Código de valores: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) valores abreviados: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) No.: p 2022 – 010
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la Junta de supervisores en el octavo período de sesiones
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante: todos los supervisores de la Junta de supervisores están presentes. La Junta de supervisores no tiene supervisores que voten en contra o se abstengan de votar sobre las propuestas examinadas en la reunión. Todos los proyectos de ley examinados por la Junta de supervisores han sido aprobados.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 15 de marzo de 2022, la notificación de la tercera reunión de la Junta de supervisores de la octava reunión de la Junta de supervisores se envió por teléfono, notificación directa por escrito, correo electrónico, etc. Afectada por la epidemia, la reunión se celebró el 25 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, camarada Sang Yanping. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Estamos de acuerdo con el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Se acordó presentar el informe de trabajo a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor: 3; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre la remuneración de los supervisores para 2021.
Se acordó que la remuneración anual de los supervisores para 2021 se revelaría en el informe anual de 2021 una vez aprobada la reunión.
Votos a favor: 3; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa matriz es de 5.735295,72 Yuan, a saber: 4.959664,68 yuan para la provisión para deudas incobrables correspondientes a cuentas por cobrar; 224575,58 yuan para cuentas por cobrar; La provisión para deudas incobrables de 17.771,15 yuan para otras cuentas por cobrar; La provisión para la disminución del precio de las materias primas es de 48197026 yuan y la provisión para la disminución del precio de las materias primas es de 11123382 Yuan. Provisión por deterioro del valor de los activos contractuales: 59.919,77 Yuan. La inversión de capital a largo plazo, los activos fijos, los proyectos de construcción en curso y los activos intangibles no muestran signos de deterioro del valor, y no se requiere ninguna provisión para el deterioro del valor.
Votos a favor: 3; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Texto completo y resumen del informe anual 2021
Está de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa en su totalidad y en su resumen.
Votos a favor: 3; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
Votos a favor: 3; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
La Junta de supervisores considera que:
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa funciona de conformidad con la ley, el sistema de control interno es sólido y los procedimientos para organizar la reunión del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y las decisiones conexas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no cometen ningún otro acto que viole las leyes, reglamentos, estatutos o perjudique los intereses de la empresa.
2. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y la información contenida en el informe refleja fielmente el funcionamiento de la empresa en 2021 en todos los aspectos.
3. Las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021 no violaron las normas de confidencialidad.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022
