Código de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) número de anuncio: 2022 – 020 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se celebró a las 15.00 horas del 25 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa. La reunión debería incluir tres supervisores presentes, tres supervisores presentes y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang chengqiang.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 021).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio no. 2022 – 022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (Boletín No. 2022 – 023).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) \
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 028). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022
