Abreviatura de la acción: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Código de la acción: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) No.: p 2022 – 018
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la décima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la Conferencia
La séptima reunión de la décima Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se celebró el 25 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio 2 de la empresa, no. 6, xianlin Avenue, Nanjing, mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y videoconferencias, presididas por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yang shiwei.
La notificación y el material de la reunión se enviarán por correo electrónico y fax a todos los supervisores. La reunión estará integrada por cinco supervisores y cinco asistirán a ella. El Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión será una resolución válida. Examen de la Conferencia
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe anual y el resumen de la empresa para 2021.
Todos los supervisores convinieron en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual también se ajustan a las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
2. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
3. Examinar y aprobar los estados financieros y el informe de auditoría de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
4. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
5. Examinar y aprobar el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
7. Examinar y aprobar el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el informe de auditoría del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de la empresa sobre el medio ambiente y la responsabilidad social en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el registro y la emisión de productos de financiación de la deuda en el extranjero por la empresa. Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre el registro y la emisión de notas intermedias por la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre el registro y la emisión de bonos de financiación a corto plazo por la empresa. Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre la compra de productos financieros a corto plazo por la empresa utilizando sus propios fondos ociosos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cooperación financiera continua entre la empresa y Jiangsu Communications Holding Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales Holding y la inversión en proyectos de construcción de carreteras de las filiales Holding.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2002
