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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento de la Junta de supervisores de la sociedad, la Junta de supervisores, en El espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, actuará diligentemente, cumplirá escrupulosamente sus funciones y cumplirá escrupulosamente todas las funciones y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos. Se verifican las principales actividades comerciales, la situación financiera, la adopción de decisiones importantes y la gestión interna de la empresa, y se supervisa el desempeño de los directores y el personal directivo superior de la empresa, lo que desempeña un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normalizados de la empresa y garantiza el funcionamiento normalizado de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores, cinco reuniones de la Junta de directores y dos reuniones de la Junta General de accionistas.
Reunión de la Junta de supervisores:
La empresa convocará la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa el 27 de abril de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores, y examinará y aprobará el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el informe financiero final para 2020, el plan de distribución de beneficios para 2020, El informe de evaluación del control interno para 2020, la propuesta sobre la renovación de la empresa de contabilidad pública, El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, el informe anual 2020 y su resumen, el informe del primer trimestre de 2021, la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 y la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021.
La Quinta Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se celebrará el 13 de agosto de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores, y la reunión examinará y aprobará el informe semestral 2021 y su resumen, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y la propuesta sobre El uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos.
La sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se celebrará el 25 de octubre de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores, y se examinará y aprobará el informe del tercer trimestre de 2021.
La séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se celebrará el 8 de diciembre de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores, y la reunión examinará y aprobará la propuesta sobre el aumento de la cantidad de transacciones cotidianas relacionadas en 2021, la propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la propuesta sobre la reposición permanente del capital de trabajo con fondos recaudados excedentes y la propuesta sobre la garantía de las filiales.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores se adhirió estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes, reglamentos y reglamentos, y supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, el control interno, la situación financiera de la sociedad, las transacciones conexas y la recaudación de fondos. Sobre la base de los resultados de la inspección, se formulan las siguientes observaciones sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe: i) Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, asistió sin derecho a voto a todas las reuniones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la empresa y examinó cuidadosamente todos los documentos de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración. La Junta de supervisores considera que la sociedad se rige estrictamente por el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como por las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, que los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo superior de la sociedad desempeñan sus funciones de manera fiel y diligente, y que no se ha comprobado que los directores y el personal directivo superior de la sociedad hayan violado las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad en el ejercicio de sus funciones o hayan actuado en detrimento de los intereses de la sociedad y los accionistas, y que la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta de accionistas, La votación, el procedimiento de adopción de decisiones y el contenido de la resolución son legítimos y eficaces, y todas las decisiones importantes se ajustan al procedimiento jurídico y a los intereses de los accionistas.
Ii) control interno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el informe de evaluación del control interno de la empresa y la construcción y aplicación del sistema de gestión interna de la empresa. La Junta de supervisores considera que el contenido de la autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los requisitos de los documentos normativos, y refleja verdadera y exactamente la situación actual de la aplicación del control interno de la empresa. El sistema de control interno de la empresa se ha perfeccionado continuamente y el mecanismo de control interno funciona bien.
Comprobación de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y examinó cuidadosamente el sistema financiero y la situación financiera de la empresa. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema perfecto de gestión financiera y medidas de control, de conformidad con las “normas contables para las empresas” y el “sistema contable para las empresas” requisitos, normas de funcionamiento financiero, buen estado. La preparación del informe financiero de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, puede reflejar verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó eficazmente las transacciones conexas de la empresa. La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas de la empresa son necesarias para la producción y el funcionamiento, que sus procedimientos internos de adopción de decisiones son legales y conformes, y que los precios de las transacciones son razonables y justos, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Recaudación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el uso de los fondos recaudados por la empresa. La Junta de supervisores considera que la empresa puede utilizar y administrar estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de los fondos recaudados, y ha cumplido sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y que no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, y que no existe ningún uso ilegal de los fondos recaudados.
Prioridades de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá observando estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otros sistemas conexos, convocará reuniones de la Junta de supervisores, llevará a cabo bien la labor de examen de diversas propuestas, asistirá a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la sociedad de conformidad con la ley, desempeñará fielmente y diligentemente todas las funciones de la Junta de supervisores y comprenderá oportunamente la situación financiera de la sociedad. Supervisar eficazmente el desempeño diario del Consejo de Administración y el personal directivo superior, formular recomendaciones razonables para la adopción de decisiones científicas, promover el desarrollo saludable y estable de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
