Código de valores: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) valores abreviados: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) número de anuncio: 2022 – 013
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 25 de marzo de 2022 en forma de comunicación in situ, y la notificación de la reunión y los materiales conexos se entregaron por correo a todos los supervisores de la empresa el 15 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Koning Ning, y estará integrada por tres personas. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante denominados “los artículos de asociación”). Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, se aprobó por unanimidad mediante votación secreta:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido del informe anual 2021, que dice lo siguiente:
Los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa son legales y se ajustan a las leyes, reglamentos, estatutos y disposiciones de las autoridades reguladoras.
El informe anual 2021 de la empresa refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe, y la información contenida en él refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos los aspectos. La información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
No se encontró que el personal que participó en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa violara las normas de confidencialidad y perjudicara los intereses de la empresa.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase el mismo diario publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios tiene en cuenta la situación financiera y el desarrollo a largo plazo de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas y favorece el desarrollo sostenible y estable de la empresa. El procedimiento de votación será abierto y transparente, y el procedimiento de examen se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
3. Proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría en 2021 y el plan de contratación de auditores externos en 2022
Se acordó que la empresa pagaría los gastos de auditoría de 2021 y contrataría al Auditor Externo para 2022.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El plan de contratación de la institución de auditoría externa para 2022 debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
4. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Está de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
5. Proyecto de ley sobre el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021
Aprueba el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
6. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Acordar la remuneración anual de los supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
7. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021
Está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
8. El proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 está de acuerdo con el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022