Director independiente
Dictamen independiente sobre los asuntos de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, como director independiente de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y la rendición de cuentas a la empresa y a todos los accionistas, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre algunas cuestiones de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
1. Opinión independiente sobre el programa de contratación de auditores externos para 2022
Todos los directores independientes de la empresa creen que la empresa ha seleccionado a Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para su revisión semestral, auditoría financiera anual y auditoría de control interno en 2022 mediante licitación pública. Creemos que el procedimiento de licitación se ajusta a las normas de la empresa y que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la capacidad profesional de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Acepta presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Todos los directores independientes de la empresa consideran que la decisión sobre el plan de distribución de beneficios se ajusta a los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y las necesidades de capital, no hay situación que perjudique los intereses de los accionistas y sea beneficiosa para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. El procedimiento de votación será abierto y transparente, y el procedimiento de examen se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos. Acepta presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
3. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Todos los directores independientes de la empresa han examinado cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa y han llegado a la conclusión de que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados. No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
4. Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Todos los directores independientes de la empresa han examinado cuidadosamente el informe de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa y han llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los requisitos de los documentos normativos de los departamentos de supervisión relativos a la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y que el sistema de control interno es eficaz en su aplicación, sin defectos importantes. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente el establecimiento y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
5. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Todos los directores independientes de la empresa consideran que el Consejo de Administración de la empresa ha determinado las normas de remuneración de los directores y altos directivos para 2021 de conformidad con los Estatutos de la empresa, que se ajustan a la situación real de la empresa y son propicias para el desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la SASAC del Consejo de Estado sobre la gestión de la remuneración de los directores de las empresas centrales y el sistema de gestión interna de la empresa. Acuerda presentar la remuneración de los directores a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
