Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Informe del director independiente sobre la segunda reunión de la Junta en su octavo período de sesiones
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y con una actitud prudente y responsable, Tras examinar la información pertinente, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones examinadas en la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas en 2021
Hemos realizado una verificación cuidadosa y detallada de la garantía externa de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021:
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo acumulado de la garantía externa de la empresa era de 0 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía para las filiales incluidas en los estados financieros consolidados.
Creemos que la empresa puede aplicar estrictamente las disposiciones de los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre algunas cuestiones relativas a la garantía externa, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Después de la auditoría de la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 661469.978,78 Yuan, después de deducir la reserva de superávit legal de 646262.624,40 Yuan extraída del período en curso, y el beneficio no distribuido a principios de año fue de 978862.258,73 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas fue de 157570.613,11 Yuan.
2021 plan anual de distribución de beneficios: afectado repetidamente por la situación epidémica, desde 2020, algunos proyectos aprobados (en construcción) retrasaron la recaudación de fondos de la empresa, la escasez de fondos, 2021 no se propone la distribución de dividendos, los beneficios antes mencionados para la distribución de los accionistas se transferirán a 2022 para complementar El capital de trabajo de la empresa. En 2021 no se propone convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
Teniendo en cuenta el efecto repetido de la situación epidémica, la empresa no tiene previsto distribuir dividendos en 2021, ya que desde 2020 algunos proyectos aprobados (en construcción) se han retrasado, lo que ha dado lugar a un retraso en la recaudación de fondos y a una escasez de fondos. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para un funcionamiento estable, la empresa no tiene previsto distribuir dividendos ni transferir fondos de reserva de capital al capital social en 2021, y los beneficios que pueden distribuirse a los accionistas se transferirán al año 2022 para complementar el capital de trabajo de la empresa. En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, ayuda a aliviar la presión de los fondos de funcionamiento de la sociedad y no perjudica los intereses de los accionistas.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
Está de acuerdo con la propuesta de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021.
Acordar la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, y la cuantía de la remuneración se presentará en el informe anual de 2021 tras su verificación por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y su examen y aprobación en la reunión del Consejo de Administración. Los procedimientos pertinentes de examen y aprobación se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
La empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no hay defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros y la presentación de informes no financieros. China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the effectiveness of Internal Control related to the financial report of the company, and issued the Standard non – reservation opinion of the company 2021 Internal Control Audit Report. Opiniones independientes sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022 y la remuneración de la auditoría en 2021
Está de acuerdo con la propuesta sobre la contratación de Auditores para 2022 y la remuneración de los auditores para 2021.
Acordó seguir contratando a la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial) como entidad de auditoría para 2022.
Se acordó que la remuneración de los servicios de auditoría financiera prestados por la CPA Asia Pacific (Asociación General Especial) para la empresa en 2021 sería de 550000 yuan y la de los servicios de auditoría de control interno en 2021 sería de 300000 Yuan.
Se acordó presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen la propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría para 2022 y la remuneración de la auditoría para 2021.
Director independiente del Consejo de administración: Zhang xinming, Li Wen, Xu Yan, 25 de marzo de 2022
