representaban el 03865% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 70.500 abstenciones, lo que representa el 00242% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2250998, lo que representa el 94,95% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron a 1125540 acciones, que representaban el 4,74 77% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se abstuvieron 70.500 acciones, lo que representa el 02974% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Situación de la votación: 29.029019 acciones, lo que representa el 996740% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 879140 acciones, que representaban el 0319% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 70.400 acciones, lo que representa el 00242% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 227574.498, lo que representa el 95,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; 879140 acciones, lo que representa el 3,7084% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 70.400 acciones, lo que representa el 0297% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
5. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y remuneración de la empresa en 2022
Situación de la votación: se acordó que 290093519 acciones representarían el 996065% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 869640 acciones, que representaban el 02986% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención es de 276400 acciones, lo que representa el 00949% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 225609.998 acciones, lo que representa el 951658% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron a 869640 acciones, que representaban el 3,66,83% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención fue de 276400 acciones, lo que representa el 1.1659% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guizhou zhiheng bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Bao hongchen, Bao Yu
3, Observaciones finales emitidas: “En resumen, el abogado de la bolsa considera que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la reunión, el procedimiento de votación de la reunión, el resultado de la votación y la resolución de la reunión de la sociedad 2021 se ajustan al Derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, las normas de aplicación de la votación en red de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.” Y así sucesivamente, el resultado de la votación de esta junta general de accionistas y la resolución de la Junta hecha son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. La resolución de la junta general anual de accionistas 2021, firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. The Legal opinion of Guizhou zhiheng law firm on the Annual Shareholder meeting of Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 29 de marzo de 2002
