Código de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) número de anuncio: 2022 – 019 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 14 de marzo de 2022, a todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se les notificó por teléfono y fax la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que se celebró a las 13.30 horas del 25 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa y a la que asistirán nueve directores. En realidad, asistieron a la reunión 8 directores, el Director Nguyen Ji you no pudo asistir a la reunión debido a la epidemia. La reunión fue presidida por el Sr. Feng quanhu, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y algunos altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 021).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio no. 2022 – 022).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (Boletín No. 2022 – 023).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de responsabilidad solidaria para las empresas y filiales que soliciten créditos bancarios integrales
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 024 sobre la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para las empresas y filiales que soliciten líneas de crédito integradas bancarias.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global de la empresa al banco
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 025 sobre la solicitud de crédito global de la empresa al Banco.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) \
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura por las empresas
La empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros, con un margen total no superior a 60 millones de Yuan RMB, que puede reciclarse y ser eficaz en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y autorizan al Presidente del Consejo de Administración o a su persona autorizada a llevar a cabo específicamente las cuestiones relacionadas con las operaciones de cobertura mencionadas dentro de los límites de la cuota. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 027 sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad y los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 028).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 029 sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022
