Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Jiang su Express Company Limited
Cuestiones relativas a la Junta de Síndicos para el informe anual 2021
Opiniones de los directores independientes
Como director independiente de Jiangsu Expressway Company Limited(600377) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, hemos examinado las cuestiones pertinentes del Consejo de Administración de la empresa para 2021, sobre la base de nuestro juicio independiente. Tras un estudio cuidadoso, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas: 1. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Auditada por KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as KPMG huazhen), el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz es de aproximadamente 417,79 millones de yuan en el ejercicio económico en curso, y se propone que el capital social total de 503774.500 acciones se utilice como base para distribuir 0,46 Yuan (incluidos impuestos) a los accionistas. Este año no se aplicará la conversión del Fondo de previsión en capital social. Después de deliberar y pensar: el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación financiera actual de la empresa, la demanda de capital y la decisión de desarrollo futuro de la empresa, teniendo en cuenta tanto el desarrollo de la empresa como los intereses de los accionistas, reflejando plenamente el rendimiento razonable de la inversión de la empresa en los accionistas, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y de conformidad con los Estatutos de la empresa, Las disposiciones pertinentes de la c
KPMG huazhen tiene la personalidad jurídica independiente, tiene la calificación de participar en la auditoría de valores y futuros relacionados con el negocio, puede satisfacer las necesidades de auditoría de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones sobre el empleo de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó seguir nombrando a KPMG huazhen como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022, con una remuneración anual de 3 millones de yuan (incluidos 2,3 millones de yuan para gastos de auditoría financiera y 700000 yuan para gastos de auditoría de control interno); Se acordó presentar el proyecto de resolución a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la evaluación del control interno de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa evaluó la eficacia del diseño y funcionamiento del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, sobre cuya base se publicó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, de conformidad con los requisitos pertinentes y la situación real de la empresa, y el informe de evaluación del control interno es verdadero y exacto. Refleja plenamente la situación real del control interno de la empresa, el sistema de control interno de la empresa no tiene defectos importantes. Al examinar la propuesta, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Remuneración de los directores y ejecutivos
Se examinó la información sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior divulgada por la empresa en el presente informe anual y se llegó a la conclusión de que los datos revelados eran verdaderos y exactos. Creemos que los salarios pagados por la empresa a los directores y al personal directivo superior en 2021 son justos y razonables, se ajustan a las políticas salariales pertinentes y a las normas de evaluación de la empresa, y no se han producido violaciones del sistema de gestión de la remuneración de la empresa. Propuesta sobre la continuación de la cooperación financiera entre la empresa y Jiangsu Communications holding Group Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa financiera del Grupo”)
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las directrices no. 5 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – transacciones y transacciones conexas, hemos examinado las transacciones conexas entre la empresa y las empresas financieras del Grupo que siguen firmando el Acuerdo de servicios financieros.
Tras deliberar y considerar lo siguiente: La empresa ha realizado una evaluación completa y objetiva de los riesgos en la gestión de las operaciones de depósito y préstamo, y creemos que la empresa financiera del Grupo tiene una licencia financiera legal y eficaz y una licencia comercial, y ha establecido un sistema de control interno más completo y razonable que puede controlar mejor los riesgos. La empresa financiera del Grupo opera estrictamente de conformidad con las medidas de gestión de las empresas financieras del Grupo de empresas, y todos los índices de supervisión se ajustan a las disposiciones de las medidas. El riesgo de desarrollar servicios financieros de depósito y préstamo entre la empresa y la empresa financiera del Grupo es controlable.
2. La firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la empresa financiera del Grupo es beneficiosa para optimizar y ampliar los canales de financiación de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y reducir los costos y riesgos de financiación.
3. The risk Disposal plan formulated by the company to deal with Deposit and Loan Business in the Group Financial company can Prevent, control and dissolve The risk of Deposit and Loan in the Group Financial Company and effectively guarantee the Security of funds.
En resumen, conviene en que la empresa y la empresa financiera del Grupo firmen un acuerdo de servicios financieros por un período de tres a ños a partir del 1 de abril de 2022, con un saldo máximo diario de depósitos (incluidos los intereses devengados) del 5%; Al mismo tiempo, la empresa financiera del Grupo concede a la empresa una línea de crédito global no garantizada no inferior a 5.000 millones de yuan. Y está de acuerdo con el informe de evaluación de riesgos pertinente y el plan de gestión de riesgos.
Esta transacción afiliada ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar, el procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el resultado de la votación es legal y válido. Además, las condiciones de las transacciones con partes vinculadas son justas y razonables, que pertenecen a las condiciones comerciales generales y no perjudican los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados, en particular los intereses de los accionistas minoritarios, y están en consonancia con los intereses generales de la empresa y sus accionistas. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de las filiales de control y la inversión en proyectos de construcción de autopistas de las filiales de control
Conviene en que la filial de control Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Longtan Bridge Company”) Invierta en la construcción de la Sección de la autopista del aeropuerto de Yizheng a Lukou entre Shanghai y Shaanxi y el dique norte del río Yangtze, con una inversión acumulada de unos 698457.200 Yuan, de los cuales 349229.600 Yuan se recaudarán mediante la ampliación de capital de los accionistas como capital del proyecto y el resto mediante préstamos bancarios; Estamos de acuerdo en que la empresa aumentará su capital a la filial de control con sus propios fondos u otros fondos que cumplan los requisitos de inversión, y el importe de la ampliación de capital será de 209537.620 Yuan. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Estamos de acuerdo con 18 transacciones cotidianas de partes vinculadas de la empresa, 18 contratos de transacciones cotidianas de partes vinculadas son los elementos contractuales que la empresa y sus filiales deben firmar en el negocio cotidiano, mientras que los términos de los contratos de transacciones cotidianas de partes vinculadas son términos comerciales generales, justos y razonables, las transacciones de partes vinculadas se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no tienen ningún efecto negativo en la empresa. (no hay texto a continuación, a continuación, página de firma)
