Código de valores: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) valores abreviados: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) No.: p 2022 – 009
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Junta en el octavo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante: todos los directores asistieron a la reunión de la Junta. • En la reunión de la Junta no hubo objeciones ni abstenciones de los directores en relación con las propuestas examinadas en la reunión. • Se aprobaron todos los proyectos de ley examinados en la reunión de la Junta.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración se envió por teléfono, correo electrónico, etc. el 15 de marzo de 2022. Afectada por la epidemia, la reunión se celebró el 25 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. Los directores asistirán a la reunión de nueve personas, de hecho nueve. Todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Tian Dapeng. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa matriz es de 5.735295,72 Yuan, a saber: 4.959664,68 yuan para la provisión para deudas incobrables correspondientes a cuentas por cobrar; 224575,58 yuan para cuentas por cobrar; La provisión para deudas incobrables de 17.771,15 yuan para otras cuentas por cobrar; La provisión para la disminución del precio de las materias primas es de 48197026 yuan y la provisión para la disminución del precio de las materias primas es de 11123382 Yuan. Provisión por deterioro del valor de los activos contractuales: 59.919,77 Yuan. La inversión de capital a largo plazo, los activos fijos, los proyectos de construcción en curso y los activos intangibles no muestran signos de deterioro del valor, y no se requiere ninguna provisión para el deterioro del valor.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
Está de acuerdo con la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021 del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa.
Conviene en que la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa para 2021 se revele en el informe anual de 2021 una vez aprobada la reunión.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021.
Después de la auditoría de la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 661469.978,78 Yuan, después de deducir la reserva de superávit legal de 646262.624,40 Yuan extraída del período en curso, y el beneficio no distribuido a principios de año fue de 978862.258,73 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas fue de 157570.613,11 Yuan.
Afectados repetidamente por la epidemia, desde 2020, algunos proyectos aprobados (en construcción) retrasaron la recaudación de fondos de la empresa, la escasez de fondos, 2021 no se propone la distribución de dividendos, los beneficios antes mencionados para la distribución de los accionistas se transferirán a 2022 para complementar el capital de trabajo de la empresa.
En 2021 no se propone convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Texto completo y resumen del informe anual 2021
Está de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa en su totalidad y en su resumen.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Informe financiero final 2021
Estamos de acuerdo con el informe financiero final 2021 de la empresa.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Informe de trabajo del Director General para 2021
De acuerdo con el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Estamos de acuerdo con el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Está de acuerdo con el informe anual 2021 del director independiente de la empresa.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Ⅸ) Informe anual de evaluación del control interno 2021
Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Propuesta sobre la contratación de Auditores para 2022 y la remuneración de los auditores para 2021
Está de acuerdo con la propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la contratación de Auditores para 2022 y la remuneración de los auditores para 2021.
Acordó seguir contratando a la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial) como entidad de auditoría para 2022.
Se acordó que la remuneración de los servicios de auditoría financiera prestados por la CPA Asia Pacific (Asociación General Especial) para la empresa en 2021 sería de 550000 yuan y la de los servicios de auditoría de control interno en 2021 sería de 300000 Yuan.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Xi) Informe sobre el desempeño de las funciones en 2021
Está de acuerdo con el informe anual de desempeño de funciones 2021 del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa.
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Propuesta de modificación del representante de valores
Está de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración sobre el cambio de representante de valores.
Acuerda cambiar el representante de valores de la empresa.
Se acordó nombrar al Sr. Zhang Limei nuevo representante de valores de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la modificación de los representantes en materia de valores (número de anuncio: p 2022 – 013).
Votos a favor: 9; en contra: 0; Abstenciones: 0; aprobado o no: aprobado.
Los elementos anteriores (ⅲ), (V), (VII), (VIII), (X) se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado.
Anexo del anuncio en línea
Opinión del director independiente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022
