Código de valores: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) abreviatura de valores: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) número de anuncio: 2022 – 029 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la séptima reunión de la tercera Junta Directiva se envió por correo electrónico el 21 de marzo de 2022 y se celebró por comunicación el 24 de marzo de 2022. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión votó por votación registrada para formar la siguiente resolución:
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, la Guía de autorregulación no. 4 de la Junta de innovación tecnológica para las empresas que cotizan en bolsa, la divulgación de información sobre incentivos de capital, el plan de incentivos (proyecto) y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión establecidas en el plan de incentivos y conviene en que la fecha de concesión sea el 24 de marzo de 2022. Se concedieron 80 incentivos a 1.498000 acciones restringidas a un precio de 10,00 Yuan / acción. Entre ellos, 612300 acciones restringidas de la primera clase y 537500 acciones restringidas de la segunda clase.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (de los cuales los directores asociados he wenbo, Tang xiue, Hou Yanping, ni zhengxiong y he wenqiu se abstuvieron de votar), votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (número de anuncio: 2022 – 031).
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the Bill.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de ahorros.
Se acordó que la empresa cerraría el proyecto de recaudación de fondos “proyecto de construcción de centros experimentales de procesamiento óptico de precisión y ultraprecisión”, y que los fondos ahorrados se utilizarían para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa.
The Independent Director expressed a clear Agreement on the issue of the independent Opinion, the recommendation Agency China Industrial Securities Co.Ltd(601377) issued a clear Verification Opinion on the issue.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros (anuncio no. 2022 – 032).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
28 de marzo de 2022
