Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “La Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos, as í como a las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai, los Estatutos de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento de la reunión de directores, etc. Llevar a cabo todo tipo de trabajo diligentemente y con la debida diligencia, cumplir eficazmente todas las responsabilidades asignadas por la Junta General de accionistas, aplicar resueltamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, promover el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas y promover el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. El informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 677979 millones de yuan, lo que representa un aumento del 76,74%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 137541.600 Yuan, un aumento del 119,40% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 129938.900 Yuan, un aumento del 122,11% con respecto al año anterior.
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 191999.050 Yuan, un aumento del 35,93% con respecto al año anterior; Los derechos de los accionistas de la sociedad matriz ascendieron a 1.054940,03 millones de yuan, lo que representa un aumento del 11,24% con respecto al año anterior. Las ganancias básicas por acción fueron de 0,56 Yuan / acción, un aumento del 115,38% con respecto al a ño anterior; El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 13,76%, lo que representa un aumento de 7,05 puntos porcentuales con respecto al a ño anterior.
Labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa tiene nueve directores, tres de los cuales son independientes, y el número y la composición del personal del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los estatutos. Todos los directores pueden trabajar de conformidad con las leyes, reglamentos y sistemas, como el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento de la Junta de directores, participar en las reuniones a tiempo, examinar diversas propuestas y desempeñar sus funciones y obligaciones con diligencia y diligencia. Los directores independientes pueden desempeñar sus funciones de manera independiente, sin la influencia de los accionistas controladores, los controladores reales y otras unidades o personas con intereses en la empresa, examinar estrictamente todas las propuestas y emitir juicios independientes, objetivos e imparciales, y expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa. Al mismo tiempo, los comités especiales de la Junta de Síndicos trabajan concienzudamente, ejercen plenamente su autoridad y desempeñan sus funciones.
I) reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los derechos jurídicos conferidos por el derecho de sociedades y los estatutos, cumplió concienzudamente sus funciones y celebró cinco reuniones del Consejo de Administración, como se indica en el cuadro siguiente:
Fecha propuesta
Proyecto de Ley Nº 1, proyecto de ley sobre la participación de las filiales de propiedad total en la inversión extranjera en Anhui an4th Sixth wa New Energy Technology Co., Ltd.
8 de febrero de 2021
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa al Banco.
Proyecto de Ley Nº 1, informe de trabajo del Director General para 2020;
Proyecto de ley II, “Informe de trabajo de la Junta de directores para 2020”;
Proyecto de Ley Nº 3, informe anual sobre el nombramiento de los directores independientes para 2020;
Propuesta IV. Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2020;
Proyecto de Ley Nº 5, informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020;
Proyecto de Ley Nº 6, informe sobre la responsabilidad social en 2020;
Proyecto de Ley Nº 7, plan de distribución de beneficios para 2020;
El informe de evaluación del control interno para 2020;
Consejo de Administración 27 de abril de 2021
Proyecto de Ley Nº 9, proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables;
Proyecto de Ley Nº 10. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados;
Proyecto de Ley XI, informe anual 2020 y resumen;
Proyecto de ley XII, primer informe trimestral 2021;
Proyecto de Ley Nº 13, proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta para las empresas y sus filiales de propiedad total que soliciten créditos bancarios integrales; Proyecto de Ley Nº 14, proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa al banco;
Proyecto de Ley Nº 15, proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
Proyecto de Ley Nº 16, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de cobertura de futuros de la empresa y la realización de Operaciones de cobertura;
Proyecto de Ley Nº 17, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la información privilegiada y las personas con información privilegiada de la empresa;
Proyecto de Ley Nº 18, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa;
Proyecto de Ley XIX. Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Materials Co., Ltd.
Proyecto de Ley Nº 20, proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura de propiedad de las filiales; Proyecto de Ley Nº 21, proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021;
Proyecto de Ley Nº 22, proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021;
Proyecto de Ley XXIII, sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020.
Proyecto de Ley Nº 1, informe semestral 2021 y resumen;
Proyecto de ley II. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
13 de agosto de 2021
Junta Directiva
En tercer lugar, la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
25 October 2021 Fourth nine Projects 1, “The Third Quarter Report 2021”.
Consejo de Administración diario
Proyecto de Ley Nº 1 sobre la revisión de Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Materials Co., Ltd. 8 de diciembre de 2021
Proyecto de ley sobre los estatutos del Consejo de Administración;
Proyecto de Ley Nº 2, proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad diaria de transacciones conexas en 2021;
Proyecto de ley III. Proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados;
Proyecto de ley IV. Proyecto de ley sobre garantías conexas para filiales; Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta de la empresa para las filiales de propiedad total y las filiales Holding que soliciten créditos bancarios integrales;
Proyecto de Ley Nº 6. Debate sobre la solicitud de crédito global de la empresa al banco
Caso;
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
Ii) Reunión de la Junta General de accionistas
En 2021, de conformidad con los requisitos de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración convocó dos reuniones de la Junta General de accionistas, como se indica en el cuadro siguiente:
Fecha propuesta
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
3. Informe anual de los directores independientes para 2020;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020;
5. Plan de distribución de beneficios para 2020;
6. Informe de evaluación del control interno para 2020;
Año 2020
7 de mayo de 2021, proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables;
Junta General de accionistas
8. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados;
9. Informe anual 2020 y su resumen;
10. Proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta para las empresas y sus filiales de propiedad total que soliciten créditos bancarios integrales; 11. Debate sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
Caso;
12. Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Materials Co., Ltd.;
13. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021; 14. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021.
