Código de valores: Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) abreviatura de valores: Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) número de anuncio: 2022 – 013 Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión provisional de la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 26 de marzo de 2022 se celebró la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración Provisional de la empresa mediante votación por correspondencia. La notificación y la información de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los directores el 21 de marzo de 2022. Habrá nueve directores presentes y nueve directores presentes. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos y la votación será válida. Tras un cuidadoso examen por los directores presentes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa y se eligió al Sr. Gong hongjia Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Currículum del Sr. Gong hongjia
Varón, 57 años, Licenciado en informática, Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología.
Actualmente es Director de Furong Technology Co., Ltd, Presidente de Hangzhou Fuxin Palm View Technology Co., Ltd, Presidente de la Junta Directiva de furen Technology Co., Ltd, Presidente de Beijing furen Technology Co., Ltd., Director de Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Director, Director de Shenzhen Innovation Valley Investment Management Co., Ltd., Director de fuce Holding Co., Ltd., Director de chuangjia Venture Investment Co., Ltd, Director General de Shenzhen jiadaogu Investment Management Co., Ltd. Shenzhen jiadao gongcheng Equity Investment Fund (Limited Partnership) Executive Partner appointed Representative, Director of 981 Health Technology Group Co., Ltd., Director of Beijing jiabowen Biotechnology Co., Ltd., Director of Wuhan youxin Technology Co., Ltd., Director of qingke Management Consulting Group Co., Ltd., and appointed Representative of Executive Affairs Partner of Shenzhen jiadao Direct Education Industry Investment Enterprise (Limited Partnership), Representante designado por el socio Ejecutivo de Shenzhen jiadao Successful Investment Enterprise (Limited Partnership), Presidente de Sichuan jiadao Bowen Ecological Science and Technology Co., Ltd., supervisor de Beijing jiadaogu Management Consulting Co., Ltd., Director de Shenzhen zhongke Technology Achievement Transformation Equity Investment Fund Management Co., Ltd., Presidente de Shanghai aoyuan Medical Supplies Co., Ltd., Director de Sichuan Huiyang Life Engineering Co., Ltd. Director of Shenzhen hishma Data Technology Co., Ltd., Director of Beijing Fruit Shell Cosmos Education Technology Co., Ltd., Chairman of Guangzhou funian Electronic Technology Co., Ltd., Director of Tianjin Development Zone deyuan Investment and Development Co., Ltd., Vice – Chairman of Yongtai Hung Hom Holding Co., Ltd., Director of Shenzhen guotengan Vocational Education Technology Co., Ltd., Director of Shenzhen Carbon Cloud Holding Co., Ltd. Ha sido Vicepresidente de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) \ \ \
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de los miembros de los comités profesionales del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, la empresa complementará a los directores del Décimo Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad convoca un Consejo de Administración para complementar a los miembros de los comités profesionales del Décimo Consejo de Administración.
La composición de los comités profesionales adicionales es la siguiente:
Comité de estrategia
Presidente: Gong hongjia; Miembros: Wang xuehai, Wang Yong, Wu Shan, Pei duanzing
Junta de Auditores
Presidente: Chen Min; Miembros: Hou Xinyi, Wu Shan
Comité de nombramientos
Presidente: Pei duanqing; Miembros: Chen Min, Gong hongjia
Comité de remuneración y evaluación
Presidente: Hou Xinyi; Miembros: Pei duanqing, Gong hongjia
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
Para más detalles, véase el anuncio del mismo día sobre el uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el anuncio de liquidez. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2002
