Código de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) valores abreviados: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) número de anuncio: 2022 – 029
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 18 de abril de 2022, 13: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de abril de 2022
Hasta el 18 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
La votación se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguno. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 Informe anual de los directores independientes 2021 √
4 Informe financiero final 2021 √
5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6 Informe anual de evaluación del control interno 2021 √
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8 Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
9 Informe anual 2021 y Resumen
10 “solicitud de crédito bancario consolidado para empresas y filiales”
Ley de garantía de responsabilidad solidaria
11 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
12 sobre la revisión Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) chapter √
Moción de Cheng
13 Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022
14 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022”
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se ha presentado en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 25 de marzo de 2022.
La novena reunión de la cuarta Junta de supervisores fue examinada y aprobada. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 28 de marzo de 2022. Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” anuncios relacionados. 2. Proyectos de resolución especiales: 10, 123. Proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 134. Proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 11.
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: XI haibo. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna. Aviso de votación en la Junta General de accionistas (1) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden nombrar a los accionistas por escrito.
Designar a un Representante para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022 / 4 / 11
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Modalidades de registro
Los accionistas individuales se registrarán con la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identificación personal, y el agente autorizado con la tarjeta de identificación personal, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas autorizados (para más detalles, véase el anexo 1).
Los accionistas de la persona jurídica se registrarán con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial y la tarjeta de identidad de la persona jurídica, y el agente encargado se registrará con la tarjeta de identidad, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona autorizada (para más detalles, véase el anexo 1).
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Hora de registro: 15 de abril de 2022 (9: 00 – 16: 30 PM)
Otros asuntos
Contacto: XI haibo
Tel.: 0553 – 5312330
Fax: 0553 – 5315738
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: No. 48, fengming Hubei Road, Wuhu Economic and Technological Development Zone, Anhui Province
Código postal: 241008
La duración de la reunión será de medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual de los directores independientes 2021
4 Informe financiero final 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 Informe anual de evaluación del control interno 2021
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8 “Situación del almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
Informe especial
9 Informe anual 2021 y Resumen
Sobre la solicitud de bancos para empresas y filiales
Garantía de responsabilidad conjunta de la línea de crédito global
Proyecto de ley sobre garantías
11 sobre la relación diaria prevista para 2022
Un proyecto de ley fácil
12 sobre la revisión de las acciones de Anhui
Proyecto de ley sobre los Estatutos de la sociedad anónima
Sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022
Proyecto de ley
Sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
