Abreviatura de la acción: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Código de la acción: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) No.: p 2022 – 017
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la Conferencia
La octava reunión del Décimo Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se celebró el 25 de marzo de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y videoconferencias.
La notificación de la reunión se enviará a todos los miembros del Consejo de Administración por correo o por persona especial. La reunión estará integrada por 12 directores y 12 directores presentes en la reunión.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión será una resolución válida. Examen de la Conferencia
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe anual y el resumen de la empresa para 2021 en chino en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Publicado en chino e inglés en el sitio web de la bolsa de Hong Kong Limited www.hkexnews. HK y nuestro sitio web www.jsexpress. Com. Publicar; Y aprobó la impresión del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
2. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
3. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
4. Examinar y aprobar los estados financieros anuales y el informe de auditoría de la empresa en 2021, y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas en 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
5. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021 y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
6. Examinar y aprobar el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz en el ejercicio económico en curso es de aproximadamente 417879.000 Yuan, y se propone que el dividendo final de 0,46 Yuan (incluidos los impuestos) por acción se distribuya a los accionistas sobre la base del capital social total de 503777.500 acciones, lo que representa aproximadamente el 55,46% del beneficio neto atribuible a la empresa matriz en el año en curso. En 2021 no se aplicará el plan de conversión de la reserva de capital en capital social. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
8. Examinar y aprobar la propuesta de nombramiento del Auditor del informe financiero anual 2022 y del auditor de control interno de la empresa.
Acuerda seguir nombrando a KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) auditor del informe financiero anual 2022 y Auditor del control interno de la empresa, auditar el informe financiero anual y el control interno y asumir las responsabilidades del Auditor Internacional de conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores; Aprueba la remuneración anual de 3 millones de yuan (incluidos 2,3 millones de yuan para gastos de auditoría financiera y 700000 yuan para gastos de auditoría interna), y presenta la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
9. Examinar y aprobar el informe anual sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes de la empresa 2021, el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité Estratégico del Consejo de Administración 2021, el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración 2021, el informe anual sobre El desempeño de las funciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración 2021 y el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
10. Examinar y aprobar el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el informe de auditoría del control interno de la empresa 2021. Mediante la inspección de la gestión de riesgos y el sistema de Supervisión Interna de la empresa, se llegó a la conclusión de que el sistema era eficaz y adecuado.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de la empresa sobre el medio ambiente y la responsabilidad social en 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el registro y la emisión de productos de financiación de la deuda en el extranjero por la empresa, de conformidad con el cual la empresa registrará en el extranjero productos de financiación de la deuda por un valor no superior a 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) en 2022, incluidos, entre otros, bonos en el extranjero y otros productos de financiación de la deuda, y emitirá una sola vez o en varias etapas durante el período de validez del registro, con un período de emisión no superior a tres a ños (incluidos tres años); Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con el registro y la emisión de productos de financiación de la deuda en el extranjero, en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos pertinentes y las condiciones del mercado en ese momento, sobre la base del principio de la protección de los intereses máximos de los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
13. Examinar y aprobar la propuesta sobre el registro y la emisión de notas intermedias por la empresa.
Conviene en que la escala de emisión registrada de la empresa en 2022 no supere los 6.000 millones de yuan (incluidos 6.000 millones de yuan) de billetes a medio plazo (incluidos los 2.000 millones de yuan de billetes a medio plazo a largo plazo) emitidos una vez o a plazos durante el período de validez del registro; Proponer a la Junta General de accionistas que examine y autorice al Consejo de Administración y al Director Ejecutivo autorizado por el Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con el seguimiento, como la firma del contrato y la aprobación de la asignación de fondos; El período de validez de la autorización comenzará a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas y expirará el período de validez del registro.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
14. Examinar y aprobar la propuesta sobre el registro y la emisión de bonos de financiación a corto plazo por la empresa.
Conviene en que los bonos de financiación a corto plazo con una escala de emisión registrada no superior a 8.000 millones de yuan (incluidos 8.000 millones de yuan) se emitan una vez o a plazos durante el período de validez de la inscripción; Proponer a la Junta General de accionistas que examine y autorice al Consejo de Administración y al Director Ejecutivo autorizado por el Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con el seguimiento, como la firma del contrato y la aprobación de la asignación de fondos; El período de validez de la autorización comenzará a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas y expirará el período de validez del registro.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
15. Examinar y aprobar la propuesta sobre la compra de productos financieros a corto plazo por la empresa utilizando sus propios fondos ociosos.
Con el fin de mejorar los ingresos de los fondos, la empresa, bajo la premisa de garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos, utiliza sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo de los bancos, la cantidad anual de compra de productos financieros de cualquier banco no excederá de 1.800 millones de yuan, el Saldo máximo diario de todos los productos financieros de los bancos no excederá de 5.000 millones de yuan, con un período de validez de un año. Autoriza al Director Ejecutivo a ocuparse de cuestiones relacionadas con el seguimiento, como la firma del contrato y la aprobación de la asignación de fondos.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
16. Examinar y aprobar la propuesta sobre la cooperación financiera continua entre la empresa y Jiangsu Communications Holding Finance Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa financiera del Grupo”).
Conviene en que la empresa y la empresa financiera del Grupo firmen un acuerdo de servicios financieros por un período de tres a ños a partir del 1 de abril de 2022, y en que el saldo máximo diario de los depósitos (incluidos los intereses devengados) no supere los 600 millones de yuan y sea inferior al 5% de los Ingresos de explotación auditados, los activos totales o el valor de mercado de la empresa; Al mismo tiempo, la empresa financiera del Grupo concede a la empresa una línea de crédito global no garantizada no inferior a 5.000 millones de yuan; Autorizar al Director Ejecutivo a ocuparse de cuestiones relacionadas con la firma del Acuerdo y la aprobación de la asignación de fondos; Aprobar el contenido del anuncio de transacciones relacionadas y autorizar al Secretario del Consejo de Administración, Sr. Yao Yongjia, a hacer el anuncio después de la firma del Acuerdo. Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
17. Examinar y aprobar el informe de evaluación de riesgos sobre la cooperación financiera entre la empresa y la empresa financiera del Grupo.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
18. Examinar y aprobar el plan de gestión de riesgos para la cooperación financiera entre la empresa y la empresa financiera del Grupo.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
Las tres resoluciones anteriores se refieren a transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Chen yanli y el Sr. Wang yingjian, se abstienen de votar sobre la resolución, y los demás directores pueden votar sobre la resolución.
19. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ampliación de capital a la filial Holding y la inversión en proyectos de construcción de carreteras de la filial Holding.
Conviene en que la filial de control Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Longtan Bridge Company”) Invierta en la construcción de la Sección de la autopista del aeropuerto de Yizheng a Lukou entre Shanghai y Shaanxi y el dique norte del río Yangtze, con una inversión acumulada de unos 698457.200 Yuan, de los cuales 349229.600 Yuan se recaudarán como capital del proyecto mediante la ampliación de capital de los accionistas y el resto mediante préstamos bancarios; Conviene en que la empresa aumente su capital a la filial de control con sus propios fondos u otros fondos que cumplan los requisitos de inversión, por un importe de 209537.620 Yuan, y autoriza al Director Ejecutivo a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el seguimiento, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de aumento de capital.
Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
20. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la promesa de derechos de carga para la línea de conexión norte del puente Longtan.
Longtan Bridge Company, una subsidiaria de la sociedad Holding, está de acuerdo en que Longtan Bridge Company, una subsidiaria de la sociedad Holding, está de acuerdo con China sobre la base de sus relaciones con China China Construction Bank Corporation(601939) , el Banco Nacional de desarrollo China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , la Caja de ahorro postal de China Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Bank Of China Limited(601988) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ , China Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 \ , y con China. Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) \ Y firmar el Acuerdo de prenda de derechos de peaje de carreteras, el saldo de los principales derechos del acreedor de la garantía de prenda es la cantidad real de retirada de la empresa Longtan Bridge en cada banco. La garantía pignorada se liberará a partir de la fecha en que la empresa Longtan Bridge pague íntegra y puntualmente el principal y los intereses de todos los préstamos en virtud del contrato principal, de conformidad con el contrato de préstamo de cada banco, o cada banco cumpla el derecho pignorado y pague íntegramente. Resultado de la votación: 12 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
21. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas.
La empresa se refiere a Jiangsu wufengshan Bridge Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wufengshan Bridge Company”), Jiangsu guangjing Xicheng Expressway Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “guangjing Xicheng Company”) y su filial de control Jiangsu Changyi Expressway Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Changyi Company”), Jiangsu Yichang Expressway Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yichang Company”) digital Transformation on Cloud Services and Nanjing Moving Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Moving Science and Technology Company”) signed a Framework Agreement on related transactions.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
La empresa ha firmado acuerdos marco con Jiangsu Expressway Information Engineering Co., Ltd. (en adelante, la “empresa de información de alta velocidad”).
Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
The Company signed a Framework Agreement with Jiangsu Communications Holding Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jiangsu Communications and control”) on the use fee of Cloud Resources and Fire Rescue site Construction Service of the company.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Queda aprobada la propuesta.
La empresa se ocupa de los servicios del sistema de red, los servicios técnicos de red de carreteras, como Jiangsu zhendan Expressway Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhendan Company”), wufengshan Bridge Co., guangjing Xicheng Co., Ltd. Y sus filiales controladoras Yichang Co., Ltd., Changyi Cloud Dispatching Technical Services and SD – Wan Services, etc. Etc “no sense Payment” System Services and etc customer service network Rental and Jiangsu tongbao Intelligent Communication Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “tongbao Company”) signed the Framework Agreement of related transactions.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones
